Ухвала суду № 84245814, 11.09.2019, Оболонський районний суд міста Києва

11.09.2019 Справа № 756/11139/19

№1-кс/756/2702/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2019 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Дев`ятко В.В., за участю секретаря Когутка В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС в м. Києві Галки М.А. погоджене прокурором прокуратури м. Києва Коржем Р.О. про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС в м. Києві Галка М.А. за погодженням із прокурором прокуратури м. Києва Коржем Р.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 32019100000000547 від 09.08.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 - 1 КК України.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування допитано засновника, директора, головного бухгалтера ТОВ «Праймері Систем» (код 42235804) та ТОВ «Абрек Профі» (код 42150705), який вказав, що не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємств, вніс неправдиві відомості до статутних та установчих документів, щодо реєстрації вказаних підприємств за що отримав грошову винагороду.

Також встановлено, що кількість працюючих на ТОВ «Праймері Систем» (код 42235804) та ТОВ «Абрек Профі» (код 42150705), вказані підприємства за податковими адресами не знаходяться, складських приміщень, транспортних засобів не мають, рухоме чи нерухоме майно на балансі підприємств не обліковується. Згідно інформації, яка міститься в Інформаційно - аналітичній системі «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено невідповідність номенклатури придбаного та реалізованого товару вказаних підприємств.

На теперішній час встановлено, що:

1.ТОВ «Праймері Систем» (код 42235804) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Праймері Систем» (код 42235804) зберігаються у зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Омельяновича - Павленко, 19.

2.ТОВ «Абрек Профі» (код 42150705) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Абрек Профі» (код 42150705) зберігаються у зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Омельяновича - Павленко, 19.

За таких обставин для встановлення даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Праймері Систем» (код 42235804) та ТОВ «Абрек Профі» (код 42150705) виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів установчих та реєстраційних документів вказаних підприємства, які зберігаються: у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Омельяновича - Павленко, 19.

Крім цього, слідчий вказує на те, що тимчасовий доступ до документів у формі вилучення оригіналів вказаних документів необхідний для проведення в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №32019100000000547 почеркознавчої експертизи, яка призначена з метою встановлення факту виконання засновниками (учасниками) ТОВ «Праймері Систем» (код 42235804) та ТОВ «Абрек Профі» (код 42150705) підписів в установчих та реєстраційних документах

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду справи повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС в м. Києві Галки М.А. погоджене прокурором прокуратури м. Києва Коржем Р.О. про надання тимчасового доступу до документів,- задовольнити.

Надати слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києвілейтенанту податкової міліції Галці М.А та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32019100000000547, а саме: начальнику п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Бовкуну Є.А., ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну І.В., ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Ютіну І.М., ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Лук`янцю О.Ю., ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Сауляк Л.В., старшому слідчому п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Рибаку В.О., тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення оригіналів установчих та реєстраційних документів, які знаходяться у володінні:

Печерської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Омельяновича - Павленко, 19, а саме: оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Праймері Систем» (код 42235804) та ТОВ «Абрек Профі» (код 42150705).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Дев`ятко