Ухвала суду № 84279017, 16.09.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/6815/17

н/п 1-кс/766/13885/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Плотнікова О.Р., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Іванчук Ю.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12016230040006296 від 10.01.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого, ч. 4 ст. 358 КК України за фактом використання підробленого документу ліквідатором ВАТ "Цюрупинський райагрохім" ОСОБА_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до постанови господарського суду Херсонської області від 07 червня 2005року у справі № 5/101-Б-05.

визнано грошові вимоги УПФУ в Цюрупинському районі Херсонської області до ВАТ "Цюрупинський райагрохім" в сумі 80049,87

визнано відкрите акціонерне товариство "Цюрупинський райагрохім" Цюрупинського району Херсонської області код ЄРДПОУ № 05487372 банкрутом;

відкрито ліквідаційну процедуру строком на 3 місяці і призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_1 ліц. АА № 140467 від 26.06.02 та зобов`язано ліквідатора здійснити ліквідаційну процедуру та забезпечити виконання вимог, передбачених ст. 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Звіт та ліквідаційний баланс подати до суду.

Здійснюючи свою професійну діяльність із проведення ліквідаційної процедури ВАТ "Цюрупинський райагрохім" відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або про визнання його банкрутом" з метою перевірки майнового стану підприємства - банкрута ОСОБА_1 були направлені запити до БТІ, МРЕВ ДАІ, інспекції держтехнагляду, селищної ради. Перевірка майнового стану підприємства проводилась протягом липня 2005 року. Акти про виявлення або відсутність майна не складались. Бухгалтерські та фінансові документи про надходження та витрачання коштів протягом здійснення повноважень ліквідатора не складались.

Ухвалою господарського суду Херсонської області від 19 липня 2007 року у справі № 5/101-Б-05 затверджено звіт та ліквідаційний баланс ВАТ "Цюрупинський райагрохім" м. Цюрупинська Херсонської області, про відсутність зареєстрованого майна за рахунок якого можливо задовольнити вимоги кредиторів, який надано до суду ОСОБА_1

Вказаною ухвалою юридичну особу банкрута - ВАТ "Цюрупинський райагрохім" ліквідовано та виключено з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

В ході допиту ОСОБА_1 встановлено, що при здійсненні повноважень ліквідатора ВАТ "Цюрупинський райагрохім", у адміністративній будівлі підприємства ліквідатор не перебував та будь яка документація йому не передавалась, де фактично знаходиться підприємство йому не відомо.

Копія звіту та ліквідаційного балансу ВАТ "Цюрупинський райагрохім" які надавались до господарського суду Херсонської області до архівної установи не передавались, а зберігались за місцем його фактичного проживання та в подальшому були ним знищені.

Крім того встановлено, що за ВАТ "Цюрупинський райагрохім" зареєстровані об`єкти нерухомості, що розташовані на земельній ділянці АДРЕСА_1 які відповідно до висновку судової оціночно-будівельної експертизи № 33 від 26.05.2017 року проведеної в ході досудового розслідування мали ринкову вартість 915107грн.

Таким чином, арбітражний керуючий ліквідатор ОСОБА_1 використав завідомо неправдивий документ, а саме: звіт та ліквідаційний баланс ВАТ "Цюрупинський райагрохім" м. Цюрупинська Херсонської області, про відсутність зареєстрованого майна за рахунок якого можливо задовольнити вимоги кредиторів та надав до господарського суду Херсонської області, що в подальшому стало підставою ліквідації юридичної особу банкрута - ВАТ "Цюрупинський райагрохім" та виключено з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

На теперішній час в провадженні Олешківського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201423020000254 від 24.01.2014 року.

Кримінальна справа №311 порушувалась та велась Управлінням служби безпеки України в Херсонській області 07.12.2011 року.

В подальшому вказана кримінальна справа направлена прокурору для організації додаткового розслідування. Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 10.05.2013 року , ухвалу апеляційного суду Херсонської області 07.12.2011 року залишено без змін.

Прокуратурою Херсонської області кримінальну справу направили в СВ Цюрупинського РВ УМВС України в Херсонській області для організації подальшого досудового розслідування.

В рамках кримінальної справи слідчим СБ України Херсонської області приймались процесуальні рішення про проведення виїмки сільськогосподарської техніки і автомобілів, що належали ВАТ "Цюрупинський райагрохім".

На теперішній час автомобілі КАМАЗ, які належали підприємству і були визнані речовими доказами продовжують знаходитись на відповідальному зберіганні, про що свідчить відповідь слідчого СВ Олешківського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Чабанова С.В. направлена начальнику Управління пенсійного фонду в Олешковському районі Херсонської області Іванніковій Л.В.

Про проведення всіх слідчих дій в рамках кримінальної справи з майном підприємства (в тому числі і про зберігання КАМАЗІВ) було відомо ОСОБА_1 оскільки на всіх документах присутні його підписи про ознайомлення зі змістом.

04.07.2006 слідчим був офіційно повідомлений ліквідатор ОСОБА_1 , про те, що згідно ст. 28 Кримінального кодексу України представник юридичної особи підприємства, яка зазнала матеріальної шкоди від вищезазначених злочинів має право під час проведення досудового розслідування та судового розгляду пред`явити цивільний позов до обвинувачених у кримінальній справі. На цьому повідомленні є також підпис ліквідатора ОСОБА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 1201423020000254 від 24.01.2014 року., що зберігається у СВ Олешківського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області та отримати копії процесуальних документів, що стосується майна ВАТ "Цюрупинський райагрохім" (в тому числі і про зберігання КАМАЗІВ), відповіді слідчого СВ Олешківського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Чабанова С.В. направлену начальнику Управління пенсійного фонду в Олешковському районі Херсонської області Іванніковій Л.В, та повідомлення ліквідатору ОСОБА_1, про те, що згідно ст. 28 Кримінального кодексу України представник юридичної особи підприємства, яка зазнала матеріальної шкоди від вищезазначених злочинів має право під час проведення досудового розслідування та судового розгляду пред`явити цивільний позов до обвинувачених у кримінальній справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Крайнову Павлу Андрійовичу та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Ніколайчуку Анатолію Сергійовичу та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Цвігуненку Владиславу Миколайовичу та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Плотнікову Олександру Романовичу та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Давиденко Дар`ї Вікторівні та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Яворському Артуру Вадимовичу та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Гончаренко Олегу Миколайовичу та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Марціну Владиславу Сергійовичу та/або старшому слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Полупановій Тетяні Василівни та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Головановій Тетяні Андріївні та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Глазовській Ользі Валеріївні та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Видину Олександру Геннадійовичу та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Полєховій Ірині тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій матеріалів кримінального провадження № 1201423020000254 від 24.01.2014 року., що зберігається у СВ Олешківського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області та отримати копії процесуальних документів, що стосується майна ВАТ "Цюрупинський райагрохім" (в тому числі і про зберігання КАМАЗІВ), відповіді слідчого СВ Олешківського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Чабанова С.В. направлену начальнику Управління пенсійного фонду в Олешковському районі Херсонської області Іванніковій Л.В, та повідомлення ліквідатору ОСОБА_1, про те, що згідно ст. 28 Кримінального кодексу України представник юридичної особи підприємства, яка зазнала матеріальної шкоди від вищезазначених злочинів має право під час проведення досудового розслідування та судового розгляду пред`явити цивільний позов до обвинувачених у кримінальній справі.

Встановити строк дії ухвали до 16.10.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя