Ухвала суду № 84201995, 12.09.2019, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/7292/18

Провадження №1-кс/639/2988/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Курило В.О., за участю: секретаря судового засідання - Караванського В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Хальзової Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000182 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

04.09.2019 року старший слідчий СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції Хальзова Д.І. звернулась до суду із клопотанням, яке погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 Вітер Д.В., в якому слідчий просить:

- надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у Департаменті житлового господарства Харківської міської ради, розташованого за адресою 61003, м. Харків, майдан Конституції, 16, а саме: 1) чинна структура Департаменту житлового господарства Харківської міської ради; 2) положення про відділи Департаменту житлового господарства Харківської міської ради; 3) штатний розклад Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, із зазначенням ПІБ та посад усіх працівників; 4) накази про призначення на посаду, накази про звільнення, посадові інструкції (функціональні обов`язки), трудові договори тощо, щодо наступних працівників: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання зазначається, що слідчим підрозділом Новобаварського відділу поліції ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018221080000182 від 22.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року на рахунок ТОВ «КЄДР-2014», керівником та співзасновником якого є ОСОБА_7 , були перераховані грошові кошти КП «Харківжилбуд», код ЄДРПОУ 31733547, в сумі 831654,48 грн. за поточний ремонт житлових будинків на території м. Харкова, який фактично виконувався працівниками комунального підприємства. Зазначений факт є непоодиноким протягом проведення негласних слідчих-розшукових дій та має відображення з іншими суб`єктами господарювання.

В подальшому зазначені грошові кошти були перераховані на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності та фактично управління ними здійснюється ОСОБА_8 , а саме: ТОВ «Орланд Груп» код ЄДРПОУ 40880259 та ТОВ «НОРТЛЕЙК», код ЄДРПОУ 40044609 та ТОВ «БУД ЄВРОСТРОЙ» код ЄДРПОУ 42330703 за надання інформаційно- консультаційних послуг, які в подальшому були конвертовані в готівку через ланцюг фіктивних підприємств та привласнені посадовими особами ТОВ «КЄДР-2014» та КП «Харківжилбуд».

Крім того, в ході проведення НСРД та оперативних заходів також встановлені інші факти протиправної діяльності зазначеної групи осіб, відомості про які 26.11.2018 року внесено до ЄРДР за №42018221080000383, за ознаками складу кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України, відповідно до якого встановлено, що зазначеною групою осіб вносяться недостовірні відомості до первинної бухгалтерської документації суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності щодо руху коштів, товарів, надання послуг та виконання робіт з метою створення уявлення вчинення реальних господарських операцій, при тому, що такі операції не проводяться, а суб`єкти господарювання використовуються для переведення коштів з рахунків суб`єктів господарювання реального сектору економіки та комунальних підприємств Харківської міської ради в готівкову форму, в тому числі з метою їх подальшого привласнення.

В поданому клопотанні слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також з метою документування та встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації та матеріалів, які зберігаються у Департаменті житлового господарства Харківської міської ради, оскільки вказані документи відповідно до ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

У судове засіданні слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду старшим слідчим СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області Хальзовою Д.І. подано клопотання про проведення судового засідання без її участі, доводи клопотання слідчий підтримує в повному обсязі та просить клопотання задовольнити.

У судове засідання представник Департаменту житлового господарства Харківської міської ради не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином (судовою повісткою), поважні причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000182 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, надані до суду матеріали кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказана інформація перебуває у володінні Департаменту житлового господарства Харківської міської ради; 2) сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містить охоронювану законом таємницю; 4) ці відомості можуть бути використані як докази; 5) іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, згідно з п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчим суддею надається дозвіл слідчому на вилучення документів в належним чином завірених копіях, без права вилучення їх оригіналів, оскільки в поданому клопотанні слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Хальзової Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42018221080000182 від 22.06.2018 року за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Хальзової Дар`ї Ігорівні тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у Департаменті житлового господарства Харківської міської ради розташованого за адресою 61003, м. Харків, майдан Конституції, 16, а саме:

- чинна структура Департаменту житлового господарства Харківської міської ради;

- положення про відділи Департаменту житлового господарства Харківської міської ради;

- штатний розклад Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, із зазначенням ПІБ та посад усіх працівників;

- накази про призначення на посаду, накази про звільнення, посадові інструкції (функціональні обов`язки), трудові договори щодо наступних працівників: ОСОБА_9., ОСОБА_10. , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Хальзової Дар`ї Ігорівні право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, без права вилучення їх оригіналів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто по 11.10.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали справи №639/7292/18; провадження №1-кс/639/2988/19.

Примірник 2 - старшому слідчому Хальзовій Д.І.

Слідчий суддя В.О. Курило