Ухвала суду № 84215809, 13.09.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/25043/19

Провадження №1-кс/127/13998/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Павленко І.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції Короля І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції Король І.В. 13.09.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали Управління СБУ у Вінницькій області, щодо службових осіб одного з органів місцевого самоврядування Вінницької області, та службових осіб суб`єктів підприємницької діяльності, які запровадили протиправні механізми виведення в «тіньовий» сектор економіки держаних коштів з наступним їх привласненням та легалізацією, чим нанесено шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах.

Так, відділом освіти Вінницької РДА протягом 2017-2018р.р. оголошено ряд публічних закупівель із придбання за державні\бюджетні кошти товарів, послуг та робіт для потреб закладів освіти.

Зокрема укладені угоди із ТОВ «ЖК-Гарант» ( код 33966190, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 13 ): «реконструкція приміщення Великокрушлинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ в с. Великі Крушлинці Вінницького району Вінницької області» (UA-2018-06-07-002860-а) на суму 3,7млн.грн.; «реконструкція покрівлі з влаштуванням скатного даху будівлі Вінницького-Хутірського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ по вул. Незалежності, 54 в с. Вінницькі Хутори Вінницького району» (UA-2018-08-20-002527-с) на суму 5,05 млн.грн.; «реконструкція системи опалення Агрономічненської ЗОШ І-ІІІ ступенів, по вул. Мічуріна 2 в с. Агрономічне Вінницького району, Вінницької області» (UA-2017-12-05-000968-а) на суму 251,9 тис. грн.; реконструкція системи опалення Агрономічненської ЗОШ І-ІІІ ступенів, по вул. Мічуріна 2 в с. Агрономічне Вінницького району, Вінницької області» (UA-2017-09-25-000961-с) на суму 835тис. грн.; «капітальний ремонт будівлі Пултівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів (заміна вікон) в с. Пултівці Вінницького району (UA-2017-08-03-001137-b) на суму 769 тис. грн..

Відповідно до реєстру податкових накладних та виписки за рахунками ТОВ «ЖК-Гарант» встановлено, що товариство у вказаний період мало господарські взаєморозрахунки з ТОВ «ФЕРОЗІТ» код. 37961273 та перерахувало за поставленні будівельні матеріали понад 3,4 млн. грн..

Проте фактична діяльність ТОВ «ФЕРОЗІТ» спрямована на здійснення господарських\фінансових операцій, пов`язаних з надання податкової вигоди іншим СПД в якості транзитного суб`єкта. Задекларовані товари реально не реалізовувалися на адресу ТОВ «ЖК-Гарант», а лише документально оформлювалися з метою формування кредиту та витрат діяльності зазначеного товариства. ТОВ «ФЕРОЗІТ» входить до складу конвертаційно-транзитної групи підприємств, які надають послуги з конвертації безготівкових коштів суб`єктам реального сектору економіки.

Також, за отриманими офіційними матеріалами із ГУ ДФС у Вінницькій області встановлено, що в штаті найманих працівників на ТОВ «ЖК-Гарант» перебувало, станом на 01.01.2017 - 9 осіб; станом на 01.01.2018 - 7 осіб. Із врахуванням задекларованих обсягів робіт\послуг та номенклатури товарів, кількість трудового ресурсу, який залучено товариством до реалізації укладених угод недостатня для їх виконання, що вказує на можливі ознаки фіктивності господарських операцій.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ПредставникТОВ «ЖК-Гарант» в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що у ТОВ «ЖК-Гарант» зберігаються бухгалтерські документи що стосуються укладених угод по проведенню будівельних робіт в закладах освіти, а саме: «реконструкція приміщення Великокрушлинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ в с. Великі Крушлинці Вінницького району Вінницької області» (UA-2018-06-07-002860-а) на суму 3,7млн.грн.; «реконструкція покрівлі з влаштуванням скатного даху будівлі Вінницького-Хутірського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ по вул. Незалежності, 54 в с. Вінницькі Хутори Вінницького району» (UA-2018-08-20-002527-с) на суму 5,05 млн. грн.; «реконструкція системи опалення Агрономічненської ЗОШ І-ІІІ ступенів, по вул. Мічуріна 2 в с. Агрономічне Вінницького району, Вінницької області» (UA-2017-12-05-000968-а) на суму 251,9 тис. грн.; реконструкція системи опалення Агрономічненської ЗОШ І-ІІІ ступенів, по вул. Мічуріна 2 в с. Агрономічне Вінницького району, Вінницької області» (UA-2017-09-25-000961-с) на суму 835тис. грн.; «капітальний ремонт будівлі Пултівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів (заміна вікон) в с. Пултівці Вінницького району (UA-2017-08-03-001137-b) на суму 769 тис. грн. (договорів підряду з усіма додатковими угодами та додатками до них, інших договорів із підрядними та субпідрядними організаціями; документів про проведення закупівель, робіт та послуг; актів приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в) за період 2017-2018р.р.; документів по фінансово - господарських операціях за поставленні будівельні матеріали та проведені розрахунки із ТОВ «ФЕРОЗІТ» код. 37961273 за період 2017-2018р.р.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ТОВ «ЖК-Гарант» та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Королю Ігорю Васильовичу та слідчим СУ що входять до слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження права тимчасового доступу до оригіналів бухгалтерських документів що знаходяться у володінні ТОВ «ЖК-Гарант» ( код 33966190, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 13 ) та стосуються укладених угод по проведенню будівельних робіт в закладах освіти, а саме: «реконструкція приміщення Великокрушлинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ в с. Великі Крушлинці Вінницького району Вінницької області» (UA-2018-06-07-002860-а) на суму 3,7млн.грн.; «реконструкція покрівлі з влаштуванням скатного даху будівлі Вінницького-Хутірського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ по вул. Незалежності, 54 в с. Вінницькі Хутори Вінницького району» (UA-2018-08-20-002527-с) на суму 5,05 млн. грн.; «реконструкція системи опалення Агрономічненської ЗОШ І-ІІІ ступенів, по вул. Мічуріна 2 в с. Агрономічне Вінницького району, Вінницької області» (UA-2017-12-05-000968-а) на суму 251,9 тис. грн.; реконструкція системи опалення Агрономічненської ЗОШ І-ІІІ ступенів, по вул. Мічуріна 2 в с. Агрономічне Вінницького району, Вінницької області» (UA-2017-09-25-000961-с) на суму 835тис. грн.; «капітальний ремонт будівлі Пултівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів (заміна вікон) в с. Пултівці Вінницького району (UA-2017-08-03-001137-b) на суму 769 тис. грн. (договорів підряду з усіма додатковими угодами та додатками до них, інших договорів із підрядними та субпідрядними організаціями; документів про проведення закупівель, робіт та послуг; актів приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в) за період 2017-2018р.р.; документів по фінансово - господарських операціях за поставленні будівельні матеріали та проведені розрахунки із ТОВ «ФЕРОЗІТ» код. 37961273 за період 2017-2018р.р. з можливістю вилучення усіх зазначених документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя