Ухвала суду № 84259727, 12.09.2019, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2747/19

Провадження № 1-кс/210/3124/19

"12" вересня 2019 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: Вікторович Н.Ю.,

за участі секретаря судового засідання: Реви К.В.,

прокурора: Прохорова А.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції Дяченка А.С., винесене в рамках кримінального провадження №42018040000001029 від 27.08.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, про дозвіл на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

12 вересня 2019 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції Дяченко А.С. із вищевказаним клопотанням, яке обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській перебувають матеріали кримінального провадження №42018040000001029 від 27.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами Дніпровської міської ради у змові з службовими особами суб`єктів господарської діяльності та ДФС України по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2, через р. Дніпро».

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.07.2018 року укладено договір № 09/07-1 між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 40506232) та ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» (код ЄДРПОУ 33653812), предметом якого є виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту автодорожнього мосту №2 через р. Дніпро. Ціна договору становить 311 966 324,40 грн.

Крім того, 22.10.2018 року укладено договір №22/10-2 між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та ТОВ «Підприємство МАСТ-БУД», предметом якого є виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту аварійних балок прогонових будов автодорожнього мосту №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську. Ціна договору становить 27 350 001, 52 грн.

Разом з тим, 18.06.2019 року укладено договір №18/06-1 між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та ТОВ «Підприємство МАСТ-БУД», предметом якого є виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту елементів деформаційних швів та опор мереж зовнішнього освітлення автодорожнього моста №2 в м. Дніпрі. Ціна договору становить 26 935 599,92 грн.

Підставою здійснення оплати між замовником - Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та генпідрядником - ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» є акти Кб2В, які затверджуються заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів директором департаменту ОСОБА_1 та підписуються заступником директора департаменту - головою тендерного комітету ОСОБА_2 та посадовими особами генпідрядника ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД». Вказані грошові кошти акумулюються на поточних розрахункових рахунках ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД». Вивчивши та проаналізувавши вартість та кількість будівельних матеріалів, об`ємів виконаних робіт, що закладені в технічній документації в додатку № 2 до договору № 09/07-1, встановлено, що вищевказані показники завищені. В загальну вартість закладений «відкат» посадовим особам Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Вказаний «відкат» планується закривати неправдивими актами виконаних робіт із завищеними обсягами виконаних робіт та завищеними цінами на матеріали, які підписують службові особи ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» та Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

Також, оперативними заходами встановлено, що учасником тендеру являлось ТОВ «Мостстройком» (код ЄДРПОУ 37732596), власником якого є ОСОБА_3 , який перебуває в родинних відносинах з власником переможця тендеру ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» ОСОБА_4 . Інтереси даних компаній лобіюють особисто заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів - директор департаменту ОСОБА_1 та заступник директора департаменту - голова тендерного комітету ОСОБА_2 . Вказані посадові особи Дніпровської міської ради отримують неправомірну вигоду - «відкат» у розмірі 30%-35% від суми коштів, отриманих генпідрядником. З метою виділення неправомірної вигоди - «відкату», посадові особи ТОВ «Мостстройком», ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» виводять безготівкові кошти, через конвертаційні центри, що діють на території Дніпропетровської області, в готівку. Дану незаконну діяльність покривають посадові особи ДФС України.

Разом із тим, попередньо встановлено що посадові особи ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» (код ЄДРПОУ 33653812) у період 2018-2019 року здійснили низку безтоварних взаємовідносин по придбанню товарів (Труби 1420*16, бетон марки: В-40, В-35, В-30, В-25, В-20 ) та безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ від підприємств ТОВ «ТРУБМОНТАЖКОМ» (код ЄДРПОУ 42525194), ТОВ «ЕКТОВІС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41498700) та ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МОСТОСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 31317397), які в свою чергу по ланцюгу мали «фіктивні» лише документальні взаємовідносини з підприємствами інших регіонів, таким чином навмисно внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що призвело до тяжких наслідків, а саме до ненадходження до бюджету України податків в особливо великих розмірах.

В додаток зазначеному, в ході проведення комплексної будівельно-технічної та товарознавчої експертизи залучено спеціалістів ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», які мають відповідне обладнання по визначенню якості бетонних виробів, бетонного покриття та інш. (відповідність ДБН та проекту), які за результатом випробувань зразків бетону відібраних з автодорожнього мосту №2 через р. Дніпро в м. Дніпро, встановили невідповідність класу бетону зазначеному в проектній документації.

Крім вказано, в ході досудового розслідування встановлено службову особу Державного підприємства «Жилком» (код ЄДРПОУ 32350021), з яким Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради укладено договір технічного нагляду по об`єкту: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт автодорожнього моста № 2 через р. Дніпро в м.Дніпропетровську» на суму понад 4 млн. грн., яка причетна до привласнення бюджетних коштів, а саме ОСОБА_5 , працює за цивільно-правовим договором на посаді інженера технічного нагляду ДП «Жилком» створює умови для забезпечення безперешкодної злочинної діяльності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 при проведенні будівельно-монтажних робіт та підписанні неправдивих актів виконаних робіт в яких завищені обсяги виконаних робіт та ціни на матеріали.

Таким чином, посадові особи Дніпровської міської ради, вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Мостстройком», ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД», ДП «Жилком», ДФС України та іншими особами здійснюють розтрату бюджетних коштів, в особливо великих розмірах.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є достовірні факти того, що за місцем проживання, реєстрації та місцем роботи осіб причетних до вчинення вказаного правопорушення, можуть знаходитись речі та (або) документи, що підтверджують їх причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем проживання, реєстрації та роботи причетних до вказаного правопорушення осіб.

Питання щодо можливості отримання тимчасового доступу до речей та документів не порушується, тому що не забезпечить досягнення основних завдань кримінального провадження, так як у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що вказані в клопотання особи після отримання ухвали на тимчасовий доступ до оригіналів документів та усвідомлення про здійснення досудового розслідування відносно них і підконтрольних їм підприємств, вчинять всі дії направлені на знищення або спотворення всіх оригіналів документів, які мають значення для досудового розслідування.

Метою проведення вказаного обшуку є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті обшуку будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у проведенні обшуку викликана тим, що гарантії недоторканості приватної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення обшуку, шляхом проведення інших слідчих дій неможливо.

На теперішній час виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем роботи інженера технічного нагляду ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів, а саме: тендерну, проектну, кошторисну документація та документи про виконання договору підряду, щодо виконання будівельно-монтажних робіт на об`єктах інфраструктури м. Дніпра на замовлення Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 40506232) тобто текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва, документи про хід виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо), кошториси та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва, тощо, а також первинних документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» (код ЄДРПОУ 33653812) з Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 40506232), ТОВ «Мостстройком» (код ЄДРПОУ 37732596), ТОВ «ТРУБМОНТАЖКОМ» (код ЄДРПОУ 42525194), ТОВ «ЕКТОВІС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41498700) та ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МОСТОСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 31317397), а також з іншими суб`єктами господарської діяльності, які виконували будівельно-монтажні роботи на об`єктах інфраструктури м. Дніпра на замовлення Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 40506232), зокрема: договори, накладні, рахунки, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт за формою КБ - 2в та додатки до них, рахунки, чеки, платіжні доручення та інші документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, чорнові записи, банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, особисті та службові мобільні телефони осіб, які на час обшуку знаходились в приміщенні, необліковані грошові кошти, інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження. На даний час є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою перебувають вказані речі та документи.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, прокурор просить клопотання задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Присутній у судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з мотивів, викладених у ньому.

Вислухавши пояснення прокурора, повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, відповідно до положень ст.234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ст.234 ч.3 п.п.4, 5, 6 КПК України, клопотання прокурора, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ст.234 ч.5 п.4 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст.234 ч.3 п.п.6, 7 КПК України, клопотання про обшук має містити відомості про особу, якій належить житло чи інше домоволодіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, де планується проведення обшуку, а також відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ст.236 ч.5 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та доведеність клопотання.

Крім того, обставини викладені у клопотанні прокурора підтверджуються наданими матеріалами.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, отримання доказів по провадженню, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне проведення обшуку всіх приміщень та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , право власності оформлено на ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів а саме: тендерну, проектну, кошторисну документація та документи про виконання договору підряду, щодо виконання будівельно-монтажних робіт на об`єктах інфраструктури м. Дніпра на замовлення Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 40506232) тобто текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва, документи про хід виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо), кошториси та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва, тощо, а також первинних документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» (код ЄДРПОУ 33653812) з Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 40506232), ТОВ «Мостстройком» (код ЄДРПОУ 37732596), ТОВ «ТРУБМОНТАЖКОМ» (код ЄДРПОУ 42525194), ТОВ «ЕКТОВІС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41498700) та ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МОСТОСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 31317397), а також з іншими суб`єктами господарської діяльності, які виконували будівельно-монтажні роботи на об`єктах інфраструктури м. Дніпра на замовлення Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 40506232), зокрема: договори, накладні, рахунки, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт за формою КБ - 2в та додатки до них, рахунки, чеки, платіжні доручення та інші документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, чорнові записи, банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, особисті та службові мобільні телефони осіб, які на час обшуку знаходились в приміщенні, необліковані грошові кошти, інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження. На даний час є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою перебувають вказані речі та документи.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції Дяченка А.С., винесене в рамках кримінального провадження №42018040000001029 від 27.08.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, про дозвіл на проведення обшуку, - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, прокурорам другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області: Дяченку Андрію Сергійовичу, Листопаду Артему Миколайовичу, Болкарьову Євгену Сергійовичу, Бикову Артему В`ячеславовичу, Пономаренку Івану Олександровичу, Мачушаку Олександру Васильовичу, Гандзюку Андрію Васильовичу, Полякову Олексію Костянтиновичу, Прохорову Артему Сергійовичу, Сліпченку Володимиру Валерійовичу, Тимошенку Володимиру Володимировичу, Францішко Сергію Леонідовичу, Степанченку Андрію Володимировичу, Текут`єву Андрію Анатолійовичу, Шевченку Сергію В`ячеславовичу, Запашному Миколі Олексійовичу, Сироті Івану Олеговичу, Бойко Сергію Миколайовичу, Ружанському Євгенію Борисовичу, Сакоренку Ігорю Олександровичу та іншим прокурорам групи прокурорів, дозвіл на проведення обшуку всіх приміщень та споруд за адресою: АДРЕСА_1, право власності оформлено на ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів а саме: тендерну, проектну, кошторисну документація та документи про виконання договору підряду, щодо виконання будівельно-монтажних робіт на об`єктах інфраструктури м. Дніпра на замовлення Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 40506232) тобто текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва, документи про хід виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо), кошториси та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва, тощо, а також первинних документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Підприємство «МАСТ-БУД» (код ЄДРПОУ 33653812) з Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 40506232), ТОВ «Мостстройком» (код ЄДРПОУ 37732596), ТОВ «ТРУБМОНТАЖКОМ» (код ЄДРПОУ 42525194), ТОВ «ЕКТОВІС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41498700) та ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МОСТОСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 31317397), а також з іншими суб`єктами господарської діяльності, які виконували будівельно-монтажні роботи на об`єктах інфраструктури м. Дніпра на замовлення Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 40506232), зокрема: договори, накладні, рахунки, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт за формою КБ - 2в та додатки до них, рахунки, чеки, платіжні доручення та інші документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, чорнові записи, банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, особисті та службові мобільні телефони осіб, які на час обшуку знаходились в приміщенні, необліковані грошові кошти, інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження. На даний час є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою перебувають вказані речі та документи.

Термін дії ухвали слідчого судді один місяць, тобто до 11 жовтня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 12.09.2019 року.

Слідчий суддя: Н. Ю. Вікторович