Ухвала суду № 84271634, 29.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42315/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду місті Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши в засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Мельниченка А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Мельниченко А.В., за погодженням заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шевченко А.Г. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання просив задовольнити частково, додаючи до своєї заяви уточнення прохальної частини клопотання.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управління Національної поліції України проводиться досудове розслідування, а Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12018000000000753, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2018, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України та фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 366-1, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» здійснило продаж нежитлових приміщень 1 та 2 поверхів будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та станом на 04.04.2017 року, співвласниками нежитлових приміщень розташованих на 1 та 2 поверхів в рівних частках Ѕ у праві спільної часткової власності стали КІНТАКСОН ЛТД (KINTAXON LTD) та ЛАБТЕКСОН ЛТД (LABTEXONN LTD), а саме:

А) приміщення підвалу, І та ІІ поверху поз.1-13 (незавершене будівництво 1 черги 43% готовності), загальною площею 1340,5 кв.м.

B) приміщення І та ІІ поверху поз.14 -15 (незавершене будівництво 2 черги 43% готовності арт-бізнес центру «Корона»), загальною площею 4295,5 кв.м.

В додатковій угоді від 03 квітня 2017 року до договору купівлі продажу нежитлових приміщень від 30 березня 2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу Малинич Н.А., та договорі купівлі продажу Ѕ частки у праві спільної часткової власності нежитлових приміщень від 04 квітня 2017 року, що був укладений між КІНТАКСОН ЛТД (KINTAXON LTD) та ЛАБТЕКСОН ЛТД (LABTEXONN LTD) було зазначене, що обидві сторони договору повідомлені про існування інвестиційного договору від 01 березня 2017 року, укладеного ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» (код ЄДРПОУ 22084291), щодо інвестиційної участі третіх осіб у будівництві Будинку, що знаходиться за адресою м. Ужгород, площа Театральна, будинок 5,7 (3-го поверху), а також зобов`язуються після отримання сертифікату про відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації і реєстрації в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно Об`єкту (завершене будівництво І та ІІ черги будівництва) укласти договір щодо спільного використання власниками такого будинку місць загального користування (всі сходи, сходові проходи, допоміжні приміщення, конструктивні елементи, технічне обладнання, вбиральні, водопровід, каналізація, вентиляція, інші допоміжні комунікації, електромережа), що будуть позначені на плані в договорі про порядок використання такого майна.

Необхідно прийняти до уваги, інвестиційний договір був укладений з ОСОБА_2 01.03.2017 р., тобто, до моменту продажу ЛАБТЕКСОН ЛТД (LABTEXONN LTD) Ѕ частки у праві спільної часткової власності нежитлових приміщень від 04 квітня 2017 року.

28.03.2018 року директор ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» ОСОБА_3 зареєстрував на ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» право власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1210602421101, номер запису про право власності 19710474.

07.11.2018 року директор ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» ОСОБА_3 зареєстрував на ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» право власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 16, 19 загальною площею 964,6 м.кв., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1688307021101, номер запису про право власності 28808635;

приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 18, загальною площею 652, кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1688322021101, номер запису про право власності 28808923.

Всі зазначені приміщення третього поверху були побудовані за рахунок інвестиційних платежів ОСОБА_2 , здійснених згідно із інвестиційним договором від 01.03.2017 року, без зазначення що ці об`єкти нерухомості є спільною частковою власністю СІЛВЕРСАЙД ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД оскільки третій поверх не можу існувати окремо від 1 та 2, маючи спільні стіни, підвал та комунікації.

13.11.2018 директор ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» ОСОБА_3 та директор ТОВ «ТРЦ Корона» підписали акти приймання передачі та внесли приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 18, загальною площею 652, кв.м. як внесок до статутного капіталу ТОВ «ТРЦ Корона».

14.11.2018 року директор ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» ОСОБА_3 та директор ТОВ «ТРЦ Корона» підписали акти приймання передачі приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м., як внесок до статутного капіталу ТОВ «ТРЦ Корона»

Приватний нотаріус ОСОБА_4 здійснила реєстраційні записи про право реєстрацію права власності ТОВ «ТРЦ Корона» на зазначені вище приміщення 13.11.2018 року за №28911832 та 14.11.2018 року за №28915763.

Зазначена частина незавершеного будівництвом майна, була передана Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА», що мало зобов`язання переді іншим інвестором, у власність іншої юридичної особи - ТОВ «ТРЦ Корона», яка в свою чергу також належить ОСОБА_5 , без погодження із співвласником СІЛВЕРСАЙД ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД.

Крім того, 13.11.2018 року ОСОБА_5 , від імені та інтересах якого діяла представник за довіреністю від 10.11.2018 року ОСОБА_6 , уклав договір іпотеки з ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА», від імені якого діяв директор ОСОБА_3 .

На підставі укладеного договору іпотеки нотаріус ОСОБА_4 зареєструвала заборону відчуження майна, під час посвідчення договору іпотеки (номер запису обтяження 28896311), таким чином обтяживши право власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва ІІ черги 43% готовності позиції 16, 19 загальною площею 964,6 м.кв. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1688307021101, номер запису про право власності 28808635.

16.01.2019 року, вказані особи уклали договір купівлі продажу від 16.01.2019 року, за яким ТОВ «ТРЦ Корона» продало приміщення площею 312,1 кв.м. та площею 652, кв.м. двом фізичним особам, в наступних частках:

a) Ѕ частки у праві спільної часткової власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м. продано ОСОБА_7 , номер запису про право власності 29879728, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1688322021101;

b) Ѕ частки у праві спільної часткової власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м. продано ОСОБА_8 , номер запису про право власності 29879706, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1688322021101;

c) Ѕ частки у праві спільної часткової власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 18, загальною площею 652, кв.м. продано ОСОБА_7 , номер запису про право власності 29879333, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1210602421101;

d) Ѕ частки у праві спільної часткової власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 18, загальною площею 652, кв.м. продано ОСОБА_8 , номер запису про право власності 29879292, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1210602421101.

Ухвалою Ужгородського міськрайонного суду закарпатської області від 02.01.2019 року у справі №308/11/19 винесене рішення про накладення арешту на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

Тобто, судом було винесено рішення про заборону здійснення будь яких дій з використання, відчуження, розпорядження всім нерухомим майном розташованим за адресою АДРЕСА_1.

Ухвала суду від 02.01.2019 року була надана 02.01.2019 року для виконання начальнику відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень виконавчого комітету Ужгородської міської ради - державному реєстратору Мага Тетяні Василівні, яка відмовила в реєстрації ухвали Ужгородського міськрайонного суду закарпатської області від 02.01.2019 року у справі №308/11/19, та виконала зазначену ухвалу частково, наклавши арешт на майно, що не зазначене в ухвалі суду.

Мага Т.В. здійснила реєстрацію обтяження на частину нерухомого майна, вже обтяженого іпотекою на користь ОСОБА_5 , а саме на приміщення 3-го поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності, поз 16,19 загальною площею 964,6 кв.м. (реєстраційний запис про обтяження 29752347), чим лише сприяла його злочинній діяльності.

Ухвала повторно 04.01.2019 року була надана для виконання в центр надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради Закарпатської області та внесена до державного реєстру нерухомого майна державним реєстратором Мангул Р . В. 04.01.2019 о 17 год. 56 хв. за № 32092340, однак виконання реєстраційної дії було зупинено в наслідок внесення заяви про заборону на вчинення реєстраційних дій внесеного власником майна.

Зазначена заява власника об`єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій була зареєстрована 24.12.2018 о 12 год. 06 хв приватним нотаріусом Балаж М.В. за № 31960279.

Згідно із положеннями частини 8 статті 18 Закону № 1952-IV та положень пункту 13 Постанови КМУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25 грудня 2015 р. № 1127, після спливу дії заяви власника об`єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій від 24.12.2018 р., в порядку черговості повинна розглядатись заява про виконання ухвали суду від 02.01.2019 у справі №308/11/19, зареєстрована державним реєстратором Мангул Р.В. 04.01.2019 в реєстрі за № 32092340.

Однак, 11 січня 2019 року, маючи на меті злочинний намір, діючи спільно від імені ОСОБА_5 , представник за довіреністю Мацапура Діана Георгіївна та від імені КІНТАКСОН ЛТД представник за довіреністю Німенко Артем Сергійович , уклали договір міни, про що приватний нотаріус Балаж М.В. здійснила реєстраційну дію в реєстрі о 10 год. 17 хв. за реєстраційним номером 45014467, та зареєструвала права власності на нерухоме майно - приміщення І та ІІ поверху поз. 14'-15 незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності арт-бізнес центру «Корона» на ОСОБА_5 .

Враховуючи зазначене, ОСОБА_1 , як державний реєстратор, будучи обізнаною про наявність зареєстрованої в реєстрі заяви про державну реєстрацію обтяження № 32092340, здійснила оформлення права власності на ОСОБА_5

Представник КІНТАКСОН ЛТД Німенко Артем Сергійович, також був обізнаний про наявність ухвали на момент укладення договору міни, оскільки ним 04.01.2019 особисто було подано клопотання про скасування арешту майна та оскаржено ухвалу від 02.01.2019 року у справі №308/11/19 до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області.

До здійснення реєстраційних дій ОСОБА_1 право власності на цей об`єкт було зареєстроване за ЛАБТЕКСОН ЛТД на Ѕ частки та КІНТАКСОН ЛТД на Ѕ частки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 04 квітня 2017 року за №19799697 на підставі договору купівлі продажу від 4 квітня 2017 року.

Таким чином, при реєстрації права власності на Ѕ частки приміщення І та ІІ поверху поз. 14'-15 незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності арт-бізнес центру «Корона» на ОСОБА_5 , під час дії зареєстрованої в реєстрі заяви про арешт нерухомого майна, розташованого за адресою АДРЕСА_3 , було порушено вимоги чинного законодавства щодо здійснення реєстраційних дій, а саме зловживання нотаріусом Балаж М.В. своїми повноваженнями особи, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг як державним реєстратором, та це завдало істотної шкоди законом правам ОСОБА_2 .

Вказаними вище особами було використано механізм захисту права власності, передбачений законодавством, для унеможливлення виконання ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно та задля послідуючого відчуження нерухомого майна на користь ОСОБА_5 або належних йому юридичних осіб (кінцевим бенефіціаром яких є ОСОБА_5 ).

Беручи до уваги вищевикладене, а також необхідність перевірити на причетність до вчиненого кримінального правопорушення представника КІНТАКСОН ЛТД Німенка А.С. та директора ТОВ «ТРЦ КОРОНА» ОСОБА_14 виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до судової справи № 308/11/19, та проведення судової почеркознавчої експертизи.

Вказані вище документи, в яких міститься необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні інформація, перебувають у володінні Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області.

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а речі та документи до яких потрібно отримати тимчасовий доступ самі по собі та по сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції Мельниченку Андрію Валерійовичу, старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції Громадському Олегу Анатолійовичу, слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції Жаблінському Віктору Вікторовичу, заступнику начальника відділу РОТЗ СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції Скреклі Ігору Володимировичу, заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області Головку Валерію Володимировичу, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області Муравцю Павлу Миколайовичу, старшому слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Закарпатській області Лазарю Олегу Юлійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення:

1. Оригіналів наступних документів які містяться в матеріалах судової справи Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області у справі № 308/11/19:

- Заява директора ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» від 21.01.2019 вих. № 21-01 на адресу Ужгородського міськрайонного суду у справі № 308/11/19, вхідний № 2268 від 21.01.2019.

- Клопотання KINTAXON LTD про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12018070000000317, скерованого до Ужгородського міськрайонного суду, від 04.01.2019.

- Копія ухвали Ужгородського міськрайонного суду у справі №308/11/19, завірена печаткою «KINTAXON LTD» від 04.01.2019 та підписом уповноваженого представника.

- Інформаційна довідка №151751654 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, завірена печаткою «KINTAXON LTD» від 04.01.2019 та підписом уповноваженого представника.

- Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 30.03.2017 завірена печаткою «KINTAXON LTD» від 04.01.2019 та підписом уповноваженого представника.

- Копія додаткової угоди від 03.04.2017 (до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 30.03.2017) завірена печаткою «KINTAXON LTD» від 04.01.2019 та підписом уповноваженого представника.

- Копія документу «Power of attorney, 19th of June 2018» завірена печаткою «KINTAXON LTD» від 04.01.2019 та підписом уповноваженого представника.

- Копія Довіреності Кінтаксон ЛТД від 19.06.2018 на ім`я Німенка А.С. завірена печаткою «KINTAXON LTD» від 04.01.2019 та підписом уповноваженого представника.

- Заява представника Кінтаксон ЛТД Німенка А.С. від 15.01.2019 на адресу Ужгородського міськрайонного суду у справі № 308/11/19, вхідний № 1509 від 15.01.2019 завірена печаткою «KINTAXON LTD» та підписом уповноваженого представника.

- Заява представника Кінтаксон ЛТД Німенка А.С . від 24.01.2019 на адресу Ужгородського міськрайонного суду у справі № 308/11/19, вхідний № 3053 від 24.01.2019 завірена печаткою «KINTAXON LTD» та підписом уповноваженого представника.

- Клопотання представника Кінтаксон ЛТД Німенка А.С . від 24.01.2019 на адресу Ужгородського міськрайонного суду у справі № 308/11/19, вхідний № 3056 від 24.01.2019.

- Клопотання ТОВ «ТРЦ Корона» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12018070000000317, скерованого до Ужгородського міськрайонного суду 04.01.2019, вхідний № 431 від 04.01.2019, завірена печаткою «ТРЦ Корона» та підписом уповноваженого представника.

- Інформаційна довідка №151751654 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, завірена печаткою «ТРЦ Корона» та підписом уповноваженого представника.

- Копія акту приймання передачі майна що вноситься до статутного капіталу ТОВ «ТРЦ Корона» від 08.11.2018, завірена печаткою «ТРЦ Корона» та підписом уповноваженого представника.

- Копія довіреності ТОВ «ТРЦ Корона» від 08.01.2019, завірена печаткою «ТРЦ Корона» та підписом уповноваженого представника.

- Заява представника ТОВ «ТРЦ Корона» Німенка А.С. від 15.01.2019 на адресу Ужгородського міськрайонного суду у справі № 308/11/19, вхідний № 1508 від 15.01.2019, завірена печаткою «ТРЦ Корона» та підписом уповноваженого представника.

- Заяві представника ТОВ «ТРЦ Корона» Німенка А.С. від 24.01.2019 на адресу Ужгородського міськрайонного суду у справі № 308/11/19, вхідний № 3054 від 24.01.2019, завірена печаткою «ТРЦ Корона» та підписом уповноваженого представника.

- Клопотання представника ТОВ «ТРЦ Корона» Німенка А.С. від 24.01.2019 на адресу Ужгородського міськрайонного суду у справі № 308/11/19, вхідний № 3055 від 24.01.2019, завірена печаткою «ТРЦ Корона» та підписом уповноваженого представника.

2. Копій наступних документів які містяться в матеріалах судової справи Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області у справі № 308/11/19:

- клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №12018070000000317 з додатками, доданими до клопотання.

- Ухвала про арешт майна, винесена за результатами розгляду вказаного клопотання.

- усі наявні журнали судових засідань.

- усі наявні матеріали аудіо- відео- фіксацій судових засідань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому Жаблінському В.В.

Слідчий суддя В.М. Карабань