Ухвала суду № 84273588, 12.08.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/29073/19

Провадження № 1-кс/761/20096/2019

У Х В А Л А

12 серпня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Пономаренко Н.В. за участю секретаря Малашевського О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області капітана поліції Гадайчука Сергія Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201411020001425, від 22.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Київській області капітан поліції Гадайчук Сергій Олександрович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Київської області юристом 1 класу С.О. Кіліміченко, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201411020001425, від 22.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1201411020001425, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Зазначено, досудовим розслідуванням установлено, що 12.04.2012 невстановлена особа перебуваючи у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кударенко В.М. за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, представившись ОСОБА_1 , уклала від імені останньої з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 два договори купівлі-продажу земельних ділянок за кадастровими номерами 3222485800: 03 :004: 0028 та 3222485800:03:001 :0054 , вартість яких становила 1 610600.00 грн., чим завдала для останніх збитків в особливо великих розмірах.

Крім того, слідчий вказує у клопотанні, що 01.11.2017 земельні ділянки за кадастровими номерами 3222485800:03:004:0028 та 3222485800:03:001:0054, які належали ОСОБА_1 на праві приватної власності, були незаконно відчужені на користь ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІКОМ» і ТОВ «ПМЗ ІНВЕСТ», шляхом внесення завідома неправдивих відомостей до реєстраційних документів суб`єктів господарської діяльності. Так, земельну ділянку з кадастровим номером 3222485800:03:001:0054 площею 3,39 га яка було нібито добровільно передано ОСОБА_1 протоколом №1 від 1.08.2017 установчих загальних зборів учасників (засновників) як розмір внеску мною при створенні ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІКОМ». Другим засновником вищевказаної ТОВ став ОСОБА_4 , якого було нібито призначено керівником.

Так, зазначає слідчий у клопотанні, земельну ділянку з кадастровим номером 3222485800:03:004:0028 площею 1,54 га було нібито добровільно передано ОСОБА_1 протоколом №1 від 10.08.2017 установчих загальних зборів учасників (засновників) як розмір внеску мною при створенні ТОВ «ПМЗ ІНВЕСТ». Другим засновником вищевказаної ТОВ став ОСОБА_5 , якого було нібито призначено керівником.

У клопотанні вказано, за таких обставин, формування статних капіталів ТОВ «ПМЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41515452) та ТОВ «Будівельна компанія ЮНІКОМ» (код ЄДРПОУ 41492226) було здійснено без відома та участі ОСОБА_1 , як власника вищевказаних земельних ділянок.

Слідчий зазначає, що при цьому невстановлені особи, шляхом підроблення документів вчинили посвідчення підпису ОСОБА_1 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Коновалової Е.А., на Акті приймання-передачі майна від ОСОБА_1 до ТОВ «ПМЗ ІНВЕСТ» з/д за кадастровим номером 3222485800:03:004: 0028 та Акті приймання-передачі майна від мене до ТОВ «Будівельна компанія Юніком» з/д за кадастровим номером 3222485800:03:001: 0054 до статутного капіталу створених товариств.

Зазначено, що вказані акти стали підставою для вчинення державним реєстратором Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області дій щодо реєстрації права власності на вказані земельні ділянок за ТОВ «ПМЗ ІНВЕСТ» та ТОВ «Будівельна компанія Юніком».

В подальшому, як зазначає слідчий, земельну ділянку з кадастровим номером 3222485800:03:004:0028 площею 1,5400 га продано ТОВ «ПМЗ ІНВЕСТ», в особі її директора ОСОБА_5 , згідно договору купівлі-продажу від 01.11.2017, серія та номер: 2065, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кударенко В .М. , у спільну часткову власність ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_5 , виданий 27.12.2001, видавник: Деснянське РУ ГУ МВС України в м. Києві) та ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_6 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий 25.06.2010, видавник: Першотравенський МВ ГУ МВС України в Дніпропетровській обл.), при цьому кожний отримав 0,77 га.

Крім того, вказує слідчий у клопотанні, за аналогічною схемою продано іншу земельну ділянку з кадастровим номером 3222485800:03:001:0054 площею 3,39 га, продано ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІКОМ», в особі директора ОСОБА_4 згідно договору купівлі-продажу від 01.11.2017, посвідченого 01.11.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кударенко В.М. у спільну часткову власність ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

01.12.2017 земельні ділянки поділено, в результаті чого отримано нові кадастрові номери. Так, земельна ділянка за кадастровим номером 3222485800:03:004 : 0028 (площа 1,54 га.) поділена на земельну ділянку за кадастровим номером 3222485801:01:036 :5087 (площа 0,77 га.) та земельну ділянку за кадастровим номером э3222485800 :03 :004:5088 (площа 0,77 га.), а земельна ділянка за кадастровим номером 3222485800:03:001: 0054 (площа 3,39 га.) була поділена на земельну ділянку за кадастровим номером э3222485800 :03 :001:5085 (площа 1,695 га.) та земельну ділянку за кадастровим номером э3222485800 :03: 001:5086 (площа 1,695 га.).

Вказано, що 03.06.2014 Києво-Святошинським районним судом Київської області було прийняте рішення про визнання не дійсними договорів купівлі - продажу земельних ділянок з кадастровими номерами 3222485800:03:001:0054 та 3222485800:03:004:0028.

У клопотанні зазначено, що 13.09.2018 у зв`язку з необхідністю яка виникла в ході розслідування кримінального провадження, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, на підставі ст. 93 КПК України та ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» на адресу приватного нотаріуса Кударенко В.М. було надіслано два запити щодо надання належним чином завірені копії документів, які стосуються кримінального провадження. Однак остання проігнорувала орган досудового розслідування, посилаючись на ст. 159 КПК України.

Клопотання мотивоване тим, що з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх, які зберігаються у приватного нотаріуса Кударенко В.М., яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, буд. 37/14, а саме:

договір купівлі-продажу земельної ділянки від 01.11.2017, який зареєстрований в реєстрі № 2069, разом з додатками до нього;

договір купівлі-продажу земельної ділянки від 01.11.2017, який зареєстрований в реєстрі № 2068, разом з додатками до нього.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1201411020001425, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні приватного нотаріуса Кударенко В.М., яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, буд. 37/14.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 1201411020001425, від 22.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Кударенко В.М., слідчий суддя вважає, що вони можуть бути використані як докази під час досудового розслідування у кримінальному № 1201411020001425, від 22.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області капітана поліції Гадайчука Сергія Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201411020001425, від 22.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Київській області Гадайчуку Сергію Олександровичу або групі слідчих у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у приватного нотаріуса Кударенко В.М., яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 37/14, а саме: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 01.11.2017, який зареєстрований в реєстрі № 2069, разом з додатками до нього та договір купівлі-продажу земельної ділянки від 01.11.2017, який зареєстрований в реєстрі № 2068, разом з додатками до нього.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: