Ухвала суду № 84280472, 16.09.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/15069/19

Провадження № 1-кс/522/16102/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Клинч Я.О. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42019160000000440 від 21.08.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням, відповідно до заяв ОСОБА_1 , ОСОБА_2 встановлено що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ХАНБЕР” є замовником будівництва Житлового комплексу “Граф”, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 вулиця Морська, будинок 8а.

Протягом останнього часу щодо майна ТОВ “ХАНБЕР” та третіх осіб, ОСОБА_3 вживаються заходи, спрямовані на заволодіння чужим майном протиправним шляхом. В діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190, 356, 358 Кримінального кодексу України.

Так 25 березня 2014 року ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ХАНБЕР” було укладено з Одеською міською радою Договір оренди землі, у відповідності з умовами якого ТОВ “ХАНБЕР” було передано в користування земельну ділянку площею 0,2651 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому ТОВ “ХАНБЕР” було отримано усю проектну та дозвільну документацію щодо будівництва багатоповерхового житлового будинку з АДРЕСА_3 паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями по АДРЕСА_4 Віце – адмірала АДРЕСА_5 , 6 АДРЕСА_1 .

22 жовтня 2015 року між ТОВ “ХАНБЕР” та ОБСЛУГОВУЮЧИМ КООПЕРАТИВОМ “ЕКОДОМ-1” було укладено Договір про співпрацю № 1, у відповідності з умовами якого сторони договору домовилися об`єднати зусилля під час будівництва багатоповерхового житлового будинку з АДРЕСА_3 паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями по вул. Віце – адмірала АДРЕСА_5 , 6 АДРЕСА_1 .

15 грудня 2015 року ТОВ “ХАНБЕР” та ОБСЛУГОВУЮЧИМ КООПЕРАТИВОМ “ЕКОДОМ-1” було укладено Додаткову угоду № 1 до Договору про співпрацю № 1 від 22 жовтня 2015 року.

В результаті підписання вказаної Додаткової угоди, було змінено пункт 2.1 Договору про співпрацю, який було викладено в наступній редакції: “2.1. З огляду на те, що на момент укладення даного Договору Сторона-1 отримала наступні документи: Договір оренди земельної ділянки; Проектну документацію на будівництво об`єкта; Експертний звіт щодо розгляду проектної документації в частині міцності, надійності та довговічності об`єкту будівництва по проекту; Декларацію про початок виконання будівельних робіт, зареєстровану Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області; мови і обмеження містобудування та архітектури м Одеси, а фінансування Будівництва Об`єкту відбувається за рахунок Сторони-1 і Сторони-2, Сторони домовилися про наступне:

2.1.1. всі Приміщення створені в результаті Будівництва Об`єкту належать Стороні-1.

2.2.2. Сторона-2 здійснює, за попередньою письмовою згодою Сторони-1, продаж Приміщень Об`єкту (прав на них) на підставі договорів пайової участі, відповідно до чинного законодавства України та отримує грошові кошти від такого продажу, які спрямовуються виключно на Будівництво об`єкта. Сторона-2 не має права здійснювати продаж Приміщень Об`єкту або будь-яке інше відчуження прав на Приміщення без отримання погодження Сторони-1.

2.2.3. Приміщення, що не продані Стороною-2 після введення Об`єкту в експлуатацію, можуть бути продані Стороною-1 або оформлені у власність Сторони-1.

2.2.4. Згода Сторони-1, вказана в п.2.2.2 Договору, оформлюється у вигляді протоколу Загальних зборів Сторони-1”.

Отже підписанням цієї Додаткової угоди був уточнений порядок взаємодії ТОВ “ХАНБЕР” з ОК “ЕКОДОМ-1”, а саме уточнено наступні моменти: Всі приміщення, що збудовані або будуються в багатоповерховому житловому будинку з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями по вул. Віце – адмірала Азарова, 6/ Морська, 8 є власністю Замовника будівництва – ТОВ “ХАНБЕР”; ОК “ЕКОДОМ-1” здійснює продаж приміщень виключно за попереднього погодження ТОВ “ХАНБЕР”, яке має бути виражене у вигляді відповідного протоколу загальних зборів; Грошові кошти, які отримує ОК “ЕКОДОМ-1” спрямовуються виключно на будівництво багатоповерхового житлового будинку з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями по вул. Віце – адмірала Азарова, 6/ АДРЕСА_6 , 8; У випадку якщо після введення багатоповерхового житлового будинку з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями по вул. Віце – адмірала АДРЕСА_5 , 6/ АДРЕСА_6 в експлуатацію, залишаться приміщення, які не будуть відчуженні ОК “ЕКОДОМ-1”, ТОВ “ХАНБЕР” має право або самостійно від власного імені продати такі приміщення або зареєструвати на них право власності.

Пункт 4.5. Статуту ОК “ЕКОДОМ-1” передбачає “Вступ до складу Членів Кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви за рішенням Голови Кооперативу, затвердженого Загальними зборами Членів Кооперативу та шляхом внесення відповідних змін до Статуту.

Вступ до складу Асоційованих членів Кооперативу здійснюється за рішенням Голови Кооперативу на підставі письмової заяви про вступ до Кооперативу, оформленої у вигляді окремого документу довільної форми та/або договору про сплату пайових внесків у Кооператив, в якому визначається порядок, розмір та умови сплати пайових та інших внесків.

Рішення Голови Кооперативу вважається прийнятим за умови погодження ним заяви про вступ до Кооперативу та/або підписання Головою Кооперативу договору про сплату пайових внесків у Кооператив та сплати особою, яка має намір стати Асоційованим членом Кооперативу, вступного внеску в розмірі та на умовах визначених договором про сплату пайових внесків у Кооператив.

Рішення Голови Кооперативу про прийняття особи до складу Асоційованих членів Кооперативу затверджується Загальними зборами членів Кооперативу протягом п`ятнадцяти робочих днів з моменту прийняття Головою Кооперативу такого рішення.

Для кожного нового Члена (Асоційованого члена) Кооперативу рішення Загальних зборів членів Кооперативу, Голови Кооперативу, є обов`язковими”.

Таким чином для укладення договору про сплату пайових внесків у ОК “ЕКОДОМ-1”, необхідно вчинити наступний порядок дій: Потенційний покупець звертається до ОК “ЕКОДОМ-1” з клопотанням щодо придбання майнових прав на приміщення; ОК “ЕКОДОМ-1” звертається до ТОВ “ХАНБЕР”, як замовника будівництва та власника усіх майнових прав на приміщення у багатоповерховому житловому будинку з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями по вул. Віце – адмірала Азарова, 6/ Морська, 8, в м. Одесі з інформацією щодо наявності потенційного покупця приміщення; ТОВ “ХАНБЕР” розглядає заяву та приймає на загальних зборах рішення щодо погодження продажу ОК “ЕКОДОМ-1” приміщення у багатоповерховому житловому будинку з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями по вул. Віце – адмірала Азарова, 6/ Морська, 8, в м. Одесі; ОК “ЕКОДОМ-1” укладає з покупцем договір пайової участі, що свідчить про бажання покупця стати асоційованим членом кооперативу та про рішення голови кооперативу прийняти асоційованого члена до кооперативу; Загальні збори ОК “ЕКОДОМ-1” на протязі 15 робочих днів з моменту підписання договору про сплату пайових внесків у кооператив затверджують рішення голови кооперативу про прийняття особи до асоційованих членів кооперативу.

Лише чітке послідовне дотримання вказаних дій може свідчити про правомірність будь-якого правочину щодо придбання особою майнових прав на нерухоме майно. Порушення будь-якого з пунктів, тягне за собою неправомірність правочину.

Щодо підроблення документів з метою незаконного заволодіння нерухомим майном

28 грудня 2018 року багатоповерховий житловий будинок з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями по вул. Віце – адмірала Азарова, 6/ АДРЕСА_6 було введено в експлуатацію в результаті чого відбулася реєстрація прав власності ПАТ “ЗНВКІФ “ХАННЕР-СХІД”, АТ “ЗНВКІФ “ЕКО КАПІТАЛ”, ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 (далі – “Заінтересовані особи”) на нерухоме майно.

Станом на сьогоднішній день учасниками ОК “ЕКОДОМ-1” виступають:

- ОСОБА_3 ;

- ОСОБА_6 ;

-ТОВ “РЕАЛТІ ТРЕЙД”.

ОСОБА_3 є головою кооперативу починаючи з 15.04.2016 року.

Починаючи з 02 серпня 2019 року ОСОБА_7 вчиняє дії спрямовані на захоплення нерухомості, що належить третім особам, а також на захоплення підприємства ОК «Екодом-1» в цілому.

ОСОБА_7 звернулася в правоохоронні органи, які в її інтересах заборонили ОК «Екодом-1» проводити будь-які реєстраційні дії щодо зміни учасників і голови кооперативу. Це явно незаконне рішення фактично блокує роботу підприємства, що просто заборонено законодавством.

13 серпня 2019 року ОСОБА_7 увірвалася в оточенні невідомих осіб на територію ЖК «Граф» з вимогою зупинити роботи з благоустрою території та віддати документи підприємства ОК «Екодом-1». ОСОБА_7 погрозами намагалася зобов`язати іншого члена ОК, ОСОБА_8 , поїхати до нотаріуса і вийти зі складу учасників.

“16” серпня 2019 року ТОВ “ХАНБЕР” стало відомо про ту обставину, що 19 серпня 2019 року Комісією з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації буде розглядатися скарга адвоката Черана Р.М. в інтересах ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 від 02.08.2019, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.08.2019 за № 27049-33-19, з доповненнями до неї від 09.08.2019, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.08.2019 за № 27790-33-19.

В основу вказаної скарги лягло те, що (копія скарги додається):

“Заявники, мої клієнти ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ) є асоційованими членами обслуговуючого кооперативу “Екодом-1” (код ЄДРПОУ 39538271).

Так, вищевказаними особами було підписано з ОК «Екодом-1» окремі договори з додатками про сплату пайових внесків.

За вищевказаними договорами, кооператив зобов`язався організувати будівництво житлового будинку з підземним паркінгом по АДРЕСА_2 за рахунок внесків Учасників кооперативу та в подальшому передати останнім квартири, нежитлові приміщення, паркінги та всі документи для державної реєстрації прав на нерухоме майно.

Всі договори від імені обслуговуючого кооперативу було підписано особисто головою Кооперативу ОСОБА_3

Відповідними договорами, є наступні:

1. Договір між Обслуговуючим кооперативом «Екодом-1», в особі голови кооперативу ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , об`єкт нерухомості по АДРЕСА_2 , № 68А, загальною площею 78 кв.м.

2. Договір між Обслуговуючим кооперативом «Екодом-1», в особі голови кооперативу Корнієнко Н.О, та ОСОБА_10 , об`єкт нерухомості по АДРЕСА_2 , № 77, загальною площею 103,9 кв.м.

3. Договір між Обслуговуючим кооперативом «Екодом-1», в особі голови кооперативу Корнієнко ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , об`єкт нерухомості по АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 , загального площею 169,4 кв.м.

4. Договір між Обслуговуючим кооперативом «Екодом-1», в особі голови кооперативу Корнієнко Н.О. та ОСОБА_11 , об`єкт нерухомості по АДРЕСА_2 , № 52А, загальною площею 78,6 кв.м.

5. Договір між Обслуговуючим кооперативом «Екодом-1», в особі голови кооперативу Корнієнко Н.О. та ОСОБА_11 , об`єкт нерухомості по АДРЕСА_2 , № 65А, загальною площею 82,6 кв.м.

6. Договір між Обслуговуючим кооперативом «Екодом-1», в особі голови кооперативу Корнієнко Н.О. та ОСОБА_11 , об`єкт нерухомості по АДРЕСА_2 , № 50А, загальною площею 77 кв.м.

7. Договір між Обслуговуючим кооперативом «Екодом-1», в особі голови кооперативу Корнієнко Н ОСОБА_17 О. та ОСОБА_11 , об`єкт нерухомості по АДРЕСА_2 , № 47 НОМЕР_2 , загальною площею 106 кв.м.

8. Договір між Обслуговуючим кооперативом «Екодом-1», в особі голови кооперативу Корнієнко ОСОБА_16 та ОСОБА_12 , об`єкт нерухомості по АДРЕСА_2 , № НОМЕР_3 А, загальною площею 69,1 кв.м.

9. Договір між Обслуговуючим кооперативом «Екодом-1», в особі голови кооперативу Корнієнко Н ОСОБА_18 . та ОСОБА_13 , об`єкт нерухомості по АДРЕСА_2 , № НОМЕР_4 , загальною площею 72,4 кв.м.

10. Договір між Обслуговуючим кооперативом «Екодом-1», в особі голови кооперативу Корнієнко Н.О, та ОСОБА_13 , об`єкт нерухомості по АДРЕСА_2 , № НОМЕР_5 , загальною площею 79,8 кв.м.

11. Договір між Обслуговуючим кооперативом «Екодом-1», в особі голови кооперативу ОСОБА_3 та ОСОБА_14 , об`єкт нерухомості по АДРЕСА_2 , № 22Б, загальною площею 120,4 кв.м.

12. Договір між Обслуговуючим кооперативом «Екодом-1», в особі голови кооперативу ОСОБА_3 та ОСОБА_14 , об`єкт нерухомості по АДРЕСА_2 , № 45Б, загальною площею 120 кв.м.

13. Договір між Обслуговуючим кооперативом «Екодом-1», в особі голови кооперативу Корнієнко ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , об`єкт нерухомості по АДРЕСА_2 , № НОМЕР_6 А, загальною площею 58,6 кв.м.

14. Договір між Обслуговуючим кооперативом «Екодом-1», в особі голови кооперативу Корнієнко ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , об`єкт нерухомості по АДРЕСА_2 , № 58А, загальною площею 103,8 кв.м.

15. Договір між Обслуговуючим кооперативом «Екодом-1», в особі голови кооперативу Корнієнко ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , об`єкт нерухомості по АДРЕСА_2 , № 56Б, загальною площею 44,6 кв.м.

Отримавши необхідні документи, для реєстрації права власності на квартири, від Обслуговуючого кооперативу «Екодом-1» заявники звернулися до державного реєстратора з заявами про державну реєстрацію.

Однак, державним реєстратором було відмовлено у державній реєстрації прав з посиланням на те, що у державному реєстрі містяться відомості про право власності на їх квартири, які зареєстровані за іншими, невідомими особами”.

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 подали абсолютно необґрунтовані скарги оскільки: Ані ТОВ “Ханбер”, ані засновники ОК “ЕКОДОМ-1” ОСОБА_6 та ТОВ “РЕАЛТІ ТРЕЙД” не розуміють хто є ці особи; ТОВ “ХАНБЕР” не надавав згоду на відчуження вказаним особам майнових прав; Загальні збори ОК “ЕКОДОМ-1” не приймали вказаних осіб до складу асоційованих членів; Вказані особи не сплачували грошові кошти на рахунки ОК “ЕКОДОМ-1”.

В зв`язку з цим будь-які претензії з боку цих осіб є необґрунтованими та надуманими. При цьому наявність такої скарги свідчить лише про той факт, що ОСОБА_3 незаконно, поза межами своїх повноважень, фактично підробила документи з метою заволодіння чужим майном через підставних осіб.

При цьому ОСОБА_3 розуміє ту обставину, що нею вже було ужито заходи щодо відчуження нерухомого майна на користь Заінтересованих осіб, тобто вона фактично намагається продати квартири другий раз.

Крім того, ТОВ “ХАНБЕР” стало відомо про ту обставину, що “21” березня 2019 року відбулася державна реєстрація права власності на нерухоме майно-квартиру АДРЕСА_7 . Вказана реєстрація здійснена на ім`я ОСОБА_19 , який є чоловіком ОСОБА_3 .

Під час детального вивчення обставин справи було встановлено, що 21 травня 2018 року ОСОБА_3 уклала зі своїм чоловіком Договір № 11/4а про сплату пайових внесків у ОК “ЕКОДОМ-1”.

В подальшому, 21.03.2019 року ОСОБА_3 уклала з ОСОБА_19 Акт приймання-передачі нерухомого майна та надала на користь ОСОБА_19 довідку про повну оплату суми договору.

З цього приводу важливо зазначити, що: ТОВ “ХАНБЕР” не погоджувало ОСОБА_3 відчуження квартири на користь ОСОБА_19 ; ОК “ЕКОДОМ-1” не приймало рішення щодо прийняття ОСОБА_19 до складу асоційованих членів кооперативу; Виписка з рахунку ОК “ЕКОДОМ-1” свідчить про те, що повна оплата за договором не відбулася.

Тобто ОСОБА_3 , самостійно, користуючись своїм посадовим становищем та доступом до документів ОК “ЕКОДОМ-1”, без погодження ТОВ “ХАНБЕР” та Загальних зборів ОК “ЕКОДОМ-1”, вступивши у змову з ОСОБА_19 незаконно заволоділи квартирою за адресою АДРЕСА_8 (реєстраційний номер 1792789951101).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Клинч Я.О. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню), старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Клинч Ярославу Олександровичу, або співробітникам Управління Служби безпеки України в Одеській області, за дорученням слідчого, до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та копій документів які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 328704), юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції м. Дніпро, вул. набережна Перемоги, 30, а саме: документи про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 , який оформлений на ОК “ЕКОДОМ-1” у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу за період з 01.11.2015 по 31.08.2019.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

16.09.2019