Ухвала суду № 84250005, 13.09.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/9114/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6078/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Василович Г.Ю., слідчого Краснякова Б.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки.

У клопотанні слідчого зазначено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області знаходиться кримінальне провадження №12019130000000210 від 31.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 20.08.2018 року відділ освіти Кремінської районної державної адміністрації на офіційному сайті уповноваженого органу «Прозорро» оголосив відкриті торги на закупівлю інтерактивних комплексів з очікуваною вартістю 2 176 293 грн. За результатами розгляду пропозицій тендерним комітетом відділу освіти Кремінської РДА прийнято рішення про визнання переможцем ФОП ОСОБА_1

28.09.2018 року відділ освіти Кремінської районної державної адміністрації в особі т.в.о. начальника відділу ОСОБА_2 уклав договір про закупівлю товарів №154 з ФОП ОСОБА_1 на загальну суму 2 141 110,5 грн. Предметом договору є 21 інтерактивний комплекс з технічним обладнанням, а саме: інтерактивна дошка SMART SBM680V, короткофокусний проектор InFocus IN V30, ноубуки ASUS X705mb-gc001, колонки для інтерактивної дошки sven SPS-701, WI-FI роутер TP-LINK Archer C20, монтажний комплект.

Відповідно до доповнення №1 від 03.10.2018 до договору вартість 1 комплексу складає 101 957,64 грн.

В ході моніторингу мережі Інтернет встановлена ринкова вартість комплексу 57 950 грн., тобто при закупівлі, можливо, було штучно завищено ціну.

Відповідно до Договору про закупівлю товарів №154 від 28.09.2018 року Відділ освіти Кремінської РДА має поточний розрахункових рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в ГУ ДКСУ в Луганській області. Відповідно до запиту в Єдиному веб-порталі використання публічних коштів Відділ освіти Кремінської РДА з рахунку НОМЕР_1 банк ГУ ДКСУ у Луганській області МФО 804013 здійснив три операції з перерахування грошових коштів на рахунок ПАТ «Сбербанк» НОМЕР_2 в загальній сумі 2 425 392 гривень, відповідно до договору №154 від 28.09.2018.

Вказана інформація перебуває в електронних документах Акціонерного товариства «СБЕРБАНК», код ЄДРПОУ 25959784 МФО 320627, який має юридичну адресу: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

На даному етапі досудового розслідування, для забезпечення його повноти та всебічності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку ОСОБА_1 в АТ «СБЕРБАНК», код ЄДРПОУ 25959784 МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, та використовується для ведення банківських операцій при здійсненні господарської діяльності. Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому без отримання вищевказаних відомостей, іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо. Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому без отримання вищевказаних відомостей, іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «СБЕРБАНК», код ЄДРПОУ 25959784 МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, з можливістю їх вилучення, а саме до: - реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.09.2018 по 31.07.2019 року; - вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.09.2018 по 31.07.2019 року; - документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій; - первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) з 01.09.2018 по 31.07.2019 року; - договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»; - інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.09.2018 року по 31.12.2019 року.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12019130000000210 від 31.07.2019 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю їх копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 01.09.2018 року по 31.12.2019 року» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації, крім того норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може з`явитися у майбутньому чи з`являється в режимі реального часу.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження, по день подання клопотання до суду.

Крім того, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, лише особам, які є стороною кримінального провадження та зазначені у витягу з кримінального провадження №12019130000000210 від 31.07.2019 року.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області капітану поліції Бабенко Тетяні Вікторівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Краснякову Борису Михайловичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Болотові Вадиму Івановичу, слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції Задираці Івану Володимировичу, слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції Труфанову Владиславу Юрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «СБЕРБАНК», код ЄДРПОУ 25959784 МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, та можливість їх копіювання, а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.09.2018 по 31.07.2019 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.09.2018 по 31.07.2019 року;

- документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) з 01.09.2018 по 31.07.2019 року;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.09.2018 року по 30.08.2019 року (день подання клопотання до суду).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник