Ухвала суду № 84246206, 12.09.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/5814/19

ун. № 759/16693/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2019 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді Шум Л.М.,

за участю секретаря Прокопенко Н.М.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві Коваль А.А. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 12019100080001526, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві Коваль А.А. за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Дем`янцем С.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 13.12.2016 працівник Управління праці та соціального захисту населення Святошинської РДА у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 14-Б, вчинив підроблення офіційного документа - Акту обстеження матеріально-побутових умов проживання, передбаченого вимогамиЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706-VII, внісши неправдиві відомості щодо проживання гр. ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Будучи допитаним під час досудового розслідування ОСОБА_3 повідомив, що за адресою: АДРЕСА_1 , він проживає разом з матір`ю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , сином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 Його батько ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований у вказаній квартирі, однак на даний час проживає окремо. 31.03.2016 квартира АДРЕСА_2 зареєстрована на праві власності за ним, його батьками та сином в рівних частинах. Влітку 2014 року він познайомився з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (дівоче прізвище - ОСОБА_7 ) , яка до м. Києва прибула з м. Донецька після початку бойових дій. В січні 2015 року вони одружились та наприкінці травня 2015 року, перед народженням сина, втрьох переїхали до кв. АДРЕСА_2 . Після переїзду за адресою: АДРЕСА_1 , батьки ОСОБА_9 - ОСОБА_2 та ОСОБА_1 жодного разу не приїздили. Через деякий час подружнє життя в нього не склалось, з дружиною почались непорозуміння, після чого 25.10.2018 ОСОБА_9 разом з старшим сином ОСОБА_10 виїхали з вказаної квартири. В січні 2019 року на адресу: АДРЕСА_1 , з Головного управління Пенсійного фонду України надійшли листи, адресовані ОСОБА_2 та ОСОБА_1 з приводу розміру їхніх пенсій. При цьому, адресою фактичного проживання родини ОСОБА_1 була зазначена саме вказана квартира. Під час з`ясування даної ситуації, він дізнався, що ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , звертаючись за набуттям статусу внутрішньо переміщених осіб в м. Києві, зазначили фактичною адресою свого проживання саме квартиру АДРЕСА_2 . Крім цього, з Управління праці та соціального захисту населення Святошинської РДА у м. Києві, було отримано копію акту обстеження матеріально-побутових умов проживання від 13.12.2016 № 4574, з якого слідувало, що соціальний інспектор ОСОБА_11 , здійснюючи перевірку, ніби-то відвідував кв. АДРЕСА_2 та засвідчив факт проживання в нашій квартирі ОСОБА_2 та ОСОБА_1 . Саме даний акт обстеження житлових умов при взятті на облік ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , як внутрішньо переміщених осіб, надав можливість вирішити питання про призначення їм соціальних виплат. Вказаний документ є підробним, оскільки батьки ОСОБА_12 - подружжя ОСОБА_13 ніколи не проживало в цій квартирі, ОСОБА_1 він особисто навіть жодного разу не бачив. Працівники соціальної служби жодного разу не оглядали вказане помешкання.

Згідно матеріалів, отриманих під час тимчасового доступу до документів Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва Сенька М.Ф. від 16.07.2019, установлено, що пенсійні виплати ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 , здійснювалось на рахунок НОМЕР_2 , відкритий у Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 09322277), а ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_3 , здійснювалось на рахунок НОМЕР_4 , відкритий у Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 09322277).

Слідчий до суду не з`явився, подав клопотання в якому просив розглянути справу за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання доведене та знайшло своє обґрунтування, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві Коваль А.А. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 12019100080001526, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліціїКоваль Анні Андріївні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» - коротка назва АТ «Ощадбанк», код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г:

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 » та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи щодо рахунку НОМЕР_2 , зокрема: які підтверджують відкриття ОСОБА_2 даного рахунку; щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2014 до 01.08.2019 із зазначенням рахунків відправників коштів, а також відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою;

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_3 » та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи щодо рахунку НОМЕР_4 , зокрема: які підтверджують відкриття ОСОБА_1 даного рахунку; щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2014 до 01.08.2019 із зазначенням рахунків відправників коштів, а також відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.