Ухвала суду № 84253576, 06.09.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7164/19

Провадження № 1-кс/711/2965/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Кучеренко В.Г., за участю: секретаря судових засідань – Гладиш О.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Гребенюка Є.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Остапенко Ю.А., внесене в кримінальному провадженні за №12018250000000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Гребенюк Є.О. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Остапенко Ю.А., внесене в кримінальному провадженні за №12018250000000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018250000000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області задокументовану злочинну діяльність групи службових осіб з числа юридичних осіб приватного права та фізичних осіб, які організували на території Черкаської області протиправну фінансову схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість з метою виведення капіталів суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки в «тіньовий» обіг та подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Під час проведення негласних розшукових заходів в рамках оперативно-розшукової справи та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що фігуранти протиправної фінансової схеми, використовуючи ряд підконтрольних юридичних та фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності, надавали на території Черкаської області послуги по штучному формуванню податкового кредиту суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки, шляхом проведення безтоварних операцій та підміни товарних позицій з подальшим переведенням безготівкових коштів у готівку.

Встановлено ряд СГД, які використовувалися фігурантами кримінального провадження для прикриття своєї незаконної діяльності. Зокрема, в протиправній схемі в період 2017-2018 років використовувалося ТОВ «ВС Благодатний», код ЄДРПОУ 34713214, директором якого в 2017 році значився ОСОБА_1

Допитаний в якості свідка 07.06.2018 ОСОБА_1 пояснив, що фактично ніякого відношення до діяльності вказаного Товариства не мав та не має. На прохання свого знайомого підписав деякі документи щодо реєстрації Товариства. За це отримав певну грошову винагороду і більше ніякого відношення до діяльності ТОВ «ВС Благодатний» не мав та відповідно ніяких господарських операцій не проводив, жодних документів не підписував. Йому навіть не відомо, який вид діяльності мало Товариство і печатку він не виготовляв.

За результатами проведеного 22.05.2018 обшуку в м. Києві за місцем проживання особи, яка не має відношення до діяльності ТОВ «ВС Благодатний», виявлена печатка даного Товариства.

Враховуючи викладені вище обставини, на даний час, з метою підтвердження фіктивної діяльності вказаних вище суб`єктів господарської діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ «ВС Благодатний», код ЄДРПОУ 34713214, що зареєстроване за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Симона АДРЕСА_1 , будинок 21-В, квартира 53 та перебуває у володінні Броварської районної державної адміністрації Київської області, за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Гагаріна, 15.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Броварської районної державної адміністрації Київської області, за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Гагаріна, 15.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

Так як слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, а саме реєстраційної справи ТОВ «ВС Благодатний», код ЄДРПОУ 34713214, що зареєстроване за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Симона Петлюри, будинок 21-В, квартира 53, суд вважає, що достатньо вилучити копію вказаного документу.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Гребенюк Є.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Остапенко Ю.А., внесене в кримінальному провадженні за №12018250000000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю– задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ «ВС Благодатний», код ЄДРПОУ 34713214, що зареєстроване за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Симона Петлюри, будинок АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 53 та перебуває у володінні Броварської районної державної адміністрації Київської області, за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Гагаріна, 15 з можливістю вилучення копії реєстраційної справи ТОВ «ВС Благодатний», код ЄДРПОУ 34713214, що зареєстроване за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Симона Петлюри, будинок 21-В, квартира 53 для подальшого проведення почеркознавчої та інших експертиз.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Гребенюка Є.О. та старшого о/у в ОВС 3 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України в Черкаській області майора Мусієнко М.Д..

Строк дії ухвали – до 06 жовтня 2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. Г. Кучеренко