Ухвала суду № 84245175, 11.09.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/17912/19

Провадження № 1-кс/752/8576/19

У Х В А Л А

Іменем України

11.09.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Бондар І.Ю.,

розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Шевчук К.О., погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Кравчук С.В., про арешт майна у кримінальному провадженні №12018100090008325 від 21.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду

м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просила накласти арешт з метою збереження речових доказів, а саме об`єктів нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності ОСОБА_1 (77/100 частин) та ОСОБА_2 (23/100 частин), а саме:

1)нежитлове приміщення № 157 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1549398980000), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

2)нежитлове приміщення № 156, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1549382680000), розташоване за адресою: м. Київ , проспект Лобановського Валерія, буд. 4-А ;

3)нежитлове приміщення № 155, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1548697480000), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

4)нежитлове приміщення № 154, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1548686780000), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з забороною вчиняти будь - які реєстраційні та нотаріальні дії щодо вище вказаного нерухомого майна.

Слідчий обґрунтувала клопотання тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке 21.07.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100090008325, за фактами заволодіння шляхом обману об`єктами нерухомого майна в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.07.2018 невстановлені особи шляхом шахрайства, що виразилося у внесенні недостовірних відомостей до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно заволоділи об`єктами нерухомого майна на користь ТОВ «Асад Девелопмент» (код 42315161), яке на праві приватної власності належало ТОВ «Рідний Край» (код 32378885), ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , заподіявши останнім матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що ТОВ «Рідний Край» було створене 05.05.2003 та зареєстроване в ЄДРПОУ за кодом 32378885, директором призначено ОСОБА_7

Станом на 11.12.2017 у власності ТОВ «Рідний Край» знаходилися наступні об`єкти нерухомості:

1)нежитлова будівля, адреса:

АДРЕСА_4 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1601703226110;

2)земельна ділянка, адреса: АДРЕСА_4 , Кадастровий номер: 2611000000 :04:001:0054, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1601702926110;

3)група приміщень №149 (нежитлові приміщення), адреса: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1371202080000;

4)група приміщень №148(нежитлові приміщення), адреса: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1371201580000;

5)група приміщень №146 (нежитлові приміщення), адреса: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1371194180000;

6)група приміщень №145 (нежитлові приміщення), адреса: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1371188880000;

7)група приміщень №138 (нежитлові приміщення), адреса: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1371099380000.

Далі, за даними Державного реєстру прав на нерухоме майно встановлено, що 18.07.2018 права власності на вказані об`єкти нерухомого майна без відома власників були перереєстровані державним реєстратором Вітько Маріанною Мирсаєтівною, Київська філія комунального підприємства «Реєстрація нерухомості», м. Київ, за товариством з обмеженою відповідальністю «Асад Девелопмент» на підставі актів приймання-передачі нерухомого майна за номерами 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 від 18.07.2018.

Також, 18.07.2018 невстановленими особами були вчиненні протиправні дії щодо внесення недостовірних відомостей до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належало ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5

А саме, 18.07.2018 державним реєстратором Вітько Маріанною Мирсаєтівною, Київська філія комунального підприємства «Реєстрація нерухомості», м. Київ, вчинені дії щодо перереєстрації права власності за товариством з обмеженою відповідальністю «Асад Девелопмент» об`єктів нерухомого майна, яке на праві власності належало ОСОБА_3 :

1)частка 77/100 у нежитловому приміщені №157 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1549398980000), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

2)частка 77/100 у нежитловому приміщені №156 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1549382680000), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

3)частка 77/100 у нежитловому приміщені №155 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1548697480000), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

4)частка 77/100 у нежитловому приміщені № 154 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1548686780000).

Того ж дня, державним реєстратором Вітько Маріанною Мирсаєтівною, Київська філія комунального підприємства «Реєстрація нерухомості», м. Київ, вчинені дії щодо перереєстрації права власності за товариством з обмеженою відповідальністю «Асад Девелопмент» об`єктів нерухомого майна, яке на праві власності належало ОСОБА_5 , а саме:

1)частка 23/100 у нежитловому приміщені №157 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1549398980000), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

2)частка 23/100 у нежитловому приміщені №156 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1549382680000), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

3)частка 23/100 у нежитловому приміщені №155 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1548697480000), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

4)частка 23/100 у нежитловому приміщені №154 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1548686780000), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

18.07.2018 державним реєстратором Вітько Маріанною Мирсаєтівною, Київська філія комунального підприємства «Реєстрація нерухомості», м. Київ, вчинені дії щодо перереєстрації права власності за товариством з обмеженою відповідальністю «Асад Девелопмент» об`єктів нерухомого майна, яке на праві власності належало ОСОБА_4 , а саме:

1)група приміщень №140а (нежитлові приміщення), Загальна площа (кв.м): 235.7, адреса: АДРЕСА_1 , приміщення 140 а, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1550199880000;

2)група приміщень № 140 (нежитлові приміщення), Загальна площа (кв.м): 265.9, адреса: АДРЕСА_12 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1550153980000.

18.07.2018 державним реєстратором Вітько Маріанною Мирсаєтівною, Київська філія комунального підприємства «Реєстрація нерухомості», м. Київ, вчинені дії щодо перереєстрації права власності за товариством з обмеженою відповідальністю «Асад Девелопмент» об`єктів нерухомого майна, яке на праві власності належало ОСОБА_6 , а саме:

1) група приміщень №139 (нежитлові приміщення), адреса: АДРЕСА_13 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1596261380000.

Крім того, на момент здійснення правочинів щодо зміни власника на користь ТОВ «Асад Девелопмент», більшість із зазначених об`єктів нерухомого майна перебували в іпотеці та під забороною відчуження відповідно до Договорів іпотеки.

Допитаний в якості представника потерпілого директор ТОВ «Рідний Край» ОСОБА_7 пояснив, що згідно положень статуту ТОВ «Рідний Край» розпорядження об`єктами нерухомого майна товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників або за рішенням директора. Ним як директором та ОСОБА_4 як засновником товариства таких рішень не приймалося, документів щодо передачі чи відчуження об`єктів розташованих у м . Івано-Франківську та м. Києві та які належали на праві власності

ТОВ «Рідний Край» третім особам ні ОСОБА_7 , ні ОСОБА_4 не підписували, та доручення для вчинення таких дій не надавалися.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 20.07.2018 у другій половині дня їй зателефонував орендар приміщення, який на підставі договору оренди орендує нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, проспект Лобановського, 4а, та повідомив, що до нього прийшли невідомі люди та повідомили, що з цього часу орендну плату за користування приміщенням орендарі будуть сплачувати їм. Оскільки, ОСОБА_3 як власник об`єктів нерухомості за адресою АДРЕСА_15 , нікого не уповноважувала на вчинення будь-яких дій від свого імені, в тому числі отримання орендної плати, тому вона відповіла, що таких вказівок не надавала та процедура оплати орендної плати не змінена. Отримавши витяг з Єдиного реєстру прав власності нерухомого майна було встановлено, що належні їй частки в об`єктах вищезазначеного нерухомого майна зареєстровані за ТОВ «Асад Девелопмент» (42315161).

При цьому, що ні ОСОБА_3 , ні інший співвласник

ОСОБА_5 об`єктів нерухомого майна не відчужували у будь-який спосіб свої частки в об`єктах нерухомого майна (ні самостійно, ні через представників), а також не підписували жодних документів щодо їх відчуження.

26.07.2018 ОСОБА_3 та ОСОБА_5 подані клопотання про накладення арешту на об`єкти нерухомості, які в наслідок злочинних дій вибули з їх власності.

30.07.2018 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва задоволене клопотання слідчого та винесена ухвала (справа № 752/15510/18, провадження 1-кс/752/6446/18) про накладення арешту на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення №№ 154, 155, 156, 157.

Зважаючи на те, що ОСОБА_3 та ОСОБА_5 у встановленому діючим законодавством порядку, булі повернені об`єкти нерухомого майна у їх законну власність, ними було подано клопотання про скасування арешту на вищевказане нерухоме майно до Голосіївського районного суду м. Києва.

За клопотанням власників ОСОБА_3 та ОСОБА_5 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва винесена ухвала від 13.12.2018 (справа № 752/15510/18, провадження 1-кс/752/11084/18) про скасування арешту з об`єктів нерухоме майно, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення №№ 154, 155, 156, 157, з метою можливості здійснення реєстраційних дій щодо скасування раніше внесених рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, вчинених невстановленими особами.

На підставі договорів дарування від 28.12.2018, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скринником С.М., Вязьонкіною О . В . та ОСОБА_5 було передано право власності на вищезазначене нерухоме майно ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

На підставі договорів дарування:

-за ОСОБА_10 було зареєстровано право власності на 77/100 часток у праві власності на кожне нежитлове приміщення № 154, 155, 156, 157, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ;

-за ОСОБА_11 було зареєстровано право власності на 23/100 часток у праві власності на кожне нежитлове приміщення № 154, 155, 156, 157, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що 22.04.2019 невстановлені особи, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння майном шляхом обману здійснили дії щодо внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно , а саме внесли відомості щодо власника на об`єкти нерухомості за ОСОБА_12 , а також державним реєстратором - приватним нотаріусом Криворучко В.П. змінено відомості про Іпотекодержателя з « ОСОБА_2 » на « ОСОБА_13 ».

Відповідно до Наказу № 1410/5 від 08.05.2019 Міністерства юстиції України про скасування рішень про державну реєстраціє прав та їх обтяжень скасовані зазначені реєстраційні дії невстановлених осіб та право власності на об`єкти нерухомості поновлені за ОСОБА_10 та ОСОБА_11

Зазначені дії щодо зміни власника на об`єкти нерухомості та зміни іпотекодержателя здійснювалися без відому законних власників ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , про що ними 26.04.2019 подана заява до СУ ГУНП у м. Києві про кримінальне правопорушення, яка була приєднана до матеріалів кримінального провадження № 12018100090008325, оскільки обставини викладені у заяві є предметом дослідження у цьому кримінальному провадженні.

Далі, 26.07.2019 до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшло клопотання про вжиття заходів щодо накладення заборони на дії з майном, а саме нежитловими приміщеннями № 154, 155, 156, 157, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Як виходить із клопотання 20.06.2019 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 уклали із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 договори дарування, відповідно до яких ОСОБА_1 та ОСОБА_2 перейшло право власності на зазначені об`єкти нерухомого майна.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 20.06.2019 нежитлові приміщення №№154, 155, 156, 157 за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належать ОСОБА_1 (77/100 частин) та ОСОБА_2 (23/100 частин).

Правова кваліфікація вчинених злочинів: ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким.

Отже відчуження об`єктів нерухомості на користь ТОВ «Асад Девелопмент», а у подальшому на користь ОСОБА_12 та

ОСОБА_13 , які на праві власності належали ТОВ «Рідний Край» (код 32378885), ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також новим власникам частини нерухомого майна ОСОБА_1 та ОСОБА_2 без їх згоди, а також подальше вчинення правочинів із цим майном являло собою реалізацію злочинного умислу щодо заволодіння шляхом зловживання довірою об`єктами нерухомості, що входить до об`єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Крім того, на підставі ч.2 ст. 172 КПК України просив розглянути клопотання без виклику власника майна, з метою забезпечення арешту майна, оскільки наявний ризики того, що остання може вчинити дії з реалізації або знищення вказаного майна.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке 21.07.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100090008325, за фактами заволодіння шляхом обману об`єктами нерухомого майна в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні слідчого, невстановлені особи здійснили дії щодо внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме внесли відомості щодо власника на об`єкти нерухомого майна за ОСОБА_12 , а також державним реєстратором - приватним нотаріусом Криворучко В.П. змінено відомості про Іпотекодержателя з «ОСОБА_14 » на «ОСОБА_13».

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури міста Києва Кравчук С.В., про арешт на об`єкти нерухомого майна заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності ОСОБА_1 (77/100 частин) та ОСОБА_2 (23/100 частин), а саме:

1)нежитлове приміщення № 157 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1549398980000), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

2)нежитлове приміщення № 156, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1549382680000), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

3)нежитлове приміщення № 155, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1548697480000), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

4)нежитлове приміщення № 154, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1548686780000), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Шевчук К.О. від 26.07.2018 року вищевказані об`єкти нерухомого майна визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, що визначено положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою недопущення приведення до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, що було предметом кримінального правопорушення або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та враховуючи те, що вказане майно постановою слідчого визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку,що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.40, ст.131, 132, 170-173 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

Ухвалив

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Шевчук К.О., погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Кравчук С.В. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №12018100090008325 від 21.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності ОСОБА_1 (77/100 частин) та ОСОБА_2 (23/100 частин), а саме:

1)нежитлове приміщення № 157 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1549398980000), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

2)нежитлове приміщення № 156, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1549382680000), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

3)нежитлове приміщення № 155, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1548697480000), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

4)нежитлове приміщення № 154, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1548686780000), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Заборонити органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь - які реєстраційні та нотаріальні дії щодо вище вказаного нерухомого майна.

Ухвала виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя