Ухвала суду № 84206123, 15.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41580/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Шило А.М.,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-1: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-2: не з`явився

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-3: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-4: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-5: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-6: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-7: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Крупки Андрія Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000750 від 27.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Крупка А.О. за погодженням з Прокурором відділу Генеральної прокуратури України Янішевською О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Альянс Новобуд» (код ЄДРПОУ 35326295), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні: АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805, адреса: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9), ПАТ "Банк Михайлівський" (МФО 380935, адреса: м. Київ, пров. Рильський, буд. 10-12/3), АТ "Банк "Національні інвестиції" (МФО 300498, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 54), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43), ПАТ "Платинум Банк" (МФО 380388, адреса: м. Київ, вул. Амосова, 12), АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838, адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2), ПАТ "Перший український міжнародний банк" (МФО 334851, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме:

- юридичної справи з оформлення банківських рахунків: № НОМЕР_1 , відкритого в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805); №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкриті в ПАТ "Банк Михайлівський" (МФО 380935); № НОМЕР_5 , відкритого в АТ "Банк "Національні інвестиції" (МФО 300498); №№ НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , відкритих в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); № НОМЕР_8 , відкритого в ПАТ "Платинум Банк" (МФО 380388); № НОМЕР_9 , відкритого в АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838); № НОМЕР_10 , відкритого в ПАТ "Перший український міжнародний банк" (МФО 334851), у тому числі заяви, анкети, копії сторінок паспорту, договору, інших документів юридичної справи;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках: № НОМЕР_1 , відкритого в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805); №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкриті в ПАТ "Банк Михайлівський" (МФО 380935); № НОМЕР_5 , відкритого в АТ "Банк "Національні інвестиції" (МФО 300498); №№ НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , відкритих в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); № НОМЕР_8 , відкритого в ПАТ "Платинум Банк" (МФО 380388); № НОМЕР_9 , відкритого в АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838); № НОМЕР_10 , відкритого в ПАТ "Перший український міжнародний банк" (МФО 334851), за період з 01.01.2015 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчими центрального апарату Державного бюро розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2019 року за № 62019000000000750, за фактом зловживання посадовими особами Державної архітектурно-будівельної інспекції України в інтересах ТОВ «КУА «Сіті Кепітал», ПЗНВІФ «Бравіс», ТОВ «Альянс Новобуд» та ТОВ «Алекса Груп» своїм службовим становищем, шляхом вчинення протиправних дій, направлених на оформлення всупереч вимог законодавства дозвільної документації для реалізації вказаними підприємствами проектів будівництва житла на території м. Бровари Київської області та привласнення грошових коштів інвесторів (фізичних та юридичних осіб), що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805, адреса: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9), ПАТ "Банк Михайлівський" (МФО 380935, адреса: м. Київ, пров. Рильський, буд. 10-12/3), АТ "Банк "Національні інвестиції" (МФО 300498, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 54), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43), ПАТ "Платинум Банк" (МФО 380388, адреса: м. Київ, вул. Амосова, 12), АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838, адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2), ПАТ "Перший український міжнародний банк" (МФО 334851, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими центрального апарату Державного бюро розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2019 року за № 62019000000000750, за фактом зловживання посадовими особами Державної архітектурно-будівельної інспекції України в інтересах ТОВ «КУА «Сіті Кепітал», ПЗНВІФ «Бравіс», ТОВ «Альянс Новобуд» та ТОВ «Алекса Груп» своїм службовим становищем, шляхом вчинення протиправних дій, направлених на оформлення всупереч вимог законодавства дозвільної документації для реалізації вказаними підприємствами проектів будівництва житла на території м. Бровари Київської області та привласнення грошових коштів інвесторів (фізичних та юридичних осіб), що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2013 року по теперішній час ТОВ «Алекса Груп» на замовлення ТОВ «Альянс Новобуд» реалізовуються проекти будівництва житлових будинків (ЖК «Лісовий квартал») на земельних ділянках з кадастровими №№ 3210600000:00:063:0994 площею 0,52 га, 3210600000:00:063:2410 площею 4,7762 га та 3210600000:00:063:2347, площею 5 га, за адресами: Київська область, м. Бровари, вулиці Київська та В`ячеслава Чорновола.

При цьому, проектна документація розроблена ТОВ «Алекса Груп» на підставі містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок з цільовим призначенням - для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків, суперечить генеральному плану м. Бровари, затвердженому рішенням Броварської міської ради від 26.08.1999 № 150-11-23, згідно з яким вказані території відносяться до земель громадської забудови, на яких житлова багатоповерхова забудова не передбачена.

Однак, незважаючи на викладене, всупереч вимог містобудівного законодавства України Державною архітектурно-будівельною інспекцією України в інтересах ТОВ «КУА «Сіті Кепітал», ПЗНВІФ «Бравіс», ТОВ «Альянс Новобуд» та ТОВ «Алекса Груп» у лютому 2016 року видано дозволи на будівельні роботи на об`єкті «Будівництво житлового комплексу з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. В`ячеслава Чорновола та вул. Київська в м. Бровари Київської області.

Також встановлено, що у період з 2015 по 2017 рр. службові особи ТОВ «КУА «Сіті Кепітал» за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Бравіс» укладено ряд форвардних контрактів (договори деривативу) з ТОВ «Альянс Новобуд», за умовами яких зазначене товариство зобов`язувалось передати у власність ПЗНВІФ «Бравіс» майнові права на квартири в ЖК «Лісовий квартал» та сплатити за них ціну згідно у мовами форвардних контрактів. Однак, у вказаний період ТОВ «КУА «Сіті Кепітал» відповідні звіти до податкових органів не подавалися, фактичні розрахунки по цим контрактам не проводилися. При цьому, ТОВ «Альянс Новобуд» здійснювалось лише отримання грошової винагороди без укладання відповідних контрактів.

У зв`язку з цим, під час досудового розслідування, серед іншого, досліджується фінансово-господарська діяльність ТОВ «КУА «Сіті Кепітал», ТОВ "Альянс Новобуд" та ТОВ "Алекса Груп", пов`язана з реалізацією проектів будівництва на вказаних вище земельних ділянках.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Альянс Новобуд» (код ЄДРПОУ 35326295) в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9 відкрито рахунок № НОМЕР_1 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; в ПАТ "Банк Михайлівський" (МФО 380935), м. Київ, пров. Рильський, буд. 10-12/3 відкрито рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; в АТ "Банк "Національні інвестиції" (МФО 300498), м. Київ, вул. Володимирська, 54 відкрито рахунок № НОМЕР_5 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), м. Київ вул. Жилянська, 43, відкрито рахунки №№ НОМЕР_6 та НОМЕР_7 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; в ПАТ "Платинум Банк" (МФО 380388), м. Київ, вул. Амосова, 12 відкрито рахунок № НОМЕР_8 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; в АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2 відкрито рахунок № НОМЕР_9 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; в ПАТ "Перший український міжнародний банк" (МФО 334851), м. Київ, вул. Андріївська, 4 відкрито рахунок № НОМЕР_10 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805, адреса: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9), ПАТ "Банк Михайлівський" (МФО 380935, адреса: м. Київ, пров. Рильський, буд. 10-12/3), АТ "Банк "Національні інвестиції" (МФО 300498, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 54), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43), ПАТ "Платинум Банк" (МФО 380388, адреса: м. Київ, вул. Амосова, 12), АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838, адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2), ПАТ "Перший український міжнародний банк" (МФО 334851, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Отже, документи доступ до яких просить надати слідчий, що перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805, адреса: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9), ПАТ "Банк Михайлівський" (МФО 380935, адреса: м. Київ, пров. Рильський, буд. 10-12/3), АТ "Банк "Національні інвестиції" (МФО 300498, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 54), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43), ПАТ "Платинум Банк" (МФО 380388, адреса: м. Київ, вул. Амосова, 12), АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838, адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2), ПАТ "Перший український міжнародний банк" (МФО 334851, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805, адреса: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9), ПАТ "Банк Михайлівський" (МФО 380935, адреса: м. Київ, пров. Рильський, буд. 10-12/3), АТ "Банк "Національні інвестиції" (МФО 300498, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 54), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43), ПАТ "Платинум Банк" (МФО 380388, адреса: м. Київ, вул. Амосова, 12), АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838, адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2), ПАТ "Перший український міжнародний банк" (МФО 334851, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Крупки Андрія Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000750 від 27.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.

Надати Слідчому другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Крупці Андрію Олександровичу, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62019000000000750 від 27.05.2019 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс Новобуд» (код ЄДРПОУ 35326295), що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805, адреса: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9), ПАТ "Банк Михайлівський" (МФО 380935, адреса: м. Київ, пров. Рильський, буд. 10-12/3), АТ "Банк "Національні інвестиції" (МФО 300498, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 54), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43), ПАТ "Платинум Банк" (МФО 380388, адреса: м. Київ, вул. Амосова, 12), АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838, адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2), ПАТ "Перший український міжнародний банк" (МФО 334851, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме:

- юридичної справи з оформлення банківських рахунків: № НОМЕР_1 , відкритого в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805); №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкриті в ПАТ "Банк Михайлівський" (МФО 380935); № НОМЕР_5 , відкритого в АТ "Банк "Національні інвестиції" (МФО 300498); №№ НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , відкритих в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); № НОМЕР_8 , відкритого в ПАТ "Платинум Банк" (МФО 380388); № НОМЕР_9 , відкритого в АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838); № НОМЕР_10 , відкритого в ПАТ "Перший український міжнародний банк" (МФО 334851), у тому числі заяви, анкети, копії сторінок паспорту, договору, інших документів юридичної справи;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках: № НОМЕР_1 , відкритого в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805); №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкриті в ПАТ "Банк Михайлівський" (МФО 380935); № НОМЕР_5 , відкритого в АТ "Банк "Національні інвестиції" (МФО 300498);

№№ НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , відкритих в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); № НОМЕР_8 , відкритого в ПАТ "Платинум Банк" (МФО 380388); № НОМЕР_9 , відкритого в АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838);

№ НОМЕР_10 , відкритого в ПАТ "Перший український міжнародний банк" (МФО 334851), за період з 01.01.2015 року по 15.08.2019 року в паперовому та електронному вигляді, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Григоренко

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/41580/19-к

Прим. 2 - Слідчий другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Крупка Андрій Олександрович

Копія-1 - АТ "Райффайзен Банк Аваль"

Копія-2 - ПАТ "Банк Михайлівський"

Копія-3 - АТ "Банк "Національні інвестиції"

Копія-4 - АТ "ОТП БАНК"

Копія-5 - ПАТ "Платинум Банк"

Копія-6 - АТ "ПРАВЕКС БАНК"

Копія-7 - ПАТ "Перший український міжнародний банк"

15.08.2019 р.