Ухвала суду № 84201308, 09.09.2019, Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
09.09.2019
Номер справи
335/9308/19
Номер документу
84201308
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

1Справа № 335/9308/19 1-кс/335/5818/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районногосуду містаЗапоріжжя МакаровВ.О.,за участюсекретаря судовогозасідання ДворниковоїЯ.П.,розглянувши матеріаликлопотаннястаршого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчука В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000089 від 15.02.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий зОВС 1-говідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Запорізькійобласті ВладійчукВ.В.,за погодженнямз прокуроромвідділу наглядуза додержаннямзаконів органамифіскальної службипрокуратури Запорізькоїобласті КузьмічовимЮ., в рамках досудового розслідування кримінального провадження за № 42017080000000089 від 15.02.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Зазначає, що слідчим управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017080000000089.

Проведеним розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Олімп Металл» (40100825), в період з січня 2016 року - січня 2017 року при здійснені сумнівних фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, які мають ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Белодин» (40501496), ТОВ «Бізнес Тандем» (40316962), ТОВ «Лодинос» (40501276), ТОВ «Велорс» (40501742), ТОВ «Мега Ріал Компані» (40581938), ТОВ «ЛапараТрейд» (40750772), ТОВ «Фьючерс Груп» (40490689), ТОВ «ЯнігаКлаб» (39611199), ТОВ «Бест Трейд Компані» (40411008), ТОВ «Веларс Груп» (39897945), ТОВ «Бріг Кепіталз» (40256466), ТОВ «Авіон Трейд» (39923976), ТОВ «Летек Союз» (39641904), ТОВ «Форд Макрос» (39939031), ТОВ «Промбізнес Метал» (40330853), ТОВ «Вельмонт Груп» (40489804), ТОВ «Максус Буд Торг» (40024417), ТОВ «Індастріал Ком» (39991793), ТОВ «Галант Естейт» (39569886), ТОВ «Тк-Сінерджі» (39989171), ТОВ «Сателіт Крафт» (40278647), ТОВ «Амбер Трейд Плюс» (40232691), ТОВ «Альмера Компані» (40026699), ТОВ «Будівельна Компанія «Елітбуд Компані» (40154378), ТОВ «Беретта-Агро» (39642337), ТОВ «Ред Лайн Лтд» (40092390), ТОВ «Строй Проект» (40092778), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3,9 млн. грн.

Крім того,в ходідосудового розслідуваннявстановлено,що ОСОБА_1 разом з невстановленими особами, у продовж січня 2016 року здійснив фіктивне підприємництво, яке полягало у створенні суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Бравіс Будторг» (ЄДРПОУ 40229689) з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що ТОВ «Бравіс Будторг» зареєстровано та перебуває на податковому обліку в Шевченківському управлінні ГУ ДФС у Дніпропетровській області (адреса: 49061,

м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького 25).

Таким чином, з метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судових експертиз, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи ТОВ «Бравіс Будторг» (ЄДРПОУ 40229689), а саме: оригінал договору про визнання електронних документів та усіх додатків до нього; оригіналів статутних, реєстраційних та установчих документів (облікової справи), у зв`язку з чим, слідчий просив надати йому та оперуповноваженому 1-го відділу ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області

Матвійчуку Д.Ю. тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні в Шевченківському управлінні ГУ ДФС у Дніпропетровській області (адреса: 49061, м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького 25).

Слідчий клопотання підтримав, подав суду заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник Шевченківського управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області до суду не з`явився, був викликаний судовою повісткою, неявка останнього відповідно до вимог ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування процесу технічними засобами не здійснювалось у відповідності до положень ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В силу ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), як це вбачається зіст. 159 КПК України.

Суду надано достатні докази, які вказують на вчинення кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.1ст.212,ч.3ст.212,ч.5ст.27,ч.3ст.212,ч.2ст.205 КК України.

Слідчим також належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочинів, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження,іншим шляхом неможливо.

В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Таким чином, враховуючи, що речі та документи, про доступ до яких клопоче слідчий,мають значення для кримінального провадження, клопотання в частині надання доступу до них підлягає задоволенню.

Що стосується виїмки речей та документів, то з цього приводу слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Як вбачається зіч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд вважає,що стороноюкримінального провадженнядоведенонаявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотання, які знаходяться в Шевченківському управлінні ГУ ДФС у Дніпропетровській області,їх виїмка,необхідні з потребами досудового розслідування, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів в інший спосіб є неможливим.

Що стосується вимоги у клопотанні про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу оперуповноваженому 1-го відділу ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області

Матвійчуку Д.Ю., то слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що відповідно до вимог

п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, слідчий суддя вважає достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчука В.В. про тимчасовийдоступ доречей тадокументів задовольнити частково.

Надати старшомуслідчому зОВС 1-го відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС уЗапорізькій областіВладійчуку ВладиславуВалерійовичутимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «БравісБудторг» (ЄДРПОУ40229689), із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Шевченківського управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області (адреса: 49061, м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького 25), а саме:

- оригіналу договору про визнання електронних документів та усіх додатків до нього;

- оригіналів статутних, реєстраційних та установчих документів (облікової справи).

В задоволенні інших вимог клопотання слідчого відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.

Роз`яснити керівництву Шевченківського управлінняГУ ДФСу Дніпропетровськійобласті що відповідно до ст.166КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Один примірник ухвали та копію направити до ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області, зобов`язавши слідчого вручити копію ухвали представнику Шевченківського управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області , при врученні якої пред`явити оригінал.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Макаров

Попередній документ : 84201306
Наступний документ : 84201316