Ухвала суду № 84278939, 13.09.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/15390/19

н/п 1-кс/766/13849/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області Лук`янченко А.С., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Кістірьовим Я.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019230000000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ "ВІТАНА" ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запевнивши ТОВ "РАТІО БІЗНЕС" у добросовісності своїх намірів спроможності постачання необхідної останнім кількості нафтопродуктів, уклавши 25.02.2019 р. з ТОВ "РАТІО БІЗНЕС" договір купівлі-продажу № 15, заздалегідь не маючи наміру виконувати його умови, а саме передавати у відповідальність Покупця нафтопродукти, зазначені в Договорі, зловживаючи довірою Покупця, з корисливих мотивів, умисно заволодів грошовими коштами в особливо великому розмірі, які належали ТОВ "РАТІО БІЗНЕС", які останнім були перераховані на р/р ТОВ "ВІТАНА" в АБ "Укргазбанк", спричинивши тим самим ТОВ "РАТІО БІЗНЕС" матеріальну шкоду на загальну суму 2 624 160, 00 гривень.

Окрім того, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запевнивши ОСОБА_2 в добросовісності своїх намірів та спроможності повернути всю суму запозичених грошових коштів, одержавши 26.04.2019 від останнього грошові кошти на підставі розписки, заздалегідь не маючи наміру їх повертати в повному обсязі, зловживаючи довірою ОСОБА_2 , з корисливих мотивів, умисно заволодів вказаними грошовими коштами, належними позикодавцю, спричинивши тим самим матеріальну шкоду на загальну суму 4 662 018 гривень.

відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230000000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

24.07.2019 кримінальні провадження № 12019230000000237 від 03.07.2019 та № 12019230000000239 від 03.07.2019 в порядку ст. 217 КПК України було об`єднано під єдиним № 12019230000000237.

Будучи допитаним, в якості свідка директор ТОВ «Вітана» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що він є співзасновником та директором ТОВ «Вітана» вже понад 15 років. Підприємство знаходиться за юридичною адресою: м. Херсон, вул. Залізнична 23 каб. 21. Основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля паливо-мастильними матеріалами. ТОВ «Вітана» також орендує для зберігання ПММ ємності, що розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська 6, у підприємства «Нафтовий Союз».

Приміщення в якому розташоване підприємство знаходиться в орендованих приміщеннях ТОВ «Світанок» відповідно до договору оренди. Приміщення ТОВ «ВІТАНИ» (одне приміщення), розташоване на другому поверсі будівлі в кабінеті № 21. Вказане приміщення є приміщенням ТОВ «ВІТАНА», та інших приміщень ТОВ «ВІТАНА» не займає.

На даний момент він являється єдиним працівником ТОВ «ВІТАНА», та інших найманих працівників на підприємстві не має. На даний час у зв`язку з тим, що рахунки ТОВ «ВІТАНА» арештовані та діяльність підприємства призупинена, бухгалтерська діяльність не здійснюється.

З приводу взаємовідносин ТОВ «ВІТАНА» з ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» ОСОБА_1 , пояснив що 25.02.2019 року дійсно між підприємствами було укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» купувала у ТОВ «ВІТАНИ» товар. В самому укладеному договорі купівлі-продажу № 15 між підприємствами сума вказана не була.

Так, ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» за придбаний товар перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «ВІТАНА» в АБ «Укргазбанк» грошові кошти у розмірі 2 624 160, 00 гривень. За квітень 2019 року відповідно до укладеного договору ТОВ «ВІТАНА» поставили товару на суму 4 119 102,00 грн.

В підтвердження поставки товару ОСОБА_1 надав копії накладних, ТТН, актів виконаних послуг по доставці, договорів з поставщиками, приходні накладні і договори оренди складу. У наданих накладних, містяться лише підписи ОСОБА_1 , та підписи підприємства перевізника, яке здійснювало транспортування ПММ та підписи підприємства одержувача (ТОВ «РАТІО БІЗНЕС») в документах відсутні.

За придбання вказаного товару ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» здійснили розрахунки за придбаний товар - 2 624 160,00 грн.

Допитаний в якості свідка директор автопідприємства ФОП « ОСОБА_3 » ОСОБА_3 , пояснив, що між його автопідприємством та ТОВ «ВІТАНА» було укладено договір про надання послуг перевезення відповідно до якого за замовленнями ТОВ «ВІТАНА» автопідприємство ФОП « ОСОБА_3 » здійснювало транспортування ПММ. Однак в квітні 2019 року автопідприємство жодних вантажоперевезень за замовленням ТОВ «ВІТАНА» не здійснювало. Ознайомившись з наданими ОСОБА_1 , копіями товарно-транспортними накладними та актами до них, пояснив, що у вказані дати автомобілі працювали з надання послуг іншим підприємствам. Окрім того ОСОБА_3 зазначив, що жодних підписів та відбитків печатки підприємства на документах ТОВ «ВІТАНА» не ставив.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» за придбані ПММ на розрахунковий рахунок ТОВ «ВІТАНА» в АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 перерахувало грошові кошти у сумі 2 624 160,00 гривень, однак товар у вигляді ПММ не отримало.

У ході досудового розслідування, згідно банківських платіжних доручень де платником виступив ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» була отримана інформація, про здійснення переказу коштів на банківський рахунок ТОВ «ВІТАНА» за № НОМЕР_1 , що дає підстави вважати, що грошові кошти ще знаходяться на вказаному рахунку.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення фактів надходження на банківський рахунок ТОВ «ВІТАНА» грошових коштів, всіх операцій здійснених з вказаним рахунком, виникла необхідність в отриманні інформації про здійснення будь-якого виду банківських операцій з використанням банківського рахунку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 який відкритий ТОВ «ВІТАНА», необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які знаходяться у АБ «УКРГАЗБАНК» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області Лук`янченко А.С. та винести ухвалу про дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АБ «УКРГАЗБАНК», юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, та дозволити їх вилучення у філії Херсонській філії АБ «УКРГАЗБАНК», та вилучення:

- інформації щодо анкетних даних осіб, на яких відкритий рахунок за № НОМЕР_1 ;

- копій документів, поданих та оформлених при відкритті рахунку №26002236817, а саме копію паспорту, заяви (заяви анкети) про відкриття рахунку, копій договору;

- здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів ти виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи їх здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адреса їх здійснення (деталі операції) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком, а саме НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - Кметь Альоні Сергіївні, та (або) Боляновському Дмитру Ігоровичу, та (або) Федотченку Вячеславу Вячеславовичу, та (або) Кононенку Віталію Юрійовичу, та (або) Веретельниковій Альоні Валеріївні, та (або) Лук`янченко Анні Сергіївні, та (або) Паві Миколі Йосиповичу та (або) Погасяну Левону Ашотовичу .

Встановити строк дії ухвали строком до 13. 10.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя