Ухвала суду № 84250954, 12.09.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 12.09.2019 Справа № 554/7882/19

Провадження № 1кс/554/13346/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції Болтнєвої М.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області Ковіньком Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12018170000000323 від 05.06.2018 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції Болтнєва М.О.звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області Ковіньком Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12018170000000323 від 05.06.2018 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу з можливістю вилучення у відділенні ПАТ «Кредобанк» за адресою: вул.Європейська, 21, м.Полтава завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю клієнта банківської установи - підприємства ТОВ «Автомобільна компанія «Інтер Авто-трейдинг» (ЄДРПОУ 41195771) банківський рахунок № НОМЕР_1 , виписок по рахунку з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.04.2018 по 30.08.2018, первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків, меморіальних, прибуткових та видаткових ордерів, квитанцій), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вище вказаному рахунку за період з 01.04.2018 по 30.08.2018, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, юридична адреса: Україна, м.Львів, вул.Сахарова, 78).

Клопотання обґрунтоване тим, що у 2018 році посадові особи Сенчанського сільського комбінату комунальних підприємств «Паросток» (ЄДРПОУ 37609523) діючи за попередньою змовою з приватним товариством, що здійснює торгівлю деталей та приладдя для автотранспортних засобів, під час проведення тендерних закупівель, з метою надання законності своїм діям, направлених на заволодіння бюджетними коштами, провели коркурсні торги, в ході проведення яких перевагу було надано заздалегідь визначеному переможцеві, з яким у подальшому укладено договір на закупівлю товарів за публічні кошти.

Зібраними у кримінальному провадженні даними встановлено, що Сенчанським сільським комбінатом комунальних підприємств «Паросток здійснено закупівлю екскаватора навантажувача Caterpillar 432 f2 у ТОВ «Автомобільна компанія «Інтер Авто-Трейдинг» (ЄДРПОУ 41195771), що надав пропозицію у сумі 2 299 000 грн. при більш вигідній пропозиції у сумі 2 016 385 грн., наданої ТОВ «ТД «Альфатех» (ЄДРПОУ 37383046), пропозицію якого було відхилено з формальних причин.

Разом з тим, досудовим розслідуванням отримано дані про те, що поставлений переможцем тендеру товар- екскаватор навантажувач Caterpillar 432 f2 фактично має значно меншу вартість за вартість, передбачену договірною документацією.

Наведені обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що різниця коштів між реальною вартістю екскаватора –навантажувача Caterpillar 432 f2 та сумою коштів, що відповідно до договору про закупівлю товару № 31/5 від 31.05.18 перераховані ТОВ «Автомобільна компанія «Інтер Авто-Трейдинг» (ЄДРПОУ 41195771), були розподілені між зацікавленими особами, в т.ч. і ОСОБА_1 .

З метою повного та всебічного дослідження обставин зазначеного кримінального правопорушення, встановлення обєктивної істини за вказаним фактом, встановлення причетних осіб, в т.ч. задля перевірки факту зловживання владою або службовим становищем спеціалістом 1-ї категорії з питань комунальної власності та ЖКГ Сенчанської сільської ради ОСОБА_1 під час проведення відкритих торгів по закупівлю екскаватора навантажувача Caterpillar 432 f2 або еквіваленту, на даному етапі досудового розслідування необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, юридична адреса: м.Львів, вул.Сахарова, 78) про рух коштів по рахунку ТОВ «Автомобільна компанія «Інтер Авто-трейдинг»(ЄДРПОУ 41195771) № НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2018 по 30.08.2018, оскільки в подальшому такі відомості будуть використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні, з можливістю отримання тимчасового доступу та вилучення документів у відділенні ПАТ «Кредобанк» за адресою: вул.Європейська, 21, м.Полтава.

Приймаючи до уваги, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Кредобанк» (МФО 325365, юридична адреса: Україна, м.Львів, вул.Сахарова, 78), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю такі документи не можливо отримати в інший спосіб, у зв`язку з чим слідчий звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий Болтнєва М.О. у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12018170000000323 від 05.06.2018 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України (а.с. 4).

Інформація, яка міститься в документах, що знаходяться у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, юридична адреса: Україна, м.Львів, вул.Сахарова, 78), відділення ПАТ «Кредобанк» за адресою: вул.Європейська, 21, м.Полтава має суттєве значення для справи та в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні підтвердження або спростування фактів, які на даний час відомо досудовому розслідуванню.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити .

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Болтнєвій Марії Олександрівні дозвіл на тимчасовий доступ у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, юридична адреса: Україна, м.Львів, вул.Сахарова, 78), з можливістю вилучення документів у відділенні ПАТ «Кредобанк» за адресою: вул.Європейська, 21, м.Полтава, завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю клієнта банківської установи - підприємства ТОВ «Автомобільна компанія «Інтер Авто-трейдинг» (ЄДРПОУ 41195771) банківський рахунок № НОМЕР_1 , виписок по рахунку з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.04.2018 по 30.08.2018, первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків, меморіальних, прибуткових та видаткових ордерів, квитанцій), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вище вказаному рахунку за період з 01.04.2018 по 30.08.2018.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко