Ухвала суду № 84220011, 13.09.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/11575/17

1-кс/243/3102/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2019 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Мінаєв І.М., при секретарі Малиновській І.Ю., розглянувши у судовому засіданні в залі суду Слов?янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Матрьоніна П.А. за матеріалами досудового розслідування, за №12017050510000465 від 16 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ «Приватбанк»,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов?янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції Матрьонін П.А. з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ «Приватбанк».

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12017050510000465 від 16.02.2017 р. встановлено, що 16.10.2017 р. невстановлена особа через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 55000 грн., які належали потерпілій ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Потерпіла ОСОБА_2 під час допиту пояснила, що за допомогою інтернет-ресурсу Пром.юа вона знайшла оголошення про продаж вітрогенератора компанії «СкайТек», де було зазначено контактний номер телефону НОМЕР_1 . Вона зателефонувала за зазначеним номером, після чого їй зателефонував ОСОБА_3 з номеру телефону НОМЕР_2 , в ході спілкування співрозмовники домовилися про умови купівлі-продажу зазначеного вітрогенератору. Згідно цієї домовленості ОСОБА_1 необхідно було частково сплатити вартість товару, перерахувавши гроші на рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 в АТ КБ «Приватбанк». В цей же день ОСОБА_3 зателефонував потерпілій та повідомив, що гроші він отримав і до 27.10.2017 р. компанія здійснить доставку товару за місцем мешкання замовника. 26.10.2017 р. ОСОБА_1 зателефонувала за номером НОМЕР_2 , на дзвінок відповіла невідома жінка, яка повідомила, що цей телефон знайшла на вулиці у м.Бар Вінницької області . Того ж дня потерпілій зателефонував ОСОБА_4 , який повідомив, що він знайомий з підприємцем ОСОБА_3 , який попросив його зняти зі свого рахунку гроші, які надійшли. ОСОБА_1 висловила прохання повернути гроші або здійснити доставку товару, за декілька днів їй зателефонував ОСОБА_3 та повідомив, що надіслав товар та надав номер товаро-транспортної накладної. Коли посилка на ім`я ОСОБА_1 надійшла, вона побачила, що там знаходиться лише одна частина пристрою, який вона замовляла, через що відмовилася від отримання. ОСОБА_3 на її дзвінки не відповідав.

Посилаючись на необхідність перевірки отриманої інформації та долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що становлять банківську таємницю, відносно ОСОБА_4 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме: відомості про власника р/р НОМЕР_3 , з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки; відомості про те, чи підключено зазначений розрахунковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку (якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалося управління зазначеним рахунком у період з 00 год. 00 хв. 15.10.2017 р. до теперішнього часу; документи про рух коштів по зазначеному розрахунковому рахунку у період з 00 год. 00 хв. 15.10.2017 р. до теперішнього часу. Також слідчий просить зобов`язати АТ КБ «Приватбанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з зазначеного розрахункового рахунку у період з 00 год. 00 хв. 15.10.2017 р. до теперішнього часу.

Прокурор та слідчий були належним чином сповіщені про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибули.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ КБ «Приватбанк» було належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ «Приватбанк» на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017050510000465 від 16.02.2017 р., зокрема, за заявою ОСОБА_1 від 08.11.2017 р. про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 55000 грн., попередня правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду протокол допиту потерпілого від 08.11.2017 р., з якого вбачається, що 23.10.2017 р. вона внесла 55000 грн. На розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 в якості сплати за замовлений товар - вітрогенератор з супутнім обладнанням. Однак, товар не отримала, гроші їй не повернули.

Зазначені обставини щодо переказу грошових коштів підтверджуються випискою з рахунку ОСОБА_1 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк».

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого, оскільки відомості щодо розрахункового рахунку в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Матрьоніна Павла Антоновича за матеріалами кримінального провадження за № 12017050510000465 від 16 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ «Приватбанк» - задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Матрьоніну Павлу Антоновичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1 «Д»), а саме:

1)Відомості про власника р/р НОМЕР_3 , з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;

2)Відомості щодо того, чи підключено р/р НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год. 00 хв. 15 жовтня 2017 року до 13 вересня 2019 року;

3)Документи про рух коштів по р/р НОМЕР_3 у період з 00 год. 00 хв. 15 жовтня 2017 року до 13 вересня 2019 року.

Зобов`язати АТ КБ «Приватбанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з р/р НОМЕР_3 у період з 00 год. 00 хв. 15 жовтня 2017 року до 13 вересня 2019 року.

Встановити термін надання відомостей АТ КБ «Приватбанк» 15 діб з моменту отримання ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду І.М. Мінаєв