Ухвала суду № 84249876, 13.09.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/10155/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6231/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря Василович Г.Ю., прокурора Литвинюка О.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Литвинюка О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку з тим, що складання рішення у даному провадженні вимагає значного часу, суд вважає необхідним проголосити лише його вступну та резолютивну частини відповідно до вимог ч. 2 ст. 376 КПК України.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Литвинюка О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури Луганської області Литвинюку Олександру Васильовичу, прокурору відділу прокуратури Луганської області Леженку Олександру Анатолійовичу, прокурору відділу прокуратури Луганської області Гоянцю Юрію Михайловичу, старшим слідчим з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Рябченкові Дмитру Володимировичу, Селівановій Вероніці Володимирівні, Денисенко Наталії Олександрівні, Донченку Владиславу Володимировичу, старшому слідчому з ОВС 3-го відділу СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лисогору Вадиму Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС 3-го відділу СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Баранову Олексію Юрійовичу, старшому слідчому з ОВС 3-го відділу СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Циганковій Яні Сергіївні, старшому слідчому з ОВС 2-го відділу СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Світличному Павлу Петровичу, старшому слідчому з ОВС 2-го відділу СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Хмєлєвському Ярославу Артуровичу, слідчому з ОВС 2-го відділу СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Андрющенко Світлані Володимирівні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795), за адресою: Україна, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, по клієнтам TOB «Карбон-Інвест» (код ЄДРПОУ 37134168), TOB «Юрідікс» (код ЄДРПОУ 39559134), TOB «Демакс-Медстрой» (код ЄДРПОУ 33649489) та TOB «Паливні Ресурси» (код ЄДРПОУ 37134393), з можливістю їх копіювання, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахункам TOB «Юрідікс» (код ЄДРПОУ 39559134) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.01.2018 по 06.09.2019 року (по день подання клопотання до суду), НОМЕР_16 за період з 01.01.2018 по 04.01.2019 (всі види валют) по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахункам TOB «Карбон-Інвест» (код ЄДРПОУ 37134168) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.01.2018 по 06.09.2019 року (по день подання клопотання до суду), НОМЕР_17 за період з 01.01.2018 по 28.12.2018, НОМЕР_18 за період з 01.01.2018 по 20.01.2019 (всі види валют) по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахункам TOB «Паливні Ресурси» (код ЄДРПОУ 37134393) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період з 01.01.2018 по 06.09.2019 року (по день подання клопотання до суду), НОМЕР_20 за період з 01.01.2018 по 04.01.2019 (всі види валют) по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахункам TOB «Демакс-Медстрой» (код ЄДРПОУ 33649489) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 за період з 01.01.2018 по 06.09.2019 року (по день подання клопотання до суду), НОМЕР_19 за період з 01.01.2018 по 05.01.2019, НОМЕР_21 за період з 01.01.2018 по 19.01.2019 (всі види валют) по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- документів обліково-реєстраційної юридичних та кредитних справ TOB «Карбон-Інвест» (код ЄДРПОУ 37134168), TOB «Юрідікс» (код ЄДРПОУ 39559134), TOB «Демакс-Медстрой» (код ЄДРПОУ 33649489) та TOB «Паливні Ресурси» (код ЄДРПОУ 37134393);

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; первинних банківських платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, квитанції, видаткові ордери, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, договори, а також інші документи);

- договорів та інших документів, які стали підставою для оформлення і використання системи «клієнт-банк» TOB «Карбон-Інвест» (код ЄДРПОУ 37134168), TOB «Юрідікс» (код ЄДРПОУ 39559134), TOB «Демакс-Медстрой» (код ЄДРПОУ 33649489) та TOB «Паливні Ресурси» (код ЄДРПОУ 37134393) при управлінні даними рахунками;

- інформації про використання вказаними підприємствами системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли), з вказівкою ІР- адресів комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошено 13.09.2019 року о 15 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя В. М. Олійник