Ухвала суду № 84278640, 13.09.2019, Скадовський районний суд Херсонської області

Справа № 663/2350/19

Провадження № 1-кс/663/1138/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2019 року Слідчий суддя Скадовського районного суду Херсонської області Шабрацький Г.О., за участю секретаря Кліщ Л.П., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Друговського С.С. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №42019231070000056 від 11.07.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Друговський С.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів на КП «Очисні споруди смт. Лазурне» по розрахунковим рахункам: НОМЕР_1 у банку АБ «Укргазбанк», МФО 320478, за період часу з 23.10.2018 по 12.09.2019, яка зберігається у АБ «Укргазбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ Скадовського ВП перебуває кримінальне провадження №42019231070000056 від 11.07.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, вчиненого за наступних обставин, так 10.07.2019 до Новокаховської місцевої прокуратури надійшла заява гр. ОСОБА_1 про те, працівники КП «Очисні споруди смт. Лазурне» привласнюють грошові кошти, які підприємство отримує в якості прибутку від оздоровчих закладів смт. Лазурне Скадовського району.

За даним фактом 11.07.2019 року розпочато кримінальне провадження №42019231070000056 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Будучи допитаним в якості свідка та попередженим про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показів, гр. ОСОБА_1 пояснив, що раніше працював на КП «Очисні споруди смт. Лазурне» на посаді інженера. Основний прибуток підприємства складають грошві кошти, які надходять з оздоровчих закладів упродовж курортного сезону. За сезон підприємство отримує близько 3 000 000 грн. Однак, керівництвом вказаного підприємства здійснюється привласнення вказаних коштів, що у 2019 році призвело до неспроможності підприємства виплатити заробітну плату працівникам, які в подальшому були просто звільнені, а їх посади скорочені.

19.07.2019 за вих.№11779/02/39.3-19 до КП «Очисні споруди» смт. Лазурне надано запит в порядку ст.93 КПК України щодо надання інформації та копій документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства (договори по наданню послуг з прийому, перекачки та очистки стічних вод, акти виконаних робіт, платіжні відомості, документи по витраті коштів підприємства).

Лише 07.08.2019 директором КП «Очисні споруди смт. Лазурне» було надано формальну відповідь на вищевказаний запит, при цьому, не надано копії жодного із запитуваних документів, та взагалі не надано інформацію про отримані підприємством доходи.

Вказані дії директора КП «Очисні споруди» смт. Лазурне свідчать про умисне затягування досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, приховування інформації про отриманий прибуток підприємства з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів на КП «Очисні споруди смт. Лазурне» по розрахунковим рахункам.

Слідчий до суду не з`явилися, до суду надав клопотання, відповідно до якого просив розглянути клопотання за його відсутності, інших заяв та клопотань не має.

В силу ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

На обґрунтування клопотання слідчим надано матеріали, а саме: витяг з ЄРДР №42019231070000056 від 11.07.2019 (а.с.2), заяву про вчинення кримінального правопорушення (а.с.3), протокол допиту свідка ОСОБА_1 (а.с.4-5), відповідь КП «Очисні споруди смт. Лазурне» від 01.08.2019 (а.с.6-7), повідомлення ГУ ДФС у Херсонській області від 23.08.2019 (а.с.8).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Друговського Сергія Сергійовича задовольнити.

Надати заступнику начальника - начальнику СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції Моргуну І.А., ст. слідчому СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області майору поліції Друговському С.С., слідчому СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Мунтяну М.М. тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів на КП «Очисні споруди смт. Лазурне» по розрахунковим рахункам: НОМЕР_1 у банку АБ «Укргазбанк», МФО 320478, за період часу з 23.10.2018 по 12.09.2019, яка зберігається у АБ «Укргазбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, з можливістю вилучення вказаної інформації в Херсонській дирекції АБ «Укргазбанк», за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 21.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя Г.О. Шабрацький