Ухвала суду № 84268131, 13.09.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 13.09.2019 Справа № 554/2782/19

Провадження № 1кс/554/13536/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання процесуального керівника - прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Туліна Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №62019170000000012 від 04.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Процесуальний керівник - прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Тулін Р.А. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №62019170000000012 від 04.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в провадженні управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Львівська Площа, буд. 8, а саме матеріалів кримінального провадження, відомості по якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32018000000000009 від 19.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, що знаходяться у володінні слідчих групи слідчих та прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні, з можливістю зняття копій з усіх матеріалів вказаного кримінального провадження.

Клопотання обґрунтоване тим, що Cлідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №62019170000000012 від 04.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, за обставинами можливого зловживання службовим становищем посадовими особами Полтавської митниці ДФС, в інтересах окремих суб`єктів господарювання, в тому числі ТОВ «Стетік», ТОВ «Стандарт чек сіті», ТОВ «Геліад» ТОВ «Тол оіл Сервіс», ТОВ «Аквамарин-17», ТОВ «Фіш Альянс» що спричинило збитки державному бюджету, у вигляді ненадходження обов`язкових платежів до державного бюджету України у вигляді митних платежів.

В межах досудового розслідування встановлено, що 02.05.2019 року на підставі доручення прокурора та з дозволу начальника Полтавської митниці ДФС України, у вказаному кримінальному провадженні проведено митний огляд товару, який імпортувався на адресу ТОВ «Геліад» на підставі митної декларації UA806020/2019/208749, а саме «Кава натуральна розчинна сублімована Balance 628 Namyang».

В той же час, проведеним 02.05.2019 оглядом товару, за участі співробітників Генеральної прокуратури України, прокуратури Полтавської області, співробітників Полтавської митниці ДФС України, а також представників власника майна встановлено, що фактично через митний кордон України переміщено товар з приховуванням від митного контролю, а органу доходів та зборів подано документи, що містять неправдиві відомості стосовно найменування товару та його маркування виходячи з наступного.

Так, комісійним оглядом вмісту контейнеру №1/OOC47680791/221/1, в якому переміщувався задекларований товар виявлено, що за межами візуально видимих коробок, з приховуванням від митних органів, на митну територію України, з поміж 600 задекларованих коробок «Кава натуральна розчинна сублімована Balance 628 Namyang», виробництва Республіка Корея, ввезено 441 коробку кави натуральної, розчинної, сублімованої товар та упаковка якої містили відомості, відмінні від тих, які були представлені в супровідних документах митним органам в частині найменування товарів, їх маркування (номер партії, дата партії, строк виготовлення та придатності товару).

Більше того, зазначені розбіжності мали не лише характер неправильного маркування, а фактично імпортер під виглядом партії доброякісної продукції намагався ввезти на митну територію України та розмитнити товар, строк придатності якого сплив ще 24 та 25 квітня поточного року (непридатний, контрафактний продукт), датою виготовлення вказаної продукції зазначено 24.10.2016 та 25.10.2016 відповідно.

В той же час, встановлено, що до проведення вказаного огляду, 02.05.2019 року посадовими особами Полтавського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини (уповноваженими службовими особами в частині надання дозволу на в`їзд товарів рослинного та тваринного походження) безпосередньо проведено огляд зазначеного товару самостійно на підставі та в подальшому складено висновок, а також видано сертифікат, про проходження держветсанконтролю товаром та відповідність партії товару, яка переміщувалася на адресу ТОВ «Геліад», чим фактично випущено в вільний обіг непридатну для вжитку продукцію.

Одночасно з цим, Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи Полтавської митниці ГУ ДФС упродовж другого півріччя 2018 року, зловживаючи своїм службовим становищем у ході систематичного постачання, декларування та проведення митного оформлення з імпорту товарів та вантажів (кавова продукція) через державний кордон України та фактичного розмитнення цих вантажів у зоні діяльності Полтавської митниці, всупереч інтересам служби, з метою надання неправомірної вигоди юридичній особі ТОВ «СТАНДАРТ ЧЕК СІТІ» (код 41985532), юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1-А, кімната 401, проводять заміну доданих до вантажних митних декларацій документів про проходження та транспортування товарів на документи зі зміною вартості в бік здешевлення, в результаті чого оформлюють та підписують митні документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо визначеної у них фактурної вартості (ціни) товарів, що імпортуються (кавова продукція) у вантажних митних деклараціях, що призводить до несплати митних платежів.

Таким чином, за друге півріччя 2018 року, шляхом реалізації зазначеної схеми, державний бюджет України недоотримав митних платежів на загальну суму близько 500 тис. грн., тобто у особливо великому розмірі, чим нанесли збитки державі на вказану суму.

Розмитнення імпортованої кави ТОВ «СТАНДАРТ ЧЕК СІТІ» відбувається в зоні діяльності Полтавської митниці ДФС за ціною 3,71 долар США за 1 кг.

Разом з тим, згідно відкритих джерел інформації встановлено що ціна кави натуральної розчинної, сублімованої в середньому становить 8,5-9 доларів США за кілограм.

Дана ціна є середньостатистичною серед митних оформлень даного виду товару.

Оскільки при вчинені злочину службовими особами Полтавської митниці ДФС використовувались документи щодо імпорту продукції, які є предметом злочину, їх вилучення має вирішальне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та доведення винуватості осіб, які причетні до цього.

Моніторингом Єдиного державного реєстру судових рішень також встановлено, що слідчими ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018000000000009 від 19.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України за фактом використання реквізитів суб`єктів господарювання - імпортерів, серед яких ТОВ «Стандарт чек сіті» (код за ЄДРПОУ 41985532), ТОВ «Геліад» (код за СДРПОУ 41835914) під час виготовлення підроблених документів, а також здійснення незаконної діяльністі, пов`язаної із ввезенням за заниженою митною вартістю на територію України та подальшою реалізацією за готівковий розрахунок «кави натуральної розчинної, сублімованої», що призвело до ненадходження до бюджету України податків та обов`язкових платежів в особливо великих розмірах. Процесуальне керівництво вказаним провадженням здійснюється співробітниками відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного овбинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за додержавнням законів у кримінальному провадженні та кординації правоохоронної діяльності.

Відтак, здобуті у ході досудового розслідування кримінального провадження № 32018000000000009 докази можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 62019170000000012, оскільки слідчими ДФС України, як і слідчими ТУ ДБР у місті Полтаві, перевіряється причетність одних і тих самих осіб до обставин протиправного ввезення та розмитнення товарів на митну територію України, а також обставини можливого зловживання службовим становищем співробітниками митних органів.

Враховуючи викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, прошу надати можливість ознайомитися та здійснити огляд матеріалів кримінального провадження №32018000000000009 прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях, а також надати дозвіл на розголошення відомостей, які становлять таємницю досудового розслідування.

З урахуванням викладеного вбачається за необхідне одержати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в провадженні управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України, а саме матеріалів кримінального провадження відомості по якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32018000000000009 від 19.02.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, що знаходяться у володінні слідчих групи слідчих та прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні, з можливістю зняття копій з усіх матеріалів вказаного кримінального провадження.

Згідно відомостей наявних у відкритих джерелах інформації, місцем фактичного знаходження та реєстрації юридичної адреси управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України є місто Київ, вул. Львівська площа, будинок 8.

Прокурор Тулін Р.А. у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Головне слідче управління фінансових розслідувань ДФС України повідомлялось про місце та час розгляду клопотання, у судове засідання свого представника не направило, про причини його неявки суд не повідомило.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №62019170000000012 від 04.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 4-5).

Інформація, яка міститься в матеріалів кримінального провадження відомості по якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32018000000000009 від 19.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, що знаходиться володінні ГС УФР ДФС України, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Львівська Площа, буд. 8, має суттєве значення для справи та в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні підтвердження або спростування фактів, які на даний час відомо досудовому розслідуванню, необхідна для доведення чи спростування винуватості осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також перевірити причетність одних і тих самих осіб до обставин протиправного ввезення та розмитнення товарів на митну територію України, а також обставини можливого зловживання службовим становищем співробітниками митних органів, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора – задовольнити .

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів одержати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в провадженні управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Львівська Площа, буд. 8, а саме матеріалів кримінального провадження відомості по якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32018000000000009 від 19.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, що знаходяться у володінні слідчих групи слідчих та прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні, з можливістю зняття копій з усіх матеріалів вказаного кримінального провадження.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко