Ухвала суду № 84270385, 13.09.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7436 /19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м.Черкаси Кучеренко В.Г. при секретарі Гладиш О.Ю., з участю слідчого Мельника В.П.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Мельника Валентина Павловича, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019250250000262 від 30.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, про проведення обшуку -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Мельник В.П. звернувся до суду з клопотанням внесеним в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019250250000262від 30.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, про проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019250260000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.07.2019 року до Христинівського ВП УВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_2 за фактом підроблення документів щодо незаконної зміни керівника СТОВ «MTC-MOPAЛ» без проведення загальних зборів товариства та подальшого проведення реєстраційних дій працівниками КП «Реєстраційний-Центр», що знаходиться за адресою: м.Христинівка, вул.Дружби, 4, Черкаської області.

По даному факту СВ Христинівського РВП УВП ГУНП в Черкаській області відомості внесені до СРДР за № 12019250260000262 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, за фактом використання завідомо підроблених документів щодо передачі частки в статутному фонді TOB «MTC-MOPAJI» та незаконній зміні керівника вказаного підприємства.

Відповідно до заяви ОСОБА_2 він є директором та засновником СТОВ «MTC- MOPAЛ». 15.07.2019, при здачі податкової звітності в податковій інспекції йому стало відомо про позбавлення його права підпису. В подальшому, отримавши витяг з ЄДР, ним було виявлено, що 10.07.2019 відбулися зміни у відомостях, що містяться у ЄДР про СТОВ «MTC-MOPAЛ» в частині зміни керівника юридичної особи, інформації про засновників, зміни складу підписантів та зазначено, що внесення змін до відомостей про юридичну особу, не пов'язані зі змінами в установчих документах, відбулося 10.07.2019 за номером операції №10041070023000259 та проведені реєстратором КП Реєстраційний Центр» ОСОБА_3 та зміни внесені щодо зміни керівника юридичної особи, зміни складу або інформації про засновників та зміни складу підписантів.

Додатком до заяви ОСОБА_2 надано витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що сформований 14.06.21019 за №НОМЕР_1, відповідно до якого СТОВ «МТС- МОРАЛ», код ЄДРПОУ 31507398, що розташовується в с. Озірна, Звенигородського району, Черкаської області, зареєстровано 11.02.2002, основним видом діяльності є вирощування зернових культур, бобових культур насіння олійних культур, засновниками даної юридичної особи є: ОСОБА_4, АДРЕСА_1, розмір внеску до статутного фонду становить - 6 018 грн., ОСОБА_5, АДРЕСА_2, розмір внеску до статутного фонду - 5 782 грн., кінцевим бенефіціарним власником(контролером) визначено ОСОБА_6 Органом управління вказаного підприємства є Загальні збори, а керівником, який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами є: ОСОБА_2, який є і підписантом. Однак, відповідно до Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, отриманого 15.07.2019 за №НОМЕР_2, СТОВ «МТС-МОРАЛ», код ЄДРПОУ 31507398, що знаходиться в с. Озірна, Звенигородського району, Черкаської області, засновники даної юридичної особи частково змінені, а саме: ОСОБА_8, АДРЕСА_3, розмір внеску до статутного фонду становить - 6 018 грн.; ОСОБА_5, АДРЕСА_2, розмір внеску до статутного фонду - 5 782 грн., кінцевим бенефіціарним власником(контролером) визначено - ОСОБА_6 Органом управління вказаного підприємства є загальні збори, а керівником, який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами з 10.07.2019 змінено на ОСОБА_9, який є і підписантом.

В подальшому, при проведенні досудового слідства, опитано директора КП «Реєстраційний Центр» ОСОБА_10, який пояснив, що 10.07.2019, після обіду до них в КП «Реєстраційний Центр» приїхав ОСОБА_9 з приводу проведення реєстраційних дій по внесенню змін до відомостей в ЄДР по СТОВ «MTC-MOPAЛ». Попередньо, перед цим, останній телефонував та узгоджував можливість вказаних дій. По приїзду ОСОБА_9 надав свій паспорт та пакет документів для проведення реєстраційних дій, зокрема: акт прийому-передачі частки в статутному фонді, нотаріально засвідчену довіреність, протокол зборів засновників, статут підприємства, заяви на проведення реєстраційних дій. Також ОСОБА_10 вказав, що в подальшому, реєстратор ОСОБА_3 проаналізував дані документи і провів реєстраційні дії згідно наданих документів.

19.08.2019 проведено тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи щодо здійснення реєстраційний дій відносно СТОВ «MTC-MOPAЛ» (код 31507398) в КП «Реєстраційний-Центр».

Оглядом вказаних документів встановлено, що серед наданих ОСОБА_9 документів є довіреність від 18.06.2019, якою ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, уповноважує ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3, паспорт серії НОМЕР_4, виданий Ленінським ВДМУ УМВС України у Дніпропетровській області 30.09.2005, місце проживання якого зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6, бути його представником у відповідних уповноважених органах та установах, а також в СТОВ «МТС- МОРАЛ» з питань, пов'язаних з виходом ОСОБА_6 зі складу учасників цього товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, підписана ОСОБА_6 та посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Зимою Наталією Федорівною, зареєстровано в реєстрі за №961 від 18.06.2019.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 категорично заперечив факт знайомства з ОСОБА_12 та факт надання йому, а також будь-якій іншій особі, вказаної довіреності, а також він не здійснював будь-яких правочинів, пов'язаних з реалізацією своєї частки статутного капіталу СТОВ «МТС-МОРАЛ».

В подальшому, скориставшись даною довіреністю, ОСОБА_12, діючи як представник ОСОБА_6 та ОСОБА_14 склали акт прийняття-передачі частки в статутному капіталі СТОВ «МТС-МОРАЛ» від 04.07.2019 про те, що у зв'язку з укладанням та підписанням договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства від 04.07.2019 між ОСОБА_6(Сторона 1) та ОСОБА_14(Сторона 2), Сторона 1 передає свою частку номінальною вартістю 6 018,00 грн., що складає 51 відсоток у статутному капіталі СТОВ «МТС-МОРАЛ», а Сторона 2 приймає вищезазначену частку.

Перевіркою достовірності бланку вищевказаної довіреності в Єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних документів встановлено, що даний бланк відсутній в Реєстрі.

Крім того, оглядом довіреності від 18.06.2019 та акту приймання-передачі частки від 04.07.2019 встановлено, що ОСОБА_6 довіреністю уповноважує бути його представником ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, а у акті приймання- передачі частки у статутному капіталі СТОВ «МТС-МОРАЛ» від імені ОСОБА_6 діє та представляє інтереси останнього ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, біля підпису також вказано прізвище «ОСОБА_12», відповідно довіреність надана на ОСОБА_12, а акт підписано ОСОБА_12, що також ставить під сумнів достовірність довіреності від 18.06.2019, а відповідно і акт приймання-передачі частки від 04.07.2019.

На даний час згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань учасниками СТОВ «MTC-MOPAJI» є ОСОБА_8 (розмір частки статутного капіталу 6018,00 грн. (51 відсоток) та ОСОБА_16 (розмір частки статутного капіталу 5782,00 грн. (49 відсотків).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні місцезнаходження оригіналу довіреності від 18.06.2019, якою ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_12 бути його представником, а також оригіналу договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства від 04.07.2019 між ОСОБА_6 та ОСОБА_14, з метою проведення почеркознавчої експертизи по підписах ОСОБА_6 на них.

Оскільки достовірність вказаних довіреності від 18.06.2019 та договору купівлі- продажу частки від 04.07.2019 викликає сумнів, а до їх підроблення можуть бути причетні ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_16, тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення оригіналу довіреності від 18.06.2019, якою ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, уповноважує ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, бути його представником, оригіналу договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі СТОВ «MTC-MOPAJI» від 04.07.2019, а також інших документів, які можуть мати значення для даного кримінального провадження, комп'ютерної техніки, на якій виготовлено вказані документи, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_12, за адресою реєстрації останнього: АДРЕСА_6.

Згідно інформації з державного Реєстру речових прав про нерухоме майно, за ОСОБА_12 відомості про нерухоме майно відсутні, але є інформація про накладення арешту на нерухоме майно ОСОБА_12, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку та просив його задовольнити, мотивуючи тим, що в його провадженні перебуває кримінальне провадження № 12019250260000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 16.07.2019 року до Христинівського ВП УВП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_2 за фактом підроблення документів, щодо незаконної зміни керівника СТОВ «MTC-MOPAЛ» без проведення загальних зборів товариства та подальшого проведення реєстраційних дій працівниками КП «Реєстраційний-Центр». За даним фактом СВ Христинівського РВП УВП ГУНП в Черкаській області відомості внесені до ЄРДР за № 12019250260000262 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, за фактом використання завідомо підроблених документів щодо передачі частки в статутному фонді TOB «MTC-MOPAЛ» та незаконній зміні керівника вказаного підприємства. В ході слідчих дій встановлено, що ОСОБА_2 він є директором та засновником СТОВ «MTC- MOPAЛ». 15.07.2019, при здачі податкової звітності в податковій інспекції йому стало відомо про позбавлення його права підпису. В подальшому, отримавши витяг з ЄДР, ним було виявлено, що 10.07.2019 відбулися зміни у відомостях, що містяться у ЄДР про СТОВ «MTC-MOPAЛ» в частині зміни керівника юридичної особи, інформації про засновників, зміни складу підписантів та зазначено, що внесення змін до відомостей про юридичну особу, не пов'язані зі змінами в установчих документах, відбулося 10.07.2019 за номером операції №10041070023000259 та проведені реєстратором КП Реєстраційний Центр» ОСОБА_3 та зміни внесені щодо зміни керівника юридичної особи, зміни складу або інформації про засновників та зміни складу підписантів. Додатком до заяви ОСОБА_2 надано витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що сформований 14.06.21019 за №НОМЕР_1, відповідно до якого СТОВ «МТС- МОРАЛ», код ЄДРПОУ 31507398, що розташовується в с.Озірна, Звенигородського району, Черкаської області, зареєстровано 11.02.2002, основним видом діяльності є вирощування зернових культур, бобових культур насіння олійних культур, засновниками даної юридичної особи є: ОСОБА_4, ОСОБА_5, кінцевим бенефіціарним власником(контролером) визначено ОСОБА_6 Органом управління вказаного підприємства є Загальні збори, а керівником, який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами є: ОСОБА_2, який є і підписантом. Однак, відповідно до Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, отриманого 15.07.2019 за №НОМЕР_2, СТОВ «МТС-МОРАЛ», засновники даної юридичної особи частково змінені, а саме: ОСОБА_8, розмір внеску до статутного фонду становить - 6 018 грн.; ОСОБА_5, розмір внеску до статутного фонду - 5 782 грн., кінцевим бенефіціарним власником(контролером) визначено - ОСОБА_6 Органом управління вказаного підприємства є загальні збори, а керівником, який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами з 10.07.2019 змінено на ОСОБА_9, який є і підписантом. В подальшому, при проведенні досудового слідства, опитано директора КП «Реєстраційний Центр» ОСОБА_10, який надав пояснення, що 10.07.2019, після обіду до них в КП «Реєстраційний Центр» приїхав ОСОБА_9 з приводу проведення реєстраційних дій по внесенню змін до відомостей в ЄДР по СТОВ «MTC-MOPAЛ». По приїзду ОСОБА_9 надав свій паспорт та пакет документів для проведення реєстраційних дій, зокрема: акт прийому-передачі частки в статутному фонді, нотаріально засвідчену довіреність, протокол зборів засновників, статут підприємства, заяви на проведення реєстраційних дій. Також ОСОБА_10 вказав, що в подальшому, реєстратор ОСОБА_3 проаналізував дані документи і провів реєстраційні дії згідно наданих документів. 19.08.2019 проведено тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи щодо здійснення реєстраційний дій відносно СТОВ «MTC-MOPAЛ» (код 31507398) в КП «Реєстраційний-Центр». Оглядом вказаних документів встановлено, що серед наданих ОСОБА_9 документів є довіреність від 18.06.2019, якою ОСОБА_11 уповноважує ОСОБА_12 бути його представником у відповідних уповноважених органах та установах, а також в СТОВ «МТС-МОРАЛ» з питань, пов'язаних з виходом ОСОБА_6 зі складу учасників цього товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, підписана ОСОБА_6 та посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Зимою Наталією Федорівною, зареєстровано в реєстрі за № 961 від 18.06.2019. Проте сам ОСОБА_6 категорично заперечує факт знайомства з ОСОБА_12 та факт надання йому, а також будь-якій іншій особі, вказаної довіреності, а також він не здійснював будь-яких правочинів, пов'язаних з реалізацією своєї частки статутного капіталу СТОВ «МТС-МОРАЛ». В подальшому, скориставшись даною довіреністю, ОСОБА_12, діючи як представник ОСОБА_6 та ОСОБА_14 склали акт прийняття-передачі частки в статутному капіталі СТОВ «МТС-МОРАЛ» від 04.07.2019 про те, що у зв'язку з укладанням та підписанням договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства від 04.07.2019 між ОСОБА_6(Сторона 1) та ОСОБА_14(Сторона 2), Сторона 1 передає свою частку номінальною вартістю 6 018,00 грн., що складає 51 відсоток у статутному капіталі СТОВ «МТС-МОРАЛ», а Сторона 2 приймає вищезазначену частку. Перевіркою достовірності бланку вищевказаної довіреності в Єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних документів встановлено, що даний бланк відсутній в Реєстрі. Крім того, оглядом довіреності від 18.06.2019 та акту приймання-передачі частки від 04.07.2019 встановлено, що ОСОБА_6 довіреністю уповноважує бути його представником ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, а у акті приймання - передачі частки у статутному капіталі СТОВ «МТС-МОРАЛ» від імені ОСОБА_6 діє та представляє інтереси останнього ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, біля підпису також вказано прізвище «ОСОБА_12», відповідно довіреність надана на ОСОБА_12, а акт підписано ОСОБА_12, що також ставить під сумнів достовірність довіреності від 18.06.2019, а відповідно і акт приймання-передачі частки від 04.07.2019. На даний час згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань учасниками СТОВ «MTC-MOPAJI» є ОСОБА_8 (розмір частки статутного капіталу 6018,00 грн. (51 відсоток) та ОСОБА_16 (розмір частки статутного капіталу 5782,00 грн. (49 відсотків). В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні місцезнаходження оригіналу довіреності від 18.06.2019, якою ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_12 бути його представником, а також оригіналу договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства від 04.07.2019 між ОСОБА_6 та ОСОБА_14, з метою проведення почеркознавчої експертизи по підписах ОСОБА_6 на них. Враховуючи той факт, що достовірність вказаних довіреності від 18.06.2019 та договору купівлі-продажу частки від 04.07.2019 викликає сумнів, а до їх підроблення можуть бути причетні ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_16, тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення оригіналу довіреності від 18.06.2019, якою ОСОБА_11, уповноважує ОСОБА_12, бути його представником, оригіналу договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі СТОВ «MTC-MOPAJI» від 04.07.2019, а також інших документів, які можуть мати значення для даного кримінального провадження, комп'ютерної техніки, на якій виготовлено вказані документи, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_12, за адресою реєстрації останнього: АДРЕСА_5. Згідно інформації з державного Реєстру речових прав про нерухоме майно, за ОСОБА_12 відомості про нерухоме майно відсутні, але є інформація про накладення арешту на нерухоме майно ОСОБА_12, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ст.233 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Стаття 30 Конституції гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння. Так, згідно із цією статтею «не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку».

Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

З метою належного дотримання вимог, закріплених у конвенції, слідчим суддям під час розгляду клопотань про обшук слід ураховувати позиції Європейського суду з прав людини, сформульовані ним у рішеннях «Ратушна проти України», «Поліщук проти України», «Васильчук проти України», «Головань проти України», «Смирнов проти Росії».

В пункті 75 рішення ЄСПЛ у справі «Ратушна проти України» вказано, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності закон вимагає, аби суди України були переконані у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.

Слідчому судді надані документи, які не можуть підтвердити, що саме за місцем реєстрації ОСОБА_12, за адресою: АДРЕСА_5, можуть знаходитись речі та предмети, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню №12019250250000262 від 30.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням обсягу інформації наданої суду, обставин справи, предмету розслідування у кримінальному провадженні за №12019250250000262 від 30.07.2019, слідчим суддею на даний час не встановлено підстав для надання дозволу на обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_5, за якою зареєстрований ОСОБА_12, а тому в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.3, 110, 234-236, 309, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Мельника Валентина Павловича, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019250250000262 від 30.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, про проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_12, за адресою: АДРЕСА_5 - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя: В. Г. Кучеренко