Постанова № 84284929, 16.09.2019, Овідіопольський районний суд Одеської області

Справа № 509/5015/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2019 року. Овідіопольський райсуд Одеської обл.. у складі:

слідчого судді Гандзій Д.М.,

при секретарі Задеряка Г.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого CВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Шаха Т.А. погодженого з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Чечеткіним І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12018160380001355 від 04.07.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,4 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.07.2018 р. до Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_1 про те що не встановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її майном, сума збитків встановлюється.

Під час розслідування, та допиту потерпілої ОСОБА_1 , встановлено що 28.01.2005 р. згідно протоколу № 5 ОСОБА_1 прийнято в члени Житлово-будівельного кооперативу «Марін-Білдер» (код 26569370) - далі ЖБК «Марін-Білдер».

18.03.2005 р. між ОСОБА_1 та ЖБК «Марін-Білдер» укладено шість угод, предметом яких є виділення ОСОБА_1 , земельних ділянок, для будівництва житлових будинків, при цьому єдиним замовником будівництва за угодами є ЖБК « Марін -Білдер», в АДРЕСА_15» за адресами:

- АДРЕСА_2 (будівельний номер: 1/1 , 1/ 2, 1 / 3);

- АДРЕСА_4 (будівельний номер: 1/ 4 , 1/5 );

- АДРЕСА_2 ( будівельний номер: 3/7 );

- АДРЕСА_4 (будівельний номер: 3 /8);

- АДРЕСА_7 (будівельний номер: 4 /5, 4/ 6);

- АДРЕСА_9 (будівельний номер: 4/7, 4 /8).

Згідно угод встановлено строки будівництва: початок 01.04.2005 року, кінець 01.04.2006 року, в свою чергу ОСОБА_1 повинна сплатити ЖБК «Марін-Білдер» відповідно встановленого графіка, з урахуванням додаткових угод (якими корегувалися остаточні суми пайових внесків) загалом в еквіваленті 1 121 919 дол. США.

Станом на 01.04.2006 р. ЖБК «Марін-Білдер» не виконало зобов`язання за угодами та не побудовано шість будинків для ОСОБА_1

Згідно акту звіряння розрахунків від 01.12.2008 р. між ОСОБА_1 та ЖБК «Марін-Білдер», ОСОБА_1 на виконання грошових зобов`язань фактично сплачено за квитанціями грошові кошти: на момент передбаченого угодами кінця будівництва на 01.04.2006 року - 5976932,8 грн., еквівалент у дол. США.: 1 160 730. Після передбаченого угодами кінця будівництва на 01.04.2006 року - 1752921,25 грн., еквівалент у дол. США 350 425. Та, повинна сплатити останні внески в загальні сумі у еквіваленті 338 630 ам. дол., однак на момент підписання акту звіряння розрахунків шість житлових будинків не були введені у експлуатацію.

За деклараціями, договорами на виконання робіт, актами введення в експлуатацію вбачається, що тільки 04.10.2011 року зареєстровано декларації про готовність об`єктів до експлуатації у яких визначено, що дозволи на виконання будівельних робіт отримано 04.12.2006 та 26.12.2006, що початок будівництва настає у 2006 році а закінчується у 2010 році. При цьому, акти державної приймальної комісії затверджено 29.12.2008 році, а зареєстровано 26.01.2009 року. В самих актах державної приймальної комісії зазначено, що будівництво здійснено на підставі рішення Таїровської селищної ради від 17.02.2006 року, що дозволи на виконання будівельних робіт отримано 22.11.2006 року, 04.12.2006 року, що початок будівництва настає у 2006 році, а закінчення - у 2008 році.

Із вищезазначеного вбачається, що ЖБК «Марін-Білдер» взагалі не планував виконувати прийняті на себе зобов`язання за угодами, укладеними з ОСОБА_1 18.03.2005 року, оскільки ЖБК «Марін-Білдер» на початок будівництва, зазначений в Угодах не мав жодного дозволу на виконання будівельних робіт, а на термін, зазначений, як закінчення будівництва не мав жодного акту введення в експлуатацію і декларації про готовність об`єктів до експлуатації по усіх шести будинках.

Після чого, 08.02.2012 року, ОСОБА_1 безпідставно виключено зі складу членів ЖБК «Марін-Білдер», за відсутності доказів про невиконання чи часткове/неналежне виконання обов`язків. При цьому, ЖБК «Марін-Білдер» посилається на несплату ОСОБА_1 останніх внесків в загальні сумі у еквіваленті 338 630 ам. дол., які згідно угод ОСОБА_1 повинна сплатити після ведення будинків в експлуатацію, однак ОСОБА_1 цього не здійснювала у зв`язку із виявленими нею будівельними недоліками, наявність яких підтверджується, проведеними в рамках цивільної справи №509/5216/13-ц за позовом ОСОБА_1 до ЖБК «Марін-Білдер» та інших, висновками експертного дослідження №14822/17022 від 05.04.2012 та судової будівельно-технічної експертизи №7932/23 від 15.11.2012. За результатами яких, несплачені ОСОБА_1 за угодами останні суми пайових внесків у загальному розмірі 338630 ам. дол., зазначені в акті звіряння розрахунків від 01.12.2008 року складали суму значно меншу, ніж сума, необхідна для усунення недоліків та добудови будинків 347659 ам. дол. / 387677 ам. дол. відповідно висновків експертиз.

Тобто, 04.10.2011 року зареєстровано декларації про готовність об`єктів до експлуатації нібито без виплачених ОСОБА_1 останніх внесків, а проведеними 05.04.2012 та 15.11.2012 експертизами, встановлено, що для усунення недоліків та добудови будинків все ж таки необхідні грошові кошти, що може вказувати на можливу недобросовісність та халатність осіб, які уповноважені на перевірку будинків на готовність до експлуатації. Тому, логічним є, той факт, що ОСОБА_1 не здійснювала останні внески, поки реальні недоліків та добудови будинків не будуть усунуті ЖБК «Марін-Білдер».

В подальшому, в рамках цивільної справи за позовом ОСОБА_1 до ЖБК «Марін-Білдер» та інших №509/5216/13-ц, неодноразово, а саме 19.04.2012 року, 10.12.2012 року, 29.04.2014 року, 05.09.2014 року, 08.12.2014 року ухвалами Овідіопольського районного суду Одеської області заборонено відчуження та накладений арешт на спірне нерухоме майно у вигляді шести будинків (адрес).

Незважаючи на арешт за ухвалами Овідіопольського районного суду Одеської області від 19.04.2012 року, 10.12.2012 року, ЖБК «Марін-Білдер» оформив на ім`я ОСОБА_2 , а Таїровьска селищна рада Овідіопольського району Одеської області прийняла рішення виконкому Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області за №423 від 28.04.2012 року, щодо нерухомого майна: індивідуального житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (будівельний номер: 3/8), що стало підставою для видачі на ім`я ОСОБА_2 свідоцтва від 08.06.2012 р. про право власності вищевказаний будинок.

Окрім цього, рішеннями правління ЖБК «Марін-Білдер» від 01.03.2012 за ОСОБА_3 закріплено житловий будинок по АДРЕСА_2 ( будівельний номер: 3/7 ), який в подальшому рішенням від 13.01.2014 закріплено за ОСОБА_4 ; від 15.03.2012 за ОСОБА_5 закріплено житловий будинок по АДРЕСА_7 (будівельний номер: 4/5, 4/6 ); від 05.04.2012 за ОСОБА_6 закріплено житловий будинок по АДРЕСА_9 (будівельний номер: 4/7, 4/8 ).

Також, незважаючи на арешт за ухвалами Овідіопольського районного суду Одеської області від 19.04.12 р., 10.12.12 р. ЖБК «Марін-Білдер» оформив на ім`я ОСОБА_7 всі необхідні документи, а Реєстраційна служба Овідіопольського районного управління юстиції в Одеській області видала на ім`я ОСОБА_7 свідоцтво НОМЕР_2 від 15.01.2014 р. про право власності на нерухоме майно: індивідуальний житловий будинок з господарчими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_9 (будівельний номер: 4/7, 4/8).

Незважаючи на арешт за ухвалами Овідіопольського районного суду Одеської області від 19.04.12 р., 10.12.12 р., 29.04.14 р. Овідіопольського районного суду Одеської області, ЖБК «Марін-Білдер» розпорядився нерухомим майном, що знаходилося в арешті оформив на ім`я ОСОБА_8 та подав до Реєстраційної служби Овідіопольського районного управління юстиції в Одеській області документи, які стали підставою для видачі на ім`я ОСОБА_8 . свідоцтва № НОМЕР_1 від 16.07.2014 р. про право власності на нерухоме майно: індивідуальний житловий будинок з господарчими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_12 , що є тим самим об`єктом (тотожнім), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , т.я. зазначені адреси фактично є одною адресою, з зазначенням номеру будинку та будівельного номеру будинку за якими розташовано один і той же об`єкт нерухомості, оскільки будинки №1/4, 1/5 є будівельними номерами будинку АДРЕСА_1 за Угодами, укладеними з ОСОБА_1

Незважаючи на арешт за ухвалами суду від 19.04.12 р., 10.12.12 р., 29.04.14 р., Овідіопольського районного суду Одеської області, ОСОБА_8 . розпорядився зазначеним нерухомим майном та здійснив відчуження ОСОБА_9 нерухомого майна (будівлі з господарчими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_12 , що є тим самим об`єктом (тотожнім), що знаходиться за адресою за адресою: АДРЕСА_13 , т.я. зазначені адреси фактично є одною адресою, з зазначенням номеру будинку та будівельного номеру будинку за якими розташовано один і той же об`єкт нерухомості, оскільки будинки №1/4, 1/5 є будівельними номерами будинку АДРЕСА_1 за Угодами, укладеними з ОСОБА_1

Незважаючи на арешт за ухвалами Овідіопольського районного суду Одеської області від 19.04.12 р., 10.12.12 р., 29.04.14 р. Овідіопольського районного суду Одеської області, ЖБК «Марін-Білдер» розпорядився нерухомим майном, що знаходилося в арешті оформив на ім`я ОСОБА_10 та подав до Реєстраційної служби Овідіопольського районного управління юстиції в Одеській області документи, які стали підставою для видачі на ім`я ОСОБА_10 Свідоцтва від 08.09.2014 р. про право власності на нерухоме майно: індивідуальний житловий будинок з господарчими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_14 , що є тим самим об`єктом (тотожнім), що знаходиться за адресою за адресою: АДРЕСА_13 , т.я. зазначені адреси фактично є одною адресою, з зазначенням номеру будинку та будівельного номеру будинку за якими розташовано один і той же об`єкт нерухомості, оскільки будинки №1/1-1/3 є будівельними номерами будинку АДРЕСА_13 », за Угодами, укладеними з ОСОБА_1

Незважаючи на арешт за ухвалами суду від 19.04.12 р., 10.12.12 р., 29.04.14 р., Овідіопольського районного суду Одеської області, ОСОБА_10 розпорядився зазначеним нерухомим майном та здійснив відчуження ОСОБА_11 нерухомого майна (будівлі з господарчими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_14 , що є тим самим об`єктом (тотожнім), що знаходиться за адресою за адресою: АДРЕСА_13 , т.я. зазначені адреси фактично є одною адресою, з зазначенням номеру будинку та будівельного номеру будинку за якими розташовано один і той же об`єкт нерухомості, оскільки будинки №1/1-1/3 є будівельними номерами будинку АДРЕСА_1 », за Угодами, укладеними з ОСОБА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Шаху Т.А., прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Чечеткіну І.В., або за їх дорученням іншим слідчим та оперативним працівникам Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, або іншим працівникам Національної поліції України з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до: усіх матеріалів з яких складається цивільна справа №509/5216/13-ц за позовом ОСОБА_1 до ЖБК «Марін-Білдер» та інших.

Забезпечити можливістю ознайомитись з усіма матеріалами та вилучити належним чином завірені їх копії, в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом копіювання на оптичні (електронні) носії інформації у цифровому вигляді - диски, або флеш-карти пам`яті.

Строк дії ухвали до 16.10.2019 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Гандзій Д.М.