Ухвала суду № 84224217, 13.09.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 13.09.2019

Справа № 320/922/19

(1-кс/937/5113/19)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«13» вересня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Фомін В.А.,

за участю секретаря – Захарової І.І.,

слідчого – Мирошниченка Ю.Б.,

розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Мирошниченко Ю.Б. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 42018080370000050,

В С Т А Н О В И В:

11 вересня 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Мирошниченко Ю.Б. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 42018080370000050.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018080370000050 від 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2017 років військовою частиною 3033 Національної гвардії України укладено низку фіктивних договорів на закупівлю за бюджетні кошти товарно - матеріальних цінностей у ТОВ «ТД РЕДСТАР» (код ЄДРПОУ 40176784) на загальну суму понад 1,1 млн. грн.

Так, між військовою частиною 3033 Національної гвардії України та ТОВ «ТД РЕДСТАР» 12.09.2016 укладено договір № 131 на закупівлю пластикового посуду на суму 130000, 00 грн.; 24.10.2016 укладено договір № 185 на закупівлю дров на суму 199900, 00 грн.; 07.12.2016 укладено договір № 252 на закупівлю соленого сала на суму 140000, 00 грн.; 19.12.2016 укладено договір № 260 на закупівлю продуктів харчування на суму 344683, 50 грн.; 19.12.2016 укладено договір № 261 на закупівлю продуктів харчування на суму 147722, 40 грн.; 03.03.2017 укладено договір № 46 на закупівлю дров на суму 129998, 00 грн.; 23.03.2017 укладено договір № 65 на закупівлю твердого сиру на суму 24000, 00 грн.; 18.04.2017 укладено договір № 81 на закупівлю твердого сиру на суму 36000, 00 грн.

На підставі платіжних доручень на виконання вищевказаних фіктивних договорів в період з 13.01.2016 по 18.01.2018 з розрахункового рахунку банку УДКСУ у Комунарському районі м. Запоріжжя Запорізької області № 35217069015656, який належить військовій частині 3033 Національної гвардії України (код ЄДРПОУ 23313888), перераховано бюджетні кошти у розмірі 1 152 303, 90 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ТД РЕДСТАР» (код ЄДРПОУ 40176784). Зазначені кошти згодом виведені в готівку та передані службовим особам військової частини 3033 Національної гвардії України, що спричинило інтересам держави в особі Міністерства оборони України тяжкі наслідки.

Разом з цим, встановлено, що вироком Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 06.10.2017, який набрав законної сили 07.11.2017, ОСОБА_1 , засновника та директора ТОВ «ТД РЕДСТАР», визнано винним та засуджено за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво), оскільки останній фінансово-господарської діяльності не вів та жодних документів бухгалтерської звітності не складав.

Обставини вчинення кримінального правопорушення підтверджуються зібраними матеріалами кримінального провадження: рапортом прокурора військової прокуратури Запорізького гарнізону Кришталевича В.М., протоколами допиту свідків ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , протоколом обшуку військової частини № 3033 Національної гвардії України, висновком аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності військової частини 3033 Національної гвардії України щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацію (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень та іншими матеріалами.

У ході проведення обшуків у військовій частині 3033 Національної гвардії України, а також тимчасового доступу до документів, які знаходилися в Управлінні Державної казначейської служби України у Комунарському районі м. Запоріжжя було вилучено оригінали первинної фінансово-господарської документації військової частини за 2016-2017 роки, зокрема укладені військовою частиною 3033 Національної гвардії України договори на закупівлю товарно - матеріальних цінностей у ТОВ «ТД РЕДСТАР», видаткові накладні та платіжні доручення, які стали підставою для перерахунку бюджетних коштів на рахунок ТОВ «ТД РЕДСТАР».

Відповідно до акту документальної позапланової виїзної перевірки військової частини 3033 Національної гвардії України з питань встановлення своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податку на прибуток при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентом – постачальником ТОВ «ТД РЕДСТАР», що проводилася управлінням аудиту ГУ ДФС у Запорізькій області, встановлено порушення військовою частиною 3033 Національної гвардії України вимог податкового законодавства в частині перерахування коштів ТОВ «ТД РЕДСТАР», які використані на цілі інші, ніж фінансування видатків на утримання неприбуткової організації на суму 1 152 303, 90 грн., у тому числі: за 2016 рік – 962 306 грн., за 2017 рік – 189 998 грн.

Згідно висновку експерта за результатами проведеної судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 42018080370000050 документально підтверджено перерахування грошових коштів у сумі 1 152 303, 90 грн. з розрахункового рахунку банку УДКСУ у Комунарському районі м. Запоріжжя Запорізької області № 35217069015656, який належить військовій частині 3033 Національної гвардії України на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Укрсиббанк», який належить ТОВ «ТД РЕДСТАР».

З метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали тендерної документації щодо проведених закупівель товарно - матеріальних цінностей у ТОВ «ТД РЕДСТАР» протягом 2016 - 2017 років, оригінали документів складського обліку товарно - матеріальних цінностей за 2016 - 2017 роки, а також належним чином завірені копії посадових інструкцій та документів, у яких відображено функціональні обов`язки службових осіб військової частини 3033 Національної гвардії України, підписи яких містяться на вищевказаних договорах, видаткових накладних та платіжних дорученнях, які стали підставою для перерахунку бюджетних коштів на рахунок ТОВ «ТД РЕДСТАР», зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення судових експертиз, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь. В зв`язку з чим зазначені документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий повністю підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Крім того, слідчим у клопотанні доведено, що існує реальна загроза зміни предметів та документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження, а тому представник Військової частини 3033 Національної гвардії України у судове засідання не викликався.

На підставі ст. 107 КПК України у зв`язку з неявкою всіх учасників справи фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Мирошниченко Ю.Б. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 42018080370000050, свідчить про те, що вказана інформація має значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.107,108,159, 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Мирошниченко Ю.Б. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 42018080370000050 - задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, Мирошниченку Юрію Борисовичу, слідчому слідчої групи у цьому кримінальному провадженні слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, Фастовцю Олександру Володимировичу та заступнику начальника Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, Виноградову Олександру Євгенійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у Військовій частині 3033 Національної гвардії України за адресою: вул. Юності, 28-А м. Запоріжжя а саме:

- оригіналів тендерної документації щодо проведених закупівель товарно - матеріальних цінностей у ТОВ «ТД РЕДСТАР» протягом 2016 - 2017 років;

- оригіналів документів складського обліку товарно - матеріальних цінностей за 2016 - 2017 роки;

- копій посадових інструкцій та документів, у яких відображено функціональні обов`язки службових осіб військової частини 3033 Національної гвардії України, підписи яких містяться на вищевказаних договорах, видаткових накладних та платіжних дорученнях, які стали підставою для перерахунку бюджетних коштів на рахунок ТОВ «ТД РЕДСТАР», зокрема ОСОБА_11 Андрія ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Військової частини 3033 Національної гвардії України за адресою: м. Запоріжжя, вул. Юності, 28-А - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А.Фомін