Ухвала суду № 84277683, 16.09.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3600/19

Провадження № 1-кс/591/4145/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря – Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Бережного Р.О. у кримінальному провадженні №42018201170000033, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191,ч.1 ст.358, ст.366-1, ч.1 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, щодо ТОВ " ФОП « ОСОБА_1 А.І.» ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , зазначених у клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без його участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 42018201170000033, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191,ч.1 ст.358, ст.366-1, ч.1 ст.364 КК України, за фактам того, що посадові особи Бочечківської ОТГ за попередньою змовою із службовими особами ПП "Будстиль-ЛТД", здійснили привласнення бюджетних коштів, виділених на виконання робіт по будівництву міні-футбольного поля з штучним покриттям, шляхом внесення недостовірних відомостей до накладних та актів виконаних робіт.

Крім того, посадові особи Бочечківської ОТГ за попередньою змовою із ПП "Будстиль ЛТД" здійснили привласнення бюджетних коштів, виділених на надані послуги по поточному ремонту нежитлового приміщення по вул. 40 років перемоги, 17 в с. Козацьке Конотопського району Сумської області шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт.

За результатами проведеного у ході досудового розслідування встановлено, що виконавчий комітет Бочечківської ОТГ, в особі сільського голови ОСОБА_2 , уклав договір № 12/12 від 13.12.2018 про надання послуг по поточному ремонту нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 на загальну суму 194613,60 гри. з ПП «Будстиль-ЛТД» в особі директора ОСОБА_3

Роботи по вказаному об`єкту проводить за власні кошти ТОВ АФ «Козацька» Сумська обл., Конотопський р-н, с. Козацьке, вул. 40 років Перемоги, 15, ЄДРПОУ: 30902752 , директором, якої являється ОСОБА_4 , який не має на це відповідних документів та дозволів.

У подальшому, всупереч умовам договору, підрядною організацією, яка не виконувала роботи взагалі, було внесено недостовірні дані до накладних актів виконаних робіт, які не відповідали дійсності, за що посадовими особами Бочечківської ОТГ, 14.12.2018 перераховано попередню оплату в сумі 58384,08 грн. на розрахункові рахунки ПП «Будстиль-ЛТД» через, ГУ УДКСУ у Сумській області та 21.12.2018 було перераховано грошові кошти в сумі 136229,52 грн. використовуючи при цьому накладні акти виконаних будівельних робіт по договору № 12/12 (КБ-2в КБ-3 від 20.12.2018).

Крім того встановлено, що ПП «Будстиль-ЛТД» закуповувало будівельні матеріали у ФОП « ОСОБА_5 » керівником якого являється ОСОБА_5 (перебуває у родинних зв`язках (син) з головним бухгалтером ПП «Будстиль-ЛТД», ТОВ "КОНОТОП-ДОРОЖНИК"та директором ТОВ «Вектор-05» ОСОБА_6 ). Печатки зазначених товариств виявлені під час обшуку в кабінеті ОСОБА_6 ..

Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання, вилучення та вивчення стороною обвинувачення документів, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, щодо ФОП « ОСОБА_5 » ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , а саме:

- витягу з Єдиного реєстру податкових накладних ФОП « ОСОБА_5 » за 2017-2018 роки;

- зареєстровані податкові накладні за 2017-2018 роки;

- декларації з податку на додану вартість з усіма додатками за 2017-2018 роки;

- звіти форми №1ДФ (з розшифровкою) за 2017-2018 роки;

- акти перевірок, проведених у діяльності ФОП « ОСОБА_5 »;

- документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_5 » станом на 2017-2018 роки у банківських установах.

Вказані документи та інформація, що в них міститься, самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а також необхідні для проведення у кримінальному провадженні судової економічної експертизи.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 107, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області майору поліції Бережному Роману Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області майору поліції Підгорному Богдану Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції Приходченку Олексію Володимировичу, старшого слідчому СУ ГУНП в Сумській області майору поліції Сибільову Олександру Валерійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області майору поліції Ващенку Олександру Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області майору поліції Іщенко Юлії Володимирівні до документів, з правом вилучення їх, які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, щодо ТОВ " ФОП « ОСОБА_5 .» ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , а саме:

- витягу з Єдиного реєстру податкових накладних ФОП « ОСОБА_5 » за 2017-2018 роки;

- зареєстровані податкові накладні за 2017-2018 роки;

- декларації з податку на додану вартість з усіма додатками за 2017-2018 роки;

- звіти форми №1ДФ (з розшифровкою) за 2017-2018 роки;

- акти перевірок, проведених у діяльності ФОП « ОСОБА_5 »;

- документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_5 » станом на 2017-2018 роки у банківських установах.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Бережного Р.О.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін