Ухвала суду № 84203316, 12.09.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/11961/19

Провадження № 1-кс/712/6949/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пересунько Я.В., при секретарі Дядюрі І.С., розглянувши клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури юрист 1 класу Купчина Антона Юрійовича про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019251010000080 від 17 травня 2019 року за ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

12 вересня 2019 року прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні, де здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «Сантехбудкострукція» та ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» (всі дільниці), що за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Смілянська, будинок 145, яке відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить ТОВ «Сантехбудкострукція», з метою виявлення та вилучення документів, що стосуються укладання договорів про надання послуг з управління багатоквартирними будинками та їх виконання, а саме: документації, яка подавалась ТОВ «Сантехбудкострукція» під час проведення конкурсу щодо призначення управителя багатоквартирного будинку в м. Черкаси згідно з переліком будинків, в яких не створено обєднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не приймали рішення про форму управління багатоквартирним будинком; договорів про надання послуг з управління багатоквартирними будинками з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них, які були укладені між Черкаською міською радою та ТОВ «Сантехбудкострукція»; договорів про надання послуг з управління багатоквартирними будинками з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них, які були укладені між ТОВ «Сантехбудкострукція» та іншими підприємствами, установами, організаціями; документів, щодо розрахунку вартості наданих послуг з управління багатоквартирними будинками; наказів на призначення, трудових договорів, цивільно правових угод з особами, які надають послуги з управління багатоквартирними будинками; статутів ТОВ «Сантехбудкострукція» та ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» (всіх її дільниць), рішень про створення юридичних осіб та про їх реорганізацію.

Клопотання обґрунтовано тим, що виконавчим комітетом Черкаської міської ради 14.12.2018 прийнято рішення № 1176 «Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Черкаси». 13.02.2019 на сайті Черкаської міської ради оголошено конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Черкаси.

Відповідно до вказаного рішення виконавчий комітет Черкаської міської ради вирішив оголосити конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку в м. Черкаси згідно з переліком будинків, в яких не створено обєднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не приймали рішення про форму управління багатоквартирним будинком та здійснити організаційні заходи щодо підготовки та проведення конкурсу в установленому законодавством порядку.

Для участі у конкурсі подано пять організацій: КПТМ «Черкаситеплокомуненерго», КП «Придніпровська СУБ», КП «Соснівська СУБ», ТОВ «Сантехбудконструкція» та ТОВ «Місто для людей Кременчук». За результатами розгляду конкурсних пропозицій переможцем визначено ТОВ «Сантехбудконструкція».

Таким чином, за результатами вказаного вище конкурсу ТОВ «Сантехбудконструкція» отримала повну монополію на утримання багатоквартирних будинків м. Черкаси де не створені ОСББ з загальним розрахунком на утримання 848 будинків близько 320 млн. грн. В подальшому між ТОВ «Сантехбудконструкція» та уповноваженим від виконавчого комітету заступником голови Черкаської міської ради ОСОБА_2 було укладено 846 договори з утримання багатоквартирних будинків в м. Черкаси.

Разом з тим, отримано інформацію про те, що посадові особи Черкаської міської ради та Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, які були організаторами проведення конкурсу з визначення управителя з утримання багатоквартирних будинків в м. Черкаси, зловживаючи службовим становищем в інтересах ТОВ «Сантехбудкострукція», неодноразово змінювали умови конкурсу прописуючи їх під вищевказане товариство з метою його подальшої перемоги, та в свою чергу не сприяли діючим комунальним підприємствам Черкаської міської ради, які здійснювали до цього обслуговування багатоквартирних будинків мали відповідний досвід та матеріально-технічну базу. Також прийняття зазначеного вище рішення призведе до підвищення тарифів на обслуговування багатоквартирних будинків в два-три рази та стане монополістом з надання послуг з утримання багатоквартирних будинків в м. Черкаси.

В подальшому під час оперативного супроводження кримінального провадження та виконання доручень слідчого було встановлено що квитанції на оплату з утримання багатоквартирних будинків в м. Черкаси жителям приходять не на ТОВ «Сантехбудкострукція», а на новостворені субєкти господарської діяльності ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість дільниця №» (з зазначенням відповідної дільниці) всього встановлено 42 юридичних особи (дільниці) всі зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_2 директором яких являється ОСОБА_3 (прож. АДРЕСА_1), а засновниками ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 з розміром внеску до статутного фонду по 2500. Під час подальшого аналізу новостворених 42 субєктів господарської діяльності з назвою ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість дільниця №» встановлено що останні не є переможцями конкурсу з утримання багатоквартирних будинків в м. Черкаси та не є платниками податку на загальній системі. Також в жителів будинків встановлено що послуги протягом червня- липня місяця 2019 року не надаються, а квитанції на оплату прийшли в повному обсязі та на невідоме підприємство.

За даними досудового розслідування документи, які стосуються укладання договорів про надання послуг з управління багатоквартирними будинками та їх виконання, а саме: документація, яка подавалась ТОВ «Сантехбудкострукція» під час проведення конкурсу щодо призначення управителя багатоквартирного будинку в м. Черкаси згідно з переліком будинків, в яких не створено обєднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не приймали рішення про форму управління багатоквартирним будинком; договора про надання послуг з управління багатоквартирними будинками з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них, які були укладені між Черкаською міською радою та ТОВ «Сантехбудкострукція»; договора про надання послуг з управління багатоквартирними будинками з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них, які були укладені між ТОВ «Сантехбудкострукція» та іншими підприємствами, установами, організаціями; документи, щодо розрахунку вартості наданих послуг з управління багатоквартирними будинками; накази на призначення, трудові договори, цивільно правові угоди з особами, які надають послуги з управління багатоквартирними будинками; статути ТОВ «Сантехбудкострукція» та ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» (всіх її дільниць), рішення про створення юридичних осіб та про їх реорганізацію, знаходяться за юридичною та фактичною адресою ТОВ «Сантехбудконструкція» (код ЄДРПОУ 34726071) та ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» (код ЄДРПОУ 40476580), що за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Смілянська, 145, яке відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить ТОВ «Сантехбудконструкція» (відповідно до довідки № 176193924 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно).

08.08.2019 року слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси, за клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУПН в Черкаській області Сільвестр І.О., погодженого з прокурором Черкаської місцевої прокуратури Купчином А.Ю., винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою зобовязано надати доступ до документів, які стосуються укладання договорів про надання послуг з управління багатоквартирними будинками та їх виконання, а саме: документації, яка подавалась ТОВ «Сантехбудкострукція» під час проведення конкурсу щодо призначення управителя багатоквартирного будинку в м. Черкаси згідно з переліком будинків, в яких не створено обєднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не приймали рішення про форму управління багатоквартирним будинком; договорів про надання послуг з управління багатоквартирними будинками з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них, які були укладені між Черкаською міською радою та ТОВ «Сантехбудкострукція»; договорів про надання послуг з управління багатоквартирними будинками з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них, які були укладені між ТОВ «Сантехбудкострукція» та іншими підприємствами, установами, організаціями; документів, щодо розрахунку вартості наданих послуг з управління багатоквартирними будинками; наказів на призначення, трудових договорів, цивільно правових угод з особами, які надають послуги з управління багатоквартирними будинками; статутів ТОВ «Сантехбудкострукція» та ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» (всіх її дільниць), рішень про створення юридичних осіб та про їх реорганізацію з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

З метою виконання вказаного рішення суду, 13.08.2019 року вказану вище ухвалу вручено ОСОБА_5, однак, останній станом на 12.09.2019 не виконав рішення суду.

У судовому засіданні прокурор Штомпель М.А. клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 1 статті 166 КПК України визначено, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 8 серпня 2019 року надано тимчасовий доступ до документів ТОВ «Сантехбудконструкція», якою зобовязано надати доступ до документів, які стосуються укладання договорів про надання послуг з управління багатоквартирними будинками та їх виконання, а саме: документації, яка подавалась ТОВ «Сантехбудкострукція» під час проведення конкурсу щодо призначення управителя багатоквартирного будинку в м. Черкаси згідно з переліком будинків, в яких не створено обєднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не приймали рішення про форму управління багатоквартирним будинком; договорів про надання послуг з управління багатоквартирними будинками з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них, які були укладені між Черкаською міською радою та ТОВ «Сантехбудкострукція»; договорів про надання послуг з управління багатоквартирними будинками з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них, які були укладені між ТОВ «Сантехбудкострукція» та іншими підприємствами, установами, організаціями; документів, щодо розрахунку вартості наданих послуг з управління багатоквартирними будинками; наказів на призначення, трудових договорів, цивільно правових угод з особами, які надають послуги з управління багатоквартирними будинками; статутів ТОВ «Сантехбудкострукція» та ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» (всіх її дільниць), рішень про створення юридичних осіб та про їх реорганізацію з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Із змісту пояснень директора ТОВ «Сантехбудконструкція» від 28 серпня 2019 року випливає, що він не чинив перешкод співробітникам правоохоронного органу у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, які значаться у відповідній ухвалі слідчого судді, але не може надати тимчасовий доступ до частини таких документів у звязку з їх перебуванням у єдиному примірнику в Департаменті ЖКК Черкаської міської ради, а також не має фізичної та технічної можливості виготовити 15 000 сторінок копій договорів, які перебувають у володінні товариства. Водночас він пропонував оперативним працівникам з допомогою компютерної техніки підприємства здійснити сканування необхідних їм документів.

Такі ж самі за своєю суттю пояснення надали і свідки ОСОБА_8 та ОСОБА_9, які перебували у приміщенні ТОВ «Сантехбудконструкція» 28 серпня 2019 року під час предявлення директору цього підприємства до виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

Аналіз пояснень вказаних осіб свідчить про те, що керівник ТОВ «Сантехбудконструкція» не відмовлявся та не ухилявся від виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів і навіть пропонував технічні можливості товариства для сканування необхідних документів.

Вказана обставина виключає можливість надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Сантехбудконструкція» з підстав, які у клопотанні виклав прокурор.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що згідно із ч. 4 ст. 165 КПК України копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, виготовлення документів, копії яких вилучаються під час тимчасового доступу до оригіналів документів, за загальним правилом має бути здійснено силами та засобами особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, а також як виняток може бути виготовлено силами та засобами володільця таких документів (виключно за наявності його добровільної згоди на це).

З огляду на викладене, в задоволенні клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку приміщення необхідно відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 3, 93, 166, 233-235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури юрист 1 класу Купчина Антона Юрійовича про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019251010000080 від 17 травня 2019 року за ч. 2 ст. 364 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Я.В. Пересунько