Ухвала суду № 84285010, 17.09.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/15286/19

Провадження №1-кс/522/16220/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Землянова А.І., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Махатадзе Н.Д., про надання тимчасового доступу до документів,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Землянов А.І. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Махатадзе Н.Д. який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12018160500001588 від 20.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2018 до ЧЧ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.10.2017 та 17.10.2017, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи, за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом укладення договору №3836 фінансового лізингу (предмет договору трактор "Білорусь"), заволоділи грошовими коштами заявника у розмірі 183 150 гривень.

Так, 10.10.2017 ОСОБА_2 через мережу Інтернет знайшов оголошення ТОВ «Єврокар Україна» щодо продажу тракторів «Білорусь». Звязавшись за номером телефону НОМЕР_1 відповіла жінка, яка представилась ОСОБА_3 , яка повідомила, що для придбання трактору необхідно здійснити авансування на рахунок ТОВ «Єврокар Україна».

В подальшому, братом ОСОБА_1 ОСОБА_4 встановлено, що ТОВ «Єврокар Україна» являється лізинговою компанією з реалізації тракторів, авто білей та іншей техніки.

12.10.2017 ОСОБА_1 разом зі своїм братом ОСОБА_4 прибули до офісу ТОВ «Єврока Україна», який розташовується за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 80. Після перевірки менеджером документів наданих ОСОБА_1 на підприємство «Топаз» будь - яких перешкод для укладання договору лізингу виявлено не було.

Того ж дня, між ОСОБА_1 та ТОВ «Єврокар Україна» в особі ОСОБА_3 укладено договір №3836 фінансового лізингу, предметом договору був трактор «Білорусь» модель 82.1, вартістю 20 593, 69 доларів США.

В подальшому, вказані грошові кошти двома транзакціями переведено на рахунок ТОВ «Єврокар Україна» до банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) авансовий внесок в сумі 72 150 гривень та 55 500 гривень.

17.10.2017 за умов укладеного договору ОСОБА_1 здійснив перерахування ТОВ «Єврокар Україна» до банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) залишок в сумі 55 500 гривень.

По спливу трьохмісячного строку, згідно умов договору, будь - яких дзівнік та спроб зв`язатись з клієнтом ( ОСОБА_1 ) співробітники ТОВ «Єврокар Україна» не вжили та не передали придбані ОСОБА_1 трактор. Для цього ОСОБА_1 вирішив відвідати офіс «Єврокар Україна» за вищевказаною адресою, але даного офісу за вказаною адресою не було.

Таким чином, під виглядом співробітників одеського офісу ТОВ «Єврокар Україна» (ЄДРПОУ 40481805) в місті Одесі діяли шахраї в особі ОСОБА_3 , які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян.

Враховуючи, що інформація, яка відображає рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ «Єврокар Україна» (ЄДРПОУ 40481805) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), розташована за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались у ТОВ «Єврокар Україна», ЄДРПОУ 40481805; документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ТОВ «Єврокар Україна», ЄДРПОУ 40481805; за період з 01.10.2017 по 01.11.2017 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи); договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Єврокар Україна», ЄДРПОУ 40481805 за період з 01.10.2017 по 01.11.2017; SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ТОВ «Єврокар Україна», ЄДРПОУ 40481805 та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.

В зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію а саме - документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались у ТОВ «Єврокар Україна», ЄДРПОУ 40481805; - документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ТОВ «Єврокар Україна», ЄДРПОУ 40481805; за період з 01.10.2017 по 01.11.2017 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи); - договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Єврокар Україна», ЄДРПОУ 40481805 за період з 01.10.2017 по 01.11.2017; - SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ТОВ «Єврокар Україна», ЄДРПОУ 40481805 та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У зв`язку з тим, що існує ризик спотворення, приховування та знищення вказаних документів їх володільцем, розгляд клопотання проводитися без участі осіб у власності та користуванні яких перебувають зазначені документи.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12018160500001588 від 20.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Землянова А.І., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Махатадзе Н.Д. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 Махатадзе Н.Д., слідчому Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Землянову А.І., слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні та/або оперативним співробітникам, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме: - документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались у ТОВ «Єврокар Україна», ЄДРПОУ 40481805; - документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ТОВ «Єврокар Україна», ЄДРПОУ 40481805; за період з 01.10.2017 по 01.11.2017 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи); - договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Єврокар Україна», ЄДРПОУ 40481805 за період з 01.10.2017 по 01.11.2017; - SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ТОВ «Єврокар Україна», ЄДРПОУ 40481805 та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

17.09.2019