Ухвала суду № 84215637, 11.09.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/23239/19

Провадження 1-кс/127/13032/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції Семенюк Оксани Анатоліївни, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 – Д, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Семенюк О.А. звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018020000000252, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва», зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи транспортними засобами, що належать ТОВ «Відродження», ТОВ «Віра», використовуючи для цього спеціально створені юридичні особи – ТОВ «Управління механізації і автотранспорту «Поділля» та ТОВ «Подільське регіональне агентство реконструкції та розвитку» та шляхом перереєстрації транспортних засобів з одного підприємства на інше.

Так, у листопаді 2016 року здійснено масове відчуження належного ПАТ «ВУМІАБ» транспортного автопарку ТОВ «УМІА «Поділля». Згідно даних Єдиного державного реєстру, власником та директором вказаного товариства являється голова правління ПАТ «ВУМІА», він же голова ліквідаційної комісії ПАТ «ВУМІА» - ОСОБА_1 . Відповідно до договорів купівлі-продажу ПАТ «ВУМАІБ» продало ТОВ «УМІА «Поділля» наступні транспортні засоби за заниженою ціною, а саме:

«МАЗ 54329» сідельний тягач, 1992 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , шасі № НОМЕР_2 G XTM НОМЕР_3 , відповідно до договору купівлі-продажу транспортних засобів № 21/11-16/1 від 21.11.2016;

ГАЗ САЗ 3507 самоскид, 1987 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 ВИЙ, двигун № НОМЕР_5 , шасі № НОМЕР_6 , відповідно до договору купівлі-продажу транспортних засобів № 21/11-16/2 від 21.11.2016;

КАМАЗ 5410 сідловий тягач-Е, 1999 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , шасі НОМЕР_8 НОМЕР_9 , відповідно до договору купівлі-продажу транспортних засобів № 21/11-16/3 від 21.11.2016;

КАМАЗ 5511 бетонозмішувач, 1987 року випуску, д.н.з. НОМЕР_10 , шасі НОМЕР_8 НОМЕР_11 , відповідно до договору купівлі-продажу транспортних засобів № 21/11-16/4 від 21.11.2016;

КАМАЗ 5320 бортовий-С, рік випуску 1980 року випуску, д.н.з. НОМЕР_12 , шасі № НОМЕР_13 , відповідно до договору купівлі-продажу транспортних засобів № 21/11-16/5 від 21.11.2016;

ГБК-535 (8335) причіп самоскид, 1990 року випуску, д.н.з. НОМЕР_14 , шасі № НОМЕР_15 , відповідно до договору купівлі-продажу транспортних засобів № 21/11-16/6 від 21.11.2016;

МАЗ 93866 напівпричіп бортовий-Е, 1991 року випуску, д.н.з. НОМЕР_16 , шасі № НОМЕР_17 , відповідно до договору купівлі-продажу транспортних засобів № 21/11-16/7 від 21.11.2016;

КЗАП-9370, причіп бортовий-Е, 1987 року випуску, д.н.з. НОМЕР_18 , шасі № НОМЕР_19 , відповідно до договору купівлі-продажу транспортних засобів № 21/11-16/8 від 21.11.2016;

ПС-10, причіп самскид, 1989 року випуску, д.н.з. НОМЕР_20 , шасі № НОМЕР_21 , ідентифікатор 461948 НОМЕР_22 , відповідно до договору купівлі-продажу транспортних засобів № 21/11-16/9 від 21.11.2016;

УПР 1212М, напівпричіп бортовий-Е, 1982 року випуску, д.н.з. НОМЕР_23 , шасі № НОМЕР_24 , ідентифікатор 461948 НОМЕР_22 , відповідно до договору купівлі-продажу транспортних засобів № 21/11-16/10 від 21.11.2016;

Напівпричіп-самоскид ЛТ-191, 1993 року випуску, д.н.з. НОМЕР_25 , шасі НОМЕР_26 , відповідно до договору купівлі-продажу транспортних засобів №23/11-166 від 23.11.2016;

JCB JS220 SC, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_27 , заводський № НОМЕР_28 , відповідно до договору купівлі-продажу екскаватора № 09-11/2016 від 09.11.2016.

Відповідно до п.10 «Реквізити та підписи сторін договору» вище зазначених договорів, у ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва» кошти мали перерахувати на розрахунковий рахунок № НОМЕР_29 , що відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк».

На даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів у друкованому і електронному вигляді та інформації по рахунку ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва» № НОМЕР_29 , за період з 08.11.2016 по теперішній час, а саме до:

виписка про рух коштів по рахунку із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками);

первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація становить банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Згідно п.5 ч.1 с т.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

По даному кримінальному провадженні планується проведення ряду почеркознавчих експертиз, у зв`язку із чим є необхідність вилучення саме оригіналу документів. Слід зазначити, що Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1988, затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншими способами встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», не можливо.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, керуючись ст. 40, 93, 131, 160 КПК України, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ «ПриватБанк», адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 – Д.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ПАТ КБ «ПриватБанк», адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 – Д, а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції Семенюк Оксани Анатоліївни – задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Семенюк Оксані Анатоліївні або членам групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ КБ «ПриватБанк», адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 – Д, по рахунку ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва» (ЄДРПОУ №05465488, адреса: м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського, 48) № НОМЕР_29 за період з 08.11.2016 по 11.09.2019, а саме:

виписка про рух коштів по рахунку із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками);

первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку, щодо умов договорів купівлі-продажу транспортних засобів від 21.11.2016 № 21/11-16/1; № 21/11-16/2; № 21/11-16/3; № 21/11-16/4; № 21/11-16/5; № 21/11-16/6; № 21/11-16/7; № 21/11-16/8; № 21/11-16/9; № 21/11-16/10; договору купівлі-продажу транспортних засобів від 23.11.2016№23/11-166 та договору купівлі-продажу екскаватора № 09-11/2016 від 09.11.2016, що укладені між ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва» в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «Управління механізації і автотранспорту «Поділля» в особі голови товариства ОСОБА_2 ..

В іншій частині клопотання слідчого – відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя