Ухвала суду № 84267298, 13.09.2019, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа № 401/692/19

№ 1-кс/401/729/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" вересня 2019 р. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- Гармаш Т. І..

За участю: - секретаря - Липко О. А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції Стороженка Максима Віталійовича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до електронної бази заявок (договорів) ТОВ «Система бронювання «Путівка. Ком».

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в проваджені СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019120270000037 від 12.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.01.2019 р. до Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області із письмовою заявою звернувся директор ТОВ «Система бронювання «Путівка.ком» ОСОБА_1 про те, що бухгалтер ОСОБА_2 , працюючи у ТОВ «Система бронювання «Путівка.ком», зловживаючи своїм становищем, в період часу з 2016 по 2018 роки привласнила грошові кошти на загальну суму 250000 тисяч гривень, тим самим спричинивши матеріальну шкоду ТОВ «Система бронювання «Путівка.ком».

20.01.2019 року допитаний в якості свідка ОСОБА_1 , пояснив, що він являється директором ТОВ «Система бронювання «Путівка.ком» ЄДРПОУ 31427475. Перебуваючи на посаді директора ТОВ «Система бронювання «Путівка.ком» він видавав письмові розпорядження бухгалтеру даної фірми, ОСОБА_2 , для здійснення виплат особам, які відмовились від послуг ТОВ «Система бронювання «Путівка.ком».

Також, наприкінці 2018 року було проведено перевірку діяльності ТОВ «Система бронювання Путівка.ком», для чого було створено комісію з працівників фірми. За результатами проведеної перевірки було виявлено факт привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем бухгалтером ТОВ «Система бронювання Путівка ОСОБА_3 ком» ОСОБА_4 , на загальну суму близько 250 000 гривень, які остання використовуючи своє становище переказувала на особисті банківські рахунки своїх рідних та близьких.

Під час проведення перевірки діяльності ТОВ «Система бронювання Путівка.ком» було здійснено щоденний аналіз реєстру платежів та виявлено, що періодично ОСОБА_4 здійснювала перерахування грошових коштів на карткові (банківські) рахунки осіб, котрі не пов`язані з діяльністю ТОВ «Система бронювання Путівка.ком» та не мали жодних підстав їх отримувати. Вищевказані перерахування було проведено за допомогою АТ КБ «Приват банк» (ЄДРПОУ 14360570).

Крім того, за клопотанням представника потерпілого, адвоката Коссова Сергія Олександровича до матеріалів кримінального провадження було долучено акт ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «Система бронювання Путівка.ком». Вказаною ревізією встановлено, що ОСОБА_2 в період з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року зробила ряд переводів грошових коштів із рахунку ТОВ «Система бронювання Путівка.ком» на карткові рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . При цьому грошові кошти, які переводились на вказаним особам ОСОБА_2 , як повернення раніше внесених грошових коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в якості оплати за туристичні послуги. Проте при перевірці договорів, за якими переводились грошові кошти, по електронній базі заявок ТОВ «Система бронювання Путівка.ком», договори було укладено зовсім з іншими особами.

Також у ході проведення досудового слідства встановлено, що під час укладання договору розмова менеджера ТОВ «Система бронювання «Путівка. Ком» та клієнта записується у вигляді аудіофайла, який зберігається в електронній базі заявок ТОВ «Система бронювання «Путівка. Ком»

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до речей і документів які становлять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці відносяться відомості пов`язані із операціями, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні даних з електронної бази заявок(договорів) ТОВ «Система бронювання Путівка.ком» на час вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та можливість їх вилучити.

Слідчий про час, дату і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 12019120270000037 від 12.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1статті 191 КК України, що було скоєне за згаданих обставинах.

Як слідує з клопотання, зазначені документи мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, як докази вчиненого правопорушення. роздруківки порядку і процедури отримання заявок і укладання договорів у ТОВ «Система бронювання «Путівка.Ком»; роздруківок договорів №69453, №151869, №102289, №115501, № НОМЕР_1 , №115068; аудіофайлами із записами розмов менеджерів ТОВ «Система бронювання «Путівка. Ком» з клієнтами за договорами № НОМЕР_2 , №151869, № НОМЕР_3 , №115501, № НОМЕР_1 , №115068, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Система бронювання «Путівка. Ком».

Так як надання доступу та вилучення зазначеного доказу, що не є документом, який посвідчує право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області Стороженку Максиму Віталійовичу до електронної бази заявок (договорів) ТОВ «Система бронювання «Путівка. Ком» із наданням слідчому:

-належним чином завірених роздруківок порядку і процедури отримання заявок і укладання договорів у ТОВ «Система бронювання «Путівка. Ком»;

-належним чином завірених роздруківок договорів №69453, №151869, №102289, №115501, №46711, №115068;

-носіїв для лазерних систем зчитування із записаними на них аудіофайлами із записами розмов менеджерів ТОВ «Система бронювання «Путівка. Ком» з клієнтами за договорами № НОМЕР_2 , №151869, №102289, №115501, №46711, №115068.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановляння, з 13.09.2019 р. 13.10.2019 р.

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області Т. І. Гармаш