Ухвала суду № 84254401, 13.09.2019, Хотинський районний суд Чернівецької області

Справа № 724/1629/19Провадження № 1-кс/724/424/19

У Х В А Л А

13 серпня 2019 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Хотин клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Шестобанського І.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

13 вересня 2019 року до Хотинського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Шестобанського І.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 серпня 2019 року близько 16:00 години, невідома особа зателефонувавши із № НОМЕР_1 , на мобільний телефон ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка на той момент знаходилась по місцю проживання, та увійшовши в довіру, представившись працівником «ОЩАДБАНКУ», шахрайським шляхом, під приводом виконання банківських операцій, заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_1 , в сумі 9903 грн., які були зняті з її банківської картки № НОМЕР_2 , після завершення розмови з невідомою особою.

У діях невстановленої досудовим розслідуванням особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_1 , надала показання, що 08.08.2019 року приблизно о 15 год., на її мобільний телефон надійшло СМС повідомлення, в якому зазначалось, що у зв`язку з заміною її розрахункового рахунку, на балансі залишилось 0 грн., на дане смс повідомлення ОСОБА_1 ніяк не відреагувала, в подальшому близько 16.00 год. на її інший номер мобільного за № НОМЕР_3 був здійснений дзвінок з № НОМЕР_4 , не зрозумівши як може бути здійснено дзвінок з її іншого номеру, ОСОБА_1 одразу взяла його до рук та побачила що всі її налаштування з телефону зникли. У стані хвилювання ОСОБА_1 за рекомендацією своєї доньки зателефонувала на гарячу лінію «Ощадбанк», та повідомила що її рахунок було заблоковано і на рахунку залишилось 0 гривень, також розповіла з якого номеру прийшло смс повідомлення, на що оператор відповіла що потрібно зачекати.

Чекаючи відповіді оператора, ОСОБА_1 одразу ж подзвонили на домашній телефон, особа чоловічої статі, представившись працівником банку та повідомив що буде займатись її питанням. Для того щоб розблокувати її картку, невідома особа чоловічої статі сказала щоб ОСОБА_1 продиктувала номер банківської картки. В свою чергу ОСОБА_1 почала говорити, що не може це зробити так як їй в банку раніше повідомляли, щоб нікому не розголошувати номер своєї банківської картки, однак невідома особа чоловічої статі почала запевняти що діє в її інтересах, а дані остання повинна дати для того, щоб він подивився чи з рахунку не зникли кошти. Після того як ОСОБА_1 продиктувала номер своєї банківської картки НОМЕР_2 , невідома особа чоловічої статі повідомила що на її номер телефону повинно прийти смс повідомлення з кодом. Після того як прийшло смс повідомлення з кодом, ОСОБА_1 продиктувала його по телефону невідомій особі чоловічої статі. Одразу ж після цього, з гарячої лінії «Ощадбанку» їй подзвонили на мобільний телефон, та повідомили що з її банківської картки було знято кошти в сумі 9903 гривень.

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_1 надала виписку про рух коштів на її банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , де зазначено, що 08.08.2019 року, перераховано грошові кошти в сумі 9903 грн.

На даний час у кримінальному провадженні №12019260160000251, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , а також місця, де було їх знято.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_1 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер картки та банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, даних банку, який обслуговує картку на яку здійснено їх перерахунок, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ «Ощадбанк», у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб, а також вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачений ст. 161 КПК України, просить слідчого суддю задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ «Ощадбанк», у судове засідання не викликався.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні речах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Шестобанського І.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Керівнику АТ «Ощадбанк», (код ЄДРПОУ №00032129), юридична адреса якого: 01001, м. Київ вул. Госпітальна, 12-г, надати слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції Шестобанському І.С., слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції Соколюку В.В., слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції Мартинюк О.С., заступнику начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції Доліба-Рябой О.В., а також за дорученням слідчого, о/у СКП Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції Дудчаку І.В., о/у СКП Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції Скавронському В.В., відповідно до ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме інформацію щодо:

- всіє наявної інформації щодо руху коштів із номера рахунку (карти) № НОМЕР_2 , зареєстрованої в АТ «Ощадбанк», 08.08.2019, в період часу з 13 год. по 18 год., грошових коштів в сумі 9903 грн. (із зазначенням номера банківської картки отримувача коштів, банк в якому зареєстрована картка на яку перераховано кошти);

- всієї наявної інформацію на особу, яка є власником рахунку (картки), на яку злочинним шляхом 08.08.2019 року, було перераховано гроші в загальній сумі 9903 грн. (копію паспорта та індетифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки, на яку було перераховано гроші в сумі 9903 грн., з банківської картки № НОМЕР_2 , починаючи із 08.08.2019 по теперішній час, із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всю наявну інформацію).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про отримання дозволу на інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Руснак