Ухвала суду № 84253709, 12.09.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/711/3011/19

Справа № 711/7285/19

12 вересня 2019 року

м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Степаненко О.М., при секретарі Чмих І.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області майора поліції Мельник В.П. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №12019250260000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області майор поліції Мельник В.П. звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №12019250260000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що упровадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019250260000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.07.2019 до Христинівського ВП УВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_1 за фактом підроблення документів щодо незаконної зміни керівника СТОВ «МТС-МОРАЛ» без проведення загальних зборів товариства та подальшого проведення реєстраційних дій працівниками КП «Реєстраційний Центр», що знаходиться за адресою: м. Христинівка, вул. Дружби, 4, Черкаської області.

По даному факту СВ Христинівського РВП УВП ГУНП в Черкаській області відомості внесені до ЄРДР за №12019250260000262 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом використання завідомо підроблених документів щодо передачі частки в статутному фонді ТОВ «МТС-МОРАЛ» та незаконній зміні керівника вказаного підприємства.

Відповідно до заяви ОСОБА_1 він є директором та засновником СТОВ «МТС-МОРАЛ». 15.07.2019, при здачі податкової звітності в податковій інспекції йому стало відомо про позбавлення його права підпису. В подальшому, отримавши витяг з ЄДР, ним було виявлено, що 10.07.2019 відбулися зміни у відомостях, що містяться у ЄДР про СТОВ «МТС-МОРАЛ» в частині зміни керівника юридичної особи, інформації про засновників, зміни складу підписантів та зазначено, що внесення змін до відомостей про юридичну особу, не пов`язані зі змінами в установчих документах, відбулося 10.07.2019 за номером операції №10041070023000259 та проведені реєстратором КП Реєстраційний Центр» ОСОБА_2 та зміни внесені щодо зміни керівника юридичної особи, зміни складу або інформації про засновників та зміни складу підписантів.

Додатком до заяви ОСОБА_1 надано витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що сформований 14.06.21019 за № НОМЕР_1 , відповідно до якого СТОВ «МТС- МОРАЛ», код ЄДРПОУ 31507398, що розташовується в с. Озірна, Звенигородського pайону, Черкаської області, зареєстровано 11.02.2002, основним видом діяльності є вирощування зернових культур, бобових культур насіння олійних культур, засновниками даної юридичної особи є: ОСОБА_3 , АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду становить - 6 018 грн., ОСОБА_4 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду - 5 782 грн., кінцевим бенефіціарним власником(контролером) визначено ОСОБА_5 Органом управління вказаного підприємства є Загальні збори, а керівником, який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами є: ОСОБА_1 , який є і підписантом. Однак, відповідно до Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, отриманого 15.07.2019 за № НОМЕР_2 , СТОВ «МТС-МОРАЛ», код ЄДРПОУ 31507398, що знаходиться в с. Озірна, Звенигородського pайону, Черкаської області, засновники даної юридичної особи частково змінені, а саме: ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду становить - 6 018 грн.; ОСОБА_4 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду - 5 782 грн., кінцевим бенефіціарним власником(контролером) визначено – ОСОБА_3 Органом управління вказаного підприємства є загальні збори, а керівником, який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами з 10.07.2019 змінено на ОСОБА_7 , який є і підписантом.

В подальшому, при проведенні досудового слідства, опитано директора КП «Реєстраційний Центр» ОСОБА_8 , який пояснив, що 10.07.2019, після обіду до них в КП «Реєстраційний Центр» приїхав ОСОБА_7 з приводу проведення реєстраційних дій по внесенню змін до відомостей в ЄДР по СТОВ «МТС-МОРАЛ». Попередньо, перед цим, останній телефонував та узгоджував можливість вказаних дій. По приїзду ОСОБА_7 надав свій паспорт та пакет документів для проведення реєстраційних дій, зокрема: акт прийому-передачі частки в статутному фонді, нотаріально засвідчену довіреність, протокол зборів засновників, статут підприємства, заяви на проведення реєстраційних дій. Також ОСОБА_8 вказав, що в подальшому, реєстратор ОСОБА_2 проаналізував дані документи і провів реєстраційні дії згідно наданих документів.

19.08.2019 проведено тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи щодо здійснення реєстраційний дій відносно СТОВ «МТС-МОРАЛ» (код 31507398) в КП «Реєстраційний-Центр».

Оглядом вказаних документів встановлено, що серед наданих ОСОБА_7 документів є довіреність від 18.06.2019, якою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноважує ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Ленінським ВДМУ УМВС України у Дніпропетровській області 30.09.2005, місце проживання якого зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , бути його представником у відповідних уповноважених органах та установах, а також в СТОВ «МТС-МОРАЛ» з питань, пов`язаних з виходом ОСОБА_3 зі складу учасників цього товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, підписана ОСОБА_3 та посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Зима Наталією Федорівною, зареєстровано в реєстрі за №961 від 18.06.2019.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 категорично заперечив факт знайомства з ОСОБА_9 та факт надання йому, а також будь-якій іншій особі, вказаної довіреності.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у встановленні достовірності вищевказаної довіреності шляхом її огляду та проведення почеркознавчої експертизи по підпису ОСОБА_3 , а тому просить суд клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Приватний нотаріус Київського нотаріального округу Зима Н.Ф. в судове засідання не викликалася відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.3 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення; відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Зими Н.Ф.; вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області майора поліції Мельник В.П. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №12019250260000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу довіреності ОСОБА_3 від 18.06.2019, якою він уповноважує ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , бути його представником у відповідних уповноважених органах та установах, а також в СТОВ «МТС-МОРАЛ» з питань, пов`язаних з виходом ОСОБА_3 зі складу учасників цього товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, документів, які стали підставою для видачі вказаної довіреності, а також до акту прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «МТС-МОРАЛ» від 04.07.2019, якою ОСОБА_3 , якого представляє за довіреністю від 18.06.2019 ОСОБА_9 , передає свою частку в статутному капіталі Товариства, а ОСОБА_6 приймає вказану частку, документів, які стали підставою посвідчення примірнику цього акту, які находяться у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу Зими Наталії Федорівни, що за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 32А, прим. 3.

Зобов`язати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Зиму Наталію Федорівнунадати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції Мельнику Валентину Павловичу оригінали довіреності ОСОБА_3 від 18.06.2019, якою він уповноважує ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , бути його представником у відповідних уповноважених органах та установах, а також в СТОВ «МТС-МОРАЛ» з питань, пов`язаних з виходом ОСОБА_3 зі складу учасників цього товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, документів, які стали підставою для видачі вказаної довіреності, а також до акту прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «МТС-МОРАЛ» від 04.07.2019, якою ОСОБА_3 , якого представляє за довіреністю від 18.06.2019 ОСОБА_9 , передає свою частку в статутному капіталі Товариства, а ОСОБА_6 приймає вказану частку, документів, які стали підставою посвідчення примірнику цього акту.

Строк дії ухвали - до 12 жовтня 2019 року.

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 Наталії Федорівні,що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. М. Степаненко