Ухвала суду № 84206799, 19.08.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/5287/19

ун. № 759/15108/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М. при секретарі: Ковтун М.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції Трунова Ю.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110130003333 від 22.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.239-2, ч.1 ст.364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19.08.2019 року старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції Трунов Ю.А., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Київської області юрист 1 класу Сергій Кілімченко та просить надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Трунову Юрію Анатолійовичу та групі слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів і здійснення виїмки у службових осіб відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної у місті Києві Державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37333608), а саме: реєстраційної справи ТОВ «Собі (код ЄДРПОУ 16476986), які знаходяться в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної у місті Києві Державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37333608), за адресою: місто Київ, Контрактова площа, 2, з можливістю їх вилучення в оригіналах.

У клопотанні слідчий пояснив, що службові особи ТОВ "СОБІ" (код ЄДРПОУ 16476986, юридична адреса: м. Київ, вул. Електриків, 4), протягом літа 2017 року, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, незаконно, без належних дозволів уповноважених органів, здійснили видобування та подальше зберігання піску на земельних ділянках, які знаходяться у береговій смузі річки Десни, що в с. Погреби, Броварського району, Київської області, чим завдали державним та громадським інтересам істотної шкоди.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364-1 КК України.

Крім того встановлено про те, що протягом 2018 року на території Зазимської сільської ради Київської області на березі річки Десна невстановлені особи здійснюють заволодіння поверхневим шаром земель водного фонду.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 239-2 КК України

Разом із тим, протягом 2017-2018 роках службова особа ТОВ «Акцепт плюс» матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ТОВ «Собі» організували незаконний видобуток корисної копалини, а саме піску, без спеціального дозволу на користування надрами та акту гірничого відводу на території Київської області.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 239-2 КК України.

Окрім цього, до прокуратури Київської області надійшла ухвала Печерського районного суду міста Києва від 27.11.2018, якою зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_1 про вчинення кримінального правопорушення. Згідно заяви службовими особами ТОВ «ЕКО ЗЕМ БУД» та ТОВ «СОБІ» здійснюється незаконний а видобуток піску на річці Десна на території Зазимської селищної ради Броварського району Київської області.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 239-2 КК України.

На підставі вищезазначеного, 28.05.2019 прокурором відділу прокуратури Київської області матеріали кримінальних проваджень № 12017110000000929, 12019110000000074, 12018110130003476, 42019110000000017 об`єднані в одне провадження за № 12017110130003333.

Так в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено про те, що службовими особами ТОВ «Собі» щорічно було подано до Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційно геологічний фонд України Державної служби геології та надр України» оригінал звітного балансу запасів корисних копалин за 2015, 2016, 2017, 2018 за формою 5-гр., в якому зазначено розмір видобутого піску, місце видобування корисної копалини, ступінь освоєння, рік введення в експлуатацію номенклатура і вихід готової продукції, категорії, балансові запаси, тощо.

05.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва надано тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналу документу, а саме звітній баланс запасів корисних копалин за 2015, 2016, 2017, 2018 роки ТОВ «Собі» за формою 5-гр. для проведення в подальшому криміналістичних досліджень.

Так, слідчим СУ ГУ НП в Київській області Труновим Ю.А. винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи оригіналів документів, а саме звітного балансу запасів корисних копалин за 2015, 2016, 2017, 2018 роки ТОВ «Собі» за формою 5-гр. для встановлення осіб, які їх підписали та з метою встановлення розміру нанесених збитків Державі.

Але в ході проведення досудового розслідування не отримані експериментальні та вільні зразки підписів та почерку посадових та службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «Собі» для проведення почеркознавчої експертизи документів звітного балансу запасів корисних копалин за 2015, 2016, 2017, 2018 роки ТОВ «Собі» за формою 5-гр, які причетні до незаконного привласнення поверхневого шару грунту піску, що являється корисною копалиною на території Київської області та належить Державі.

Таким чином, у ході розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Собі (код ЄДРПОУ 16476986), юридична адреса: м. Київ, вул. Електриків, 4, з огляду на те, що у ній містяться документи, які самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази, а саме: відомості про засновників і службових осіб товариства, а також про їх службові повноваженні та про законність прийнятих рішень, податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, де перебуває вільні зразки підписів та почерку осіб, які подаються у період його діяльності.

Вилучення вказаної реєстраційної справи ТОВ «Собі» (код ЄДРПОУ 16476986) обґрунтовується необхідністю надання їх до суду, як матеріальних носіїв - доказів, для дослідження в ході подальшого судового розгляду кримінального провадження та проведення на підставі отриманих вільних зразків підпису та почерку криміналістичних досліджень документів для встановлення осіб, які їх підписали.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ТОВ «Собі (код ЄДРПОУ 16476986) знаходиться за юридичною адресою: м. Київ, вул. Електриків, 4 що у Подільському районі міста Києва та перебуває на обліку в ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у місті Києві (код ЄДРПОУ 39439980).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України Подільська районна у місті Києві Державна адміністрація (код ЄДРПОУ 37333608) знаходиться за адресою: місто Київ, Контрактова плаща, 2.

Тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні з метою їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у службових осіб відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної у місті Києві Державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37333608) отримання тимчасового доступу до речей і документів та вилучення документів, які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної у місті Києві Державної адміністрації, не позбавляє фізичну особу-підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Іншого способу отримання таких відомостей немає, так як чинним законодавством передбачено виїмку документів лише на підставі рішення суду.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, так як вище вказаними відомостями володіє лише службові особи відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної у місті Києві Державної адміністрації.

З огляду на вищевикладене з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні оригіналів: реєстраційної справи ТОВ «Собі (код ЄДРПОУ 16476986).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність та вказував

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ч.6 ст.11 Закону України „ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, фізична особа - підприємець, а також уповноважені ними особи та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, на підставі письмової заяви та працівники контролюючих і правоохоронних органів на підставі відповідного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв`язку із здійсненням ними повноважень, що визначені законом. Державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Відповідно до ст. 505 Цивільного кодексу України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Суд дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів та слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції Трунова Ю.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110130003333 від 22.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.239-2, ч.1 ст.364-1 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Трунову Юрію Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів і зробити їх копії у службових осіб відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної у місті Києві Державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37333608), а саме:

-реєстраційної справи ТОВ «Собі (код ЄДРПОУ 16476986),

які знаходяться в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної у місті Києві Державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37333608), за адресою: місто Київ, Контрактова площа, 2.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда