Ухвала суду № 84253601, 10.09.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 7 11/7246/19

Провадження № 1-кс/711/2999/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.09.2019 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Позарецька С.М.,

при секретарі судових засідань - Осадчій А.Ю.,

за участю слідчого - Запорожця Д.І.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожця Д.І., погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І.С., що винесене у кримінальному провадженні № 12019250000000228, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожець Д.І. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області Луговського І.С., що винесене у кримінальному провадженні провадженні № 12019250000000228, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Черкаській області, відповідно до яких службові особи ТОВ "Сміла Енергоінвест", шляхом зловживання службовим становищем, всупереч діючому законодавству, постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 про розірвання Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, вводячи в оману споживачів теплової енергії, здійснюють нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію та виставляють в подальшому рахунки на оплату з реквізитами "Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078" з рахунками АТ "Ощадбанк", що призводить до протиправного використання коштів, які мають бути використані для розрахунків за спожитий природній газ.

Крім того, встановлено, що в реквізитах рахунків на оплату працівниками ТОВ «Сміла Енергоінвест» вносилися наступні номери рахунків Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078: № 26033391989745, № 26000391989745 відкритих в Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код МФО 354507, адреса: м. Черкаси бул. Шевченка, 320), хоча відповідно до постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V було розірвано і послуги теплопостачання повинні були надаватися КП «Смілакомунтеплоенерго» (ЄДРПОУ 33648312), юридична адреса: 20700, Черкаська обл., місто Сміла, вулиця В'ячеслава Чорновола, будинок 72-А.

Також встановлено, що у травні 2017 року під час отримання доступу до Системи «Інтернет-Клієнт-банк», з метою обслуговування рахунків відкритих ТОВ «Сміла Енергоінвест» в Філії Черкаського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» особою відповідальною за технологічне супроводження програмного забезпечення визначена ОСОБА_4, 1987 р.н. Останнє вказує на те, що ОСОБА_4 за вказівкою керівників підприємства здійснювала перерахування коштів контрагентам з рахунків ТОВ «Сміла Енергоінвест», відкритих у вказаному банку та вела бухгалтерію підприємства, а тому була обізнана про протиправні дії щодо нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію споживачам м. Сміла Черкаської області після розрівняння Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V. Враховуючи викладене, є підстави вважати, що ОСОБА_4 разом з іншими службовими особами ТОВ "Сміла Енергоінвест" продовжує приймати участь у незаконних діях щодо нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію споживачам м. Сміла Черкаської області. Вказані обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

На теперішній час, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4, 1987 р.н., з метою виявлення та вилучення наступної фінансово-господарської документації щодо нарахування ТОВ «Сміла Енергоінвест» заборгованості за спожиту теплову енергію споживачам м. Сміла Черкаської області після розрівняння Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, тобто з 14.12.2017 по вересень 2019 року, серед яких: документи ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) та Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V щодо надходження та використання коштів від фізичних та юридичних осіб за послуги з виробництва та постачання теплової енергії (оборотно-сальдові відомості ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) та Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V щодо надання послуг з теплопостачання, документи щодо зняття коштів з банківських рахунків, касові документи, акти приймання-передачі теплової енергії, квитанції про надання послуг з теплопостачання), документи щодо постачання та розподілу природнього газу, документи щодо проведеної претензійно-позовної роботи, в тому числі листи-претензії, заяви про видачу судових наказів про стягнення заборгованості зі споживачів теплової енергії, документи щодо надання послуг третіми особами по стягненню грошових коштів зі споживачів теплової енергії ТОВ "Сміла Енергоінвест", документи щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги, матеріали перевірок контролюючих органів, довіреності на представництво інтересів ТОВ «Сміла Енергоінвест» за період з грудня 2017 по вересень 2019 року, чорнові записів з інформацією про надходження та використання коштів від фізичних та юридичних осіб за послуги з виробництва та постачання теплової енергії, копії наказів про прийняття та звільнення з роботи та документів, що регулюють посадові обов'язки службових осіб ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) за період з грудня 2017 по вересень 2019 року, а також огляду комп'ютерної техніки та носіїв інформації з метою виявлення та вилучення вказаної документації в електронному вигляді.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, 1987 р.н., проживає за адресою: АДРЕСА_1. У відповідності до інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, об'єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_1 перебуває у приватній власності ОСОБА_4, 1987 р.н.

Ініціатор клопотання також зазначає, що необхідність у проведенні обшуку викликана наявністю ризиків щодо внесення змін до зазначених вище документів, а також можливістю їх приховання або знищення з боку службових осіб ТОВ «Сміла Енергоінвест» з метою ухилення від відповідальності. Останнє також викликає необхідність у вилученні саме оригіналів вказаних документів. Крім того, як зазначено, саме оригінали зазначених документів необхідні для проведення почеркознавчих та технічних експертиз.

На підставі вищенаведеного, слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення фінансово-господарської документації щодо нарахування ТОВ «Сміла Енергоінвест» заборгованості за спожиту теплову енергію споживачам м. Сміла Черкаської області після розрівняння Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, тобто з 14.12.2017 по вересень 2019 року, а також огляду комп'ютерної техніки та носіїв інформації з метою виявлення та вилучення вказаної документації в електронному вигляді.

В судовому засіданні слідчий Запорожець Д.І. зазначив, що СУ ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019250000000228 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України. Також пояснив, що з грудня 2017 року ТОВ «Сміла Енергоінвест» не мало права здійснювати послуги з постачання теплової енергії, проте, фізичні та юридичні особи отримують квитанції про оплату вказаних послуг. На його думку, ОСОБА_4, 1987 р.н. може бути причетною до злочинної діяльності, яка є предметом розслідування у кримінальному провадженні № 12019250000000228 від 08.08.2019, оскільки, вона була відповідальною за технологічне супроводження програмного забезпечення у ТОВ «Сміла Енергоінвест» та мала повний доступ до рахунків Товариства у Філії Черкаського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України». Крім того, ОСОБА_4 за вказівкою керівників підприємства здійснювала перерахування коштів контрагентам з рахунків ТОВ «Сміла Енергоінвест», відкритих у вказаному банку та вела бухгалтерію підприємства, а тому була обізнана про протиправні дії щодо нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію споживачам м. Сміла Черкаської області після розрівняння Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V. Враховуючи викладене, є підстави вважати, що ОСОБА_4 разом з іншими службовими особами ТОВ «Сміла Енергоінвест» продовжує приймати участь у незаконних діях щодо нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію споживачам м. Сміла Черкаської області. Таким чином, просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12019250000000228 від 08.08.2019, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити, виходячи з наступного:

згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Варто зазначити, що обшук проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто в разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п. 1 ч.3 ст. 234 КПК України).

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України).

Частиною третьою вказаної норми КПК України встановлено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння. Так, цією статтею визначено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

З метою належного дотримання вимог, закріплених у Конвенції, підлягають до врахування позиція Європейського суду з прав людини, сформульована ним у рішеннях «Ратушна проти України», «Поліщук проти України», «Васильчук проти України», «Головань проти України», «Смирнов проти Росії», «Алексанян проти Росії».

Між тим, як визначено частиною п'ятою статті 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На думку слідчого судді, документи, які очікує відшукати слідчий, а саме: документи ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) та Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V щодо надходження та використання коштів від фізичних та юридичних осіб за послуги з виробництва та постачання теплової енергії (оборотно-сальдові відомості ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) та Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V щодо надання послуг з теплопостачання, документи щодо зняття коштів з банківських рахунків, касові документи, акти приймання-передачі теплової енергії, квитанції про надання послуг з теплопостачання), документи щодо постачання та розподілу природнього газу, документи щодо проведеної претензійно-позовної роботи, в тому числі листи-претензії, заяви про видачу судових наказів про стягнення заборгованості зі споживачів теплової енергії, документи щодо надання послуг третіми особами по стягненню грошових коштів зі споживачів теплової енергії ТОВ "Сміла Енергоінвест", документи щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги, матеріали перевірок контролюючих органів, довіреності на представництво інтересів ТОВ «Сміла Енергоінвест» за період з грудня 2017 по вересень 2019 року, чорнові записів з інформацією про надходження та використання коштів від фізичних та юридичних осіб за послуги з виробництва та постачання теплової енергії, копії наказів про прийняття та звільнення з роботи та документів, що регулюють посадові обов'язки службових осіб ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) за період з грудня 2017 по вересень 2019 року, можуть бути отримані в порядку тимчасового доступу до речей та документів за нормами ст.ст.159-164 КПК України за місцем знаходження ТОВ «Сміла Енергоінвест», а документи щодо зняття коштів з банківських рахунків в такому ж процесуальному порядку тільки із банківських установ, які надавали послуги ТОВ «Сміла Енергоінвест.

Слід звернути увагу, що слідчим не наведені підстави визначені у п. 5 ч. 5 ст. 234 КПК України щодо доцільності та ефективності способу відшукання та вилучення всіх цих документів шляхом обшуку житла фізичної особи, так як обшук - це слідча (розшукова) дія, що полягає в примусовому обстеженні приміщення, а тому не являється тим пропорційним заходом втручанню в особисте життя ОСОБА_4, 1987 р.н.

З урахуванням обсягу інформації наданої до суду, обставин справи, предмету розслідування у кримінальному провадженні № 12019250000000228 від 08.08.2019 та значимості конституційного права на недоторканість житла чи іншого володіння, слідчим суддею на даний час не встановлено підстав для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, яке належить ОСОБА_4, 1987 р.н.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 110, 234-236, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожця Д.І. про надання дозволу на проведення обшуку, - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С. М. Позарецька