YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Скадовський районний суд Херсонської області

Ухвала суду № 84278938, 13.09.2019, Скадовський районний суд Херсонської області

Дата ухвалення

13.09.2019

Номер справи

663/2350/19

Номер документу

84278938

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Справа № 663/2350/19

Провадження № 1-кс/663/1137/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2019 року Слідчий суддя Скадовського районного суду Херсонської області Шабрацький Г.О., за участю секретаря Кліщ Л.П., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Друговського С.С. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №42019231070000056 від 11.07.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Друговський С.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, про адресу розташування банкоматів з яких видавалася готівка з рахунку № НОМЕР_1 , а також фотозображення особи, яка знімала гроші по вказаним операціям.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ Скадовського ВП перебуває кримінальне провадження №42019231070000056 від 11.07.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, вчиненого за наступних обставин, так 10.07.2019 до Новокаховської місцевої прокуратури надійшла заява гр. ОСОБА_1 про те, працівники КП «Очисні споруди смт. Лазурне» привласнюють грошові кошти, які підприємство отримує в якості прибутку від оздоровчих закладів смт. Лазурне Скадовського району.

За даним фактом 11.07.2019 року розпочато кримінальне провадження №42019231070000056 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Будучи допитаним в якості свідка та попередженим про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показів, гр. ОСОБА_1 пояснив, що раніше працював на КП «Очисні споруди смт. Лазурне» на посаді інженера. Основний прибуток підприємства складають грошві кошти, які надходять з оздоровчих закладів упродовж курортного сезону. За сезон підприємство отримує близько 3 000 000 грн. Однак, керівництвом вказаного підприємства здійснюється привласнення вказаних коштів, що у 2019 році призвело до неспроможності підприємства виплатити заробітну плату працівникам, які в подальшому були просто звільнені, а їх посади скорочені.

03.09.2019 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ в АТ КБ «Приватбанк» та вилучено інформацію про рух грошових коштів по рахунку підприємства НОМЕР_1, з якого грошові кошти знімалися готівкою в банкоматі:

1. Дата: 04.01.19; № док.: J01049FP JB; МФО кор.: 305299; ЗКПО: 14360570; Коресп. Рахунок: НОМЕР_2 ; Назва кореспондента: расчеты по картам (С+, ACQ2); Обороти (UAH) Дебет: 2000.00; Призначення платежу: Видача готiвки з банкомату 04.01.2019 14:55:32 по картцi НОМЕР_3 ;

2. Дата: 09.01.19; № док.: J01099HW 3J; МФО кор.: 305299; ЗКПО: 14360570; Коресп. Рахунок: НОМЕР_2 ; Назва кореспондента: расчеты по картам (С+, ACQ2); Обороти (UAH) Дебет: 2200.00; Призначення платежу: Видача готiвки з банкомату 09.01.2019 11:18:12 по картцi НОМЕР_3 ;

3. Дата: 21.01.19; № док.: J0121VOB UP; МФО кор.: 305299; ЗКПО: 14360570; Коресп. Рахунок: НОМЕР_2 ; Назва кореспондента: расчеты по картам (С+, ACQ2); Обороти (UAH) Дебет: 4000.00; Призначення платежу: Видача готiвки з банкомату 21.01.2019 08:22:40 по картцi НОМЕР_3 ;

4. Дата: 21.01.19; № док.: J0121VOB OV; МФО кор.: 305299; ЗКПО: 14360570; Коресп. Рахунок: НОМЕР_2 ; Назва кореспондента: расчеты по картам (С+, ACQ2); Обороти (UAH) Дебет: 8000.00; Призначення платежу: Видача готiвки з банкомату 21.01.2019 08:21:09 по картцi НОМЕР_3 ;

5. Дата: 21.01.19; № док.: J0121VOB JQ; МФО кор.: 305299; ЗКПО: 14360570; Коресп. Рахунок: НОМЕР_2 ; Назва кореспондента: расчеты по картам (С+, ACQ2); Обороти (UAH) Дебет: 8000.00; Призначення платежу: Видача готiвки з банкомату 21.01.2019 08:21:56 по картцi НОМЕР_3 ;

6. Дата: 08.02.19; № док.: J0208S2Q YW; МФО кор.: 305299; ЗКПО: 14360570; Коресп. Рахунок: НОМЕР_2 ; Назва кореспондента: расчеты по картам (С+, ACQ2); Обороти (UAH) Дебет: 2000.00; Призначення платежу: Видача готiвки з банкомату 08.02.2019 11:00:38 по картцi НОМЕР_3 ;

7. Дата: 08.02.19; № док.: J020882M QI; МФО кор.: 305299; ЗКПО: 14360570; Коресп. Рахунок: НОМЕР_2 ; Назва кореспондента: расчеты по картам (С+, ACQ2); Обороти (UAH) Дебет: 8000.00; Призначення платежу: Видача готiвки з банкомату 08.02.2019 10:59:07 по картцi НОМЕР_3 ;

8. Дата: 19.02.19; № док.: J0219R9B VR; МФО кор.: 305299; ЗКПО: 14360570; Коресп. Рахунок: НОМЕР_2 ; Назва кореспондента: расчеты по картам (С+, ACQ2); Обороти (UAH) Дебет: 8000.00; Призначення платежу: Видача готiвки з банкомату 19.02.2019 16:07:38 по картцi НОМЕР_3 ;

9. Дата: 19.02.19; № док.: J0219R9B 4Z; МФО кор.: 305299; ЗКПО: 14360570; Коресп. Рахунок: НОМЕР_2 ; Назва кореспондента: расчеты по картам (С+, ACQ2); Обороти (UAH) Дебет: 8000.00; Призначення платежу: Видача готiвки з банкомату 19.02.2019 16:08:26 по картцi НОМЕР_3 ;

10. Дата: 06.03.19; № док.: J0306TIL NU; МФО кор.: 305299; ЗКПО: 14360570; Коресп. Рахунок: НОМЕР_2 ; Назва кореспондента: расчеты по картам (С+, ACQ2); Обороти (UAH) Дебет: 4000.00; Призначення платежу: Видача готiвки з банкомату 06.03.2019 15:56:40 по картцi НОМЕР_3 ;

11. Дата: 06.03.19; № док.: J0306SIG 95; МФО кор.: 305299; ЗКПО: 14360570; Коресп. Рахунок: НОМЕР_2 ; Назва кореспондента: расчеты по картам (С+, ACQ2); Обороти (UAH) Дебет: 12800.00; Призначення платежу: Видача готiвки з банкомату 06.03.2019 13:46:02 по картцi НОМЕР_3 ;

12. Дата: 11.03.19; № док.: J03119LC FY; МФО кор.: 305299; ЗКПО: 14360570; Коресп. Рахунок: НОМЕР_2 ; Назва кореспондента: расчеты по картам (С+, ACQ2); Обороти (UAH) Дебет: 2000.00; Призначення платежу: Видача готiвки з банкомату 11.03.2019 16:40:31 по картцi НОМЕР_3 ;

13. Дата: 19.03.19; № док.: J0319TQG КЕ ; МФО кор.: 305299; ЗКПО: 14360570; Коресп. Рахунок: НОМЕР_2 ; Назва кореспондента: расчеты по картам (С+, ACQ2); Обороти (UAH) Дебет: 15500.00; Призначення платежу: Видача готiвки з банкомату 19.03.2019 16:17:20 по картцi НОМЕР_3 ;

14. Дата: 28.03.19; № док.: J03287W3 UM; МФО кор.: 305299; ЗКПО: 14360570; Коресп. Рахунок: НОМЕР_2 ; Назва кореспондента: расчеты по картам (С+, ACQ2); Обороти (UAH) Дебет: 4100.00; Призначення платежу: Видача готiвки з банкомату 28.03.2019 15:50:16 по картцi НОМЕР_3 ;

15. Дата: 28.03.19; № док.: J03287W3 РР; МФО кор.: 305299; ЗКПО: 14360570; Коресп. Рахунок: НОМЕР_2 ; Назва кореспондента: расчеты по картам (С+, ACQ2); Обороти (UAH) Дебет: 4500.00; Призначення платежу: Видача готiвки з банкомату 28.03.2019 16:42:52 по картцi НОМЕР_3 ;

16. Дата: 04.04.19; № док.: J0404F3T U0 ; МФО кор.: 305299; ЗКПО: 14360570; Коресп. Рахунок: НОМЕР_2 ; Назва кореспондента: расчеты по картам (С+, ACQ2); Обороти (UAH) Дебет: 1300.00; Призначення платежу: Видача готiвки з банкомату 03.04.2019 17:09:29 по картцi НОМЕР_3 ;

17. Дата: 04.04.19; № док.: J0404S4C N0; МФО кор.: 305299; ЗКПО: 14360570; Коресп. Рахунок: НОМЕР_2 ; Назва кореспондента: расчеты по картам (С+, ACQ2); Обороти (UAH) Дебет: 2000.00; Призначення платежу: Видача готiвки з банкомату 04.04.2019 14:56:30 по картцi НОМЕР_3 ;

18. Дата: 05.04.19; № док.: J0405851 6Q; МФО кор.: 305299; ЗКПО: 14360570; Коресп. Рахунок: НОМЕР_2 ; Назва кореспондента: расчеты по картам (С+, ACQ2); Обороти (UAH) Дебет: 1000.00; Призначення платежу: Видача готiвки з банкомату 05.04.2019 16:00:50 по картцi НОМЕР_3 ;

19. Дата: 05.04.19; № док.: J0405852 YM; МФО кор.: 305299; ЗКПО: 14360570; Коресп. Рахунок: НОМЕР_2 ; Назва кореспондента: расчеты по картам (С+, ACQ2); Обороти (UAH) Дебет: 12000.00; Призначення платежу: Видача готiвки з банкомату 05.04.2019 15:10:28 по картцi НОМЕР_3 ;

20. Дата: 14.04.19; № док.: J0414TAI K9; МФО кор.: 305299; ЗКПО: 14360570; Коресп. Рахунок: НОМЕР_2 ; Назва кореспондента: расчеты по картам (С+, ACQ2); Обороти (UAH) Дебет: 5500.00; Призначення платежу: Видача готiвки з банкомату 14.04.2019 11:29:09 по картцi НОМЕР_3 ;

21. Дата: 15.04.19; № док.: J0415RAT GS; МФО кор.: 305299; ЗКПО: 14360570; Коресп. Рахунок: НОМЕР_2 ; Назва кореспондента: расчеты по картам (С+, ACQ2); Обороти (UAH) Дебет: 600.00; Призначення платежу: Видача готiвки з банкомату 15.04.2019 09:56:33 по картцi НОМЕР_3 ;

22. Дата: 18.04.19; № док.: J0418YD6 T8; МФО кор.: 305299; ЗКПО: 14360570; Коресп. Рахунок: НОМЕР_2 ; Назва кореспондента: расчеты по картам (С+, ACQ2); Обороти (UAH) Дебет: 15000.00; Призначення платежу: Видача готiвки з банкомату 18.04.2019 16:17:31 по картцi НОМЕР_3 ;

23. Дата: 24.04.19; № док.: J04248H6 E3; МФО кор.: 305299; ЗКПО: 14360570; Коресп. Рахунок: НОМЕР_2 ; Назва кореспондента: расчеты по картам (С+, ACQ2); Обороти (UAH) Дебет: 2500.00; Призначення платежу: Видача готiвки з банкомату 24.04.2019 15:52:27 по картцi НОМЕР_3 ;

24. Дата: 26.04.19; № док.: J0426SIB UP; МФО кор.: 305299; ЗКПО: 14360570; Коресп. Рахунок: НОМЕР_2 ; Назва кореспондента: расчеты по картам (С+, ACQ2); Обороти (UAH) Дебет: 3500.00; Призначення платежу: Видача готiвки з банкомату 26.04.2019 09:25:08 по картцi НОМЕР_3 ;

25. Дата: 26.04.19; № док.: J0426SIE H8; МФО кор.: 305299; ЗКПО: 14360570; Коресп. Рахунок: НОМЕР_2 ; Назва кореспондента: расчеты по картам (С+, ACQ2); Обороти (UAH) Дебет: 5000.00; Призначення платежу: Видача готiвки з банкомату 26.04.2019 09:08:14 по картцi НОМЕР_3 ;

26. Дата: 26.04.19; № док.: J0426YIK 35; МФО кор.: 305299; ЗКПО: 14360570; Коресп. Рахунок: НОМЕР_2 ; Назва кореспондента: расчеты по картам (С+, ACQ2); Обороти (UAH) Дебет: 18000.00; Призначення платежу: Видача готiвки з банкомату 26.04.2019 13:21:48 по картцi НОМЕР_3 ;

27. Дата: 02.05.19; № док.: J05029LQ JO; МФО кор.: 305299; ЗКПО: 14360570; Коресп. Рахунок: НОМЕР_2 ; Назва кореспондента: расчеты по картам (С+, ACQ2); Обороти (UAH) Дебет: 1200.00; Призначення платежу: Видача готiвки з банкомату 02.05.2019 15:57:35 по картцi НОМЕР_3 ;

28. Дата: 03.05.19; № док.: J0503RMD I8; МФО кор.: 305299; ЗКПО: 14360570; Коресп. Рахунок: НОМЕР_2 ; Назва кореспондента: расчеты по картам (С+, ACQ2); Обороти (UAH) Дебет: 2600.00; Призначення платежу: Видача готiвки з банкомату 03.05.2019 15:29:26 по картцi НОМЕР_3 ;

29. Дата: 11.05.19; № док.: J05118QQ OP; МФО кор.: 305299; ЗКПО: 14360570; Коресп. Рахунок: НОМЕР_2 ; Назва кореспондента: расчеты по картам (С+, ACQ2); Обороти (UAH) Дебет: 2800.00; Призначення платежу: Видача готiвки з банкомату 10.05.2019 18:33:37 по картцi НОМЕР_3 ;

30. Дата: 17.05.19; № док.: J0517TUN 63; МФО кор.: 305299; ЗКПО: 14360570; Коресп. Рахунок: НОМЕР_2 ; Назва кореспондента: расчеты по картам (С+, ACQ2); Обороти (UAH) Дебет: 14000.00; Призначення платежу: Видача готiвки з банкомату 16.05.2019 22:22:21 по картцi НОМЕР_3 ;.

Слідчий до суду не з`явилися, до суду надав клопотання, відповідно до якого просив розглянути клопотання за його відсутності, інших заяв та клопотань не має.

В силу ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

На обґрунтування клопотання слідчим надано матеріали, а саме: витяг з ЄРДР №42019231070000056 від 11.07.2019 (а.с.4), заяву про вчинення кримінального правопорушення (а.с.5), протокол допиту свідка ОСОБА_1 (а.с.6-7), протокол тимчасового доступу до речей та документів від 03.09.2019 (а.с.8).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Друговського Сергія Сергійовича задовольнити.

Надати заступнику начальника - начальнику СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції Моргуну І.А., ст. слідчому СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області майору поліції Друговському С.С., слідчому СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Мунтяну М.М. тимчасовий доступ до інформації про адресу розташування банкоматів з яких видавалася готівка з рахунку № НОМЕР_1 , а також фотозображення особи, яка знімала гроші по наступним операціям: