Ухвала суду № 84221508, 13.09.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6306/19

Провадження № 1-кс/202/9951/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

13 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Розсохи І.О.,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Красивіна В.Г.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченка Р.Є., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Красивіна В.Г. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018040000000326, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018040000000326 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19 березня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст.209 КК України.

12 вересня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченка Р.Є., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Красивіна В.Г. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018040000000326.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 12 вересня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, ТОВ «Людвіг Шоколад ГМБХ і Ко» (і.к.41745559) проводило фінансові операції, які пов`язані з отриманням безготівкових коштів від компанії-нерезидента з подальшим їх переказом на користь інших юридичних осіб, в тому числі у якості надання фінансової допомоги, яка є одним із найбільш ризикових інструментів, що використовується для приховування джерел походження доходів. Проведеним співробітниками Держфінмоніторингу аналізом фінансових операцій із перерахування безготівкових коштів з рахунку компанії-нерезидента на рахунок ТОВ «Людвіг Шоколад ГМБХ і Ко» (і.к.41745559) дають підстави вважати, що вчинено діяння визначене Кримінальним кодексом України як злочин (шахрайство), а подальші фінансові операції із перерахування безготівкових коштів з рахунку ТОВ «Людвіг Шоколад ГМБХ і Ко» (і.к.41745559) на розрахункові рахунки інших підприємств, вказують на можливе вчинення дій, що спрямовані на легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом.

У ході проведення подальшого досудового розслідування було допитано ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є засновником та директором ТОВ «Людвіг Шоколад ГМБХ і Ко» (і.к.41745559), у ході допиту якого встановлено, що він фактично не виконував функції директора, засновника чи будь-якої іншої посадової особи у жодному з підприємств, у т.ч. ТОВ «Людвіг Шоколад ГМБХ і Ко» (і.к.41745559), а реєстрацію даного підприємства на свої ім`я він здійснив за грошову винагороду, без фактичної мети ведення господарської діяльності.

Також у ході досудового розслідування було проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- впізнання особи за фотознімками;

- тимчасові доступи та вилучення документів в банківських установах, що складають обліково-реєстраційні (юридичні) справи підприємств;

- арешти майна, а саме грошових коштів, що знаходяться на розрахункових рахунках підприємств, що відкриті в установах банку;

- витребувані в порядку ст. 93 КПК України відомості та копії документів, з підприємств, установ, організацій, відносно осіб, що можуть бути причетні до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Слідчий у своєму клопотанні звертає увагу слідчого судді на те, що ч. 1 ст. 209 КК України та ч. 3 ст. 190 КК України відносяться до тяжких злочинів та матеріали кримінального провадження № 12018040000000326 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 березня 2018 року та строк досудового розслідування у даному провадженні закінчується відповідно 19 вересня 2019 року, тоді як для закінчення кримінального провадження необхідним є проведення ряду слідчих дій, що надасть змогу органу досудового розслідування встановити об`єктивні обставини події, що зумовило звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018040000000326.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 19 вересня 2020 року.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з частиною 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040000000326 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19 березня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

З метою здобуття доказів у кримінальному провадження проведено ряд слідчих дій.

Як встановлено в судовому засіданні, жодній особі не було повідомлено про підозру, з метою забезпечення оперативності, повноти, всебічності й об`єктивності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, організувати належне подальше досудове розслідування, в ході якого виконати можливі слідчі дії та процесуальні заходи, виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, оскільки досудове розслідування об`єктивно неможливо закінчити у строк до 19 вересня 2019 року вважаю необхідним продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12018040000000326 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19 березня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 19 вересня 2020 року.

Відповідно до ч. 9 ст. 295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Крім цього, ст. 309 КПК України, містить вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню, ухвала слідчого судді прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування також не входить до переліку, визначеного ст. 309 КПК України.

Таким чином, враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченка Р.Є., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Красивіна В.Г. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018040000000326, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018040000000326, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 березня 2018 року до дванадцяти місяців, тобто до 19 вересня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва