Ухвала суду № 84269330, 16.09.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/17529/19

н/п 1-кс/953/11308/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" вересня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участю секретаря - Ворончук Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Білоножко Ю.В. про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 22019000000000022 від 30.01.2019,

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення просить надати доручення експертній установі та залучити для проведення судової експертизи нафтопродуктів експерта (експертів) Харківського НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

- Що являють собою зразки, надані для дослідження?

- Яким характеристикам УКТЗЕД відповідають надані зразки?

Для проведення експертизи надати експертам зразки нафтопродуктів у кількості 13 (тринадцяти) скляних ємностей, які поміщено у поліетиленові пакети та опечатано бірками з підписами усіх учасників огляду, та документи, а саме:

- Ємність скляну, 720 мл - 3.4 (3) – 1 шт.

- Ємність скляну, 720 мл - 3.3 (2) – 1 шт.

- Ємність скляну, 720 мл - 3.2 (2) – 1 шт.

- Ємність скляну, 720 мл - 3.1 (1) – 1 шт.

- Ємність скляну, 720 мл - 3.8 (2) – 1 шт.

- Ємність скляну, 720 мл - 3.9 (1) – 1 шт.

- Ємність скляну, 720 мл - 4.1 (1) – 1 шт.

- Ємність скляну, 720 мл - 4.2 (1) – 1 шт.

- Ємність скляну, 720 мл - 4.3 (2) – 1 шт.

- Ємність скляну, 720 мл - 4.4 (3) – 1 шт.

- Ємність скляну, 720 мл - 4.5 (2) – 1 шт.

- Ємність скляну, 720 мл - 4.6 (1) – 1 шт.

- Ємність скляну, 720 мл - 4.7 (3) – 1 шт.

- Копію дозволу №434.18.63 – на 1 арк.

- Копію дозволу №820.17.63 на 2-х арк.

- Копію висновка експерта ЗЕД-206 на 1 арк.

- Копію технічних умов абсорбенту газоконденсатного на 92-х арк.

- Копію висновку ЗЕД -206 на 1 арк.

- Копію технічних умов залишку важкого на 50-ти арк.

- Копію технологічного регламенту на 49-ти арк.

- Копію технічних умов сировини вуглеводневої на 37-ми арк.

- Копію технологічного регламенту УПУС -10 на 38-ми арк.

- Копію дозволу №819.17.63 – на 1 арк.

- Копію Технічних умов на розчинники комбіновані підвищеної полярності «Comby» - на 21-му арк.

При цьому, дозволити часткове або повне використання наданих об`єктів в межах, необхідних для проведення дослідження; зобов`язати експертну установу - Харківський НДЕКЦ МВС України після проведення експертизи направити на адресу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області висновок експерта для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що члідчими СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019000000000022 від 30.01.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, яке було передане з УСБУ у Харківській області до СУФР ГУ ДФС у Харківській області 05.06.2019.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стали протоколи огляду сайтів та ресурсів мережі Інтернет, проведених старшим слідчим в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ Назаренко А.В. від 05.11.2018, та протокол допиту свідка ОСОБА_1 від 10.01.2019, проведені в межах кримінального провадження № 22017000000000435 від 11.12.2017.

У ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2017 року невстановлені особи, використовуючи суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, а також підприємства із реального сектору економіки України, організували незаконне постачання з тимчасово окупованої території Донецької і Луганської областей, а також Російської Федерації (РФ) нафтопродуктів до України, після чого, використовуючи вказані нафтопродукти, із застосуванням обладнання, що забезпечує масове виробництво, здійснюють виготовлення неякісного дизельного пального та бензину, які в подальшому реалізовують через діючі мережі автозаправних станцій та приватні нафтобази, розміщені в Черкаській, Вінницькій, Київській, Полтавській та Харківській областях, зокрема і за адресами: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Піщана, буд. 22 та Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Піщана, буд. 22-А, літ. «Б-1», літ. «В-2».

Згідно з протоколом огляду сайту http://www.nefterynok.info від 05.11.2018, складеним старшим слідчим в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ Назаренком А.В., на підставі якого було зареєстроване вказане кримінальне провадження, основною продукцією нафтобази в м.Мерефа є стабільний бензин, компонент дизпалива, а також кубовий залишок, що нагадує мазут. Добове виробництво нафтопродуктів на НПЗ становить 30 т. При цьому, на зазначені нафтопродукти відсутня документація, яка б підтверджувала їх походження.

Згідно з протоколом огляду сайту https://newsroom.kh.ua від 05.11.2018, складеним старшим слідчим в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ Назаренко А.В., на підставі якого було зареєстроване вказане кримінальне провадження, встановлено, що зі слів депутата Мереф`янської міськради ОСОБА_2 , на нафтобазі в м.Мерефа фури з Луганською та Донецькою реєстраціями вивозять нафтопродукти на тимчасово окуповані території, тим самим фінансуючи тероризм.

Допитаний ОСОБА_3 в якості свідка працівник ГУ БКОЗ СБ України Бондарчук Валерій Андрійович пояснив, що йому в ході виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні за №22017000000000435 стали відомі дані щодо організації та налагодження схеми незаконного виробництва, зберігання, транспортування та збуту неякісних нафтопродуктів – пального (дизельного палива та бензинів), які відносяться до акцизної продукції та якість яких не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні ЄВРО. Технічні умови», ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне ЄВРО. Технічні умови» та Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №927 від 01.08.2013. При цьому, вказані нафтопереробні потужності не входять до «Переліку нафтопереробних підприємств, які мають усі стадії технологічного процесу з виготовлення нафтопродуктів», затвердженого постановою КМУ від 03.08.2005 №705. В подальшому перероблені неякісні підакцизні товари, з яких не сплачується акцизний податок, реалізовуються через діючі мережі автозаправних станцій та приватні нафтобази, що розміщені на території Київської, Харківської, Полтавської. Черкаської, Дніпропетровської та Одеської областей, тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей.

Таким чином, з урахуванням вище викладеного, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що на нафтобазі за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Піщана, буд. АДРЕСА_1 та Харківська область, Харківський АДРЕСА_2 , м. Мерефа, вул. Піщана, буд. 22-А, літ. «Б-1», літ. «В-2» здійснюється незаконна діяльність із виготовлення неякісного дизельного пального, його зберігання, збуту або транспортування з метою збуту. Наразі об`єкти нерухомості, розташовані за вказаною адресою, знаходяться у фактичному використанні на праві оренди у ТОВ «АЛЬТЕРНАТІВ ЕНЕРДЖІ СОРСЕС КОМПАНІ» (ТОВ «АЕС КОМПАНІ») (код 39974165).

03.09.2019 з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, з урахуванням листа директора ТОВ «АЛЬТЕРНАТІВ ЕНЕРДЖІ СОРСЕС КОМПАНІ» ОСОБА_4 та на підставі заяви про надання дозволу на огляд приміщень ТОВ «АЛЬТЕРНАТІВ ЕНЕРДЖІ СОРСЕС КОМПАНІ» та території, на якій воно знаходиться, за адресами: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Піщана, буд.22 та Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Піщана, буд.22-А, літ. «Б-1», літ. «В-2», слідчим другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Харківській області Білоножко Ю.В. було проведено огляд.

В ході огляду не виявлено, а директором ТОВ «АЛЬТЕРНАТІВ ЕНЕРДЖІ СОРСЕС КОМПАНІ» ОСОБА_4 не було добровільно надано бухгалтерської та іншої документації за період 2017-2019 років, які свідчили б про обсяги обігу палива та його збуту, його походження, документів, які використовуються для оформлення операцій з придбання, виготовлення, транспортування та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів (палива) за період 2017-2019 років. Це, у свою чергу, дає органу досудового розслідування ще одні підстави вважати, що на нафтобазі за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 , літ. «Б-1», літ. «В-2» здійснюється незаконна діяльність із виготовлення неякісного дизельного пального, його зберігання, збуту або транспортування з метою збуту.

В ході огляду для проведення експертизи відібрано з 13 (тринадцяти) резервуарів зразки рідини з характерним запахом нафтопродуктів, які поміщені у скляні ємності, опечатані бірками з підписами усіх учасників огляду, та вилучено копії документів ТОВ «АЕС Компані».

Постановою слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Білоножко Ю.В. від 03.09.2019 вилучені в ході огляду від 03.09.2019 вищевказані речі та документи у відповідності до норм КПК України визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження. 04.09.2019 проведено огляд вилучених речей і документів.

Для проведення замірів та відібрання зразків нафтопродуктів, які були виявлені в ході проведення огляду, було залучено спеціаліста – ОСОБА_5 . Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що працює технічним директором ТОВ «ВТІІ», керівником випробувальної лабораторії «Універсалнафтохім». В його обов`язки входить проведення аналізів нафтопродуктів, складання висновків, відбір зразків нафтопродуктів. 03.09.2019 він був залучений в якості незалежного спеціаліста у ході проведення огляду за адресами: АДРЕСА_3 АДРЕСА_3 , літ. «Б-1», літ. «В-2». У ході огляду він був присутній при відбиранні зразків рідини, що знаходилась у резервуарах, розташованих за вище вказаною адресою. Відібрання зразків проводилось без порушень та нарікань. Шляхом первинного огляду пояснив, що вилучена рідина має нафтове походження.

04.09.2019 на підставі листа директора ТОВ «АЛЬТЕРНАТІВ ЕНЕРДЖІ СОРСЕС КОМПАНІ» ОСОБА_4 до матеріалів кримінального провадження було долучено належним чином завірену копію Технічних умов на розчинники комбіновані підвищеної полярності «Comby» на 21-му арк.

Предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, є незаконно виготовлені підакцизні товари. Під незаконним виготовленням підакцизних товарів слід розуміти виготовлення будь-якого із видів підакцизних товарів із сировини чи матеріалів, що не відповідають встановленим стандартам, нормам, правилам і технічним умовам.

Враховуючи викладене, для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а саме: для встановлення незаконності виготовлення, тобто того, чи відповідають зразки нафтопродуктів, вилучені в ході огляду, встановленим стандартам, нормам та технічним умовам, виникла необхідність проведення судової експертизи нафтопродукітв, що неможливо здійснити без наявних спеціальних знань та призначення відповідної судової експертизи.

Сторона обвинувачення зазначає, що для проведення судової експертизи необхідні спеціальні знання та до проведення судової експертизи нафтопродуктів необхідно залучити експерта (експертів) Харківського НДЕКЦ МВС України.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання; слідчим Білоножко Ю.В. суду надано заяву, в якій вона просить провести судове засідання за її відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

На виконання вимог ч. 6 ст. 244 КПК України, сторона обвинувачення довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 40, 107, 242-244, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про проведення експертизи – задовольнити.

Надати доручення експертній установі та залучити для проведення судової експертизи нафтопродуктів експерта (експертів) Харківського НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

- Що являють собою зразки, надані для дослідження?

- Яким характеристикам УКТЗЕД відповідають надані зразки?

Для проведення експертизи надати експерту (експертам) зразки нафтопродуктів у кількості 13 (тринадцяти) скляних ємностей, які поміщено у поліетиленові пакети та опечатано бірками з підписами усіх учасників огляду, та документи, а саме:

- Ємність скляну, 720 мл - 3.4 (3) – 1 шт.

- Ємність скляну, 720 мл - 3.3 (2) – 1 шт.

- Ємність скляну, 720 мл - 3.2 (2) – 1 шт.

- Ємність скляну, 720 мл - 3.1 (1) – 1 шт.

- Ємність скляну, 720 мл - 3.8 (2) – 1 шт.

- Ємність скляну, 720 мл - 3.9 (1) – 1 шт.

- Ємність скляну, 720 мл - 4.1 (1) – 1 шт.

- Ємність скляну, 720 мл - 4.2 (1) – 1 шт.

- Ємність скляну, 720 мл - 4.3 (2) – 1 шт.

- Ємність скляну, 720 мл - 4.4 (3) – 1 шт.

- Ємність скляну, 720 мл - 4.5 (2) – 1 шт.

- Ємність скляну, 720 мл - 4.6 (1) – 1 шт.

- Ємність скляну, 720 мл - 4.7 (3) – 1 шт.

- Копію дозволу №434.18.63 – на 1 арк.

- Копію дозволу №820.17.63 на 2-х арк.

- Копію висновка експерта ЗЕД-206 на 1 арк.

- Копію технічних умов абсорбенту газоконденсатного на 92-х арк.

- Копію висновку ЗЕД -206 на 1 арк.

- Копію технічних умов залишку важкого на 50-ти арк.

- Копію технологічного регламенту на 49-ти арк.

- Копію технічних умов сировини вуглеводневої на 37-ми арк.

- Копію технологічного регламенту УПУС -10 на 38-ми арк.

- Копію дозволу №819.17.63 – на 1 арк.

- Копію Технічних умов на розчинники комбіновані підвищеної полярності «Comby» - на 21-му арк.

Дозволити експерту (експертам) часткове або повне використання наданих об`єктів в межах, необхідних для проведення дослідження.

Попередити експерта Харківського НДЕКЦ МВС України про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Після проведення необхідних досліджень направити висновок експерта до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській областідля приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя - К.С.Садовський