Ухвала суду № 84197697, 12.09.2019, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Єдиний унікальний номер справи 235/6233/19

Номер провадження 1-кс/235/1873/19

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

12 вересня 2019 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Варибрус В.А.

за участі секретаря Подлєсної О.А.

розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанта поліції Мурашкіна Д.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050410001843 від 03.09.2019 року, за ч.1 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Савенко В.В., -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду 11 вересня 2019 року звернувся слідчий СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенант поліції Мурашкін Д.О. з клопотанням, погодженим з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Савенко В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій, а саме: до відомостей і документів, які перебувають в АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1) - інформацію за період з 00 год. 00 хв. 02 вересня 2019 року до 00 год. 00 хв. 03 вересня 2019 року про особу, яка користується рахунком НОМЕР_3, а також інформацію, де саме були зняті грошові кошти, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

В клопотанні слідчий зазначив, що 02.09.2019 до ЧЧ Покровського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 02.09.2019 шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника, під приводом допомоги його другу, чим завдала її матеріальні збитки.

За даним фактом 03.04.2019 слідчим відділом Покровського ВП ГУНП в Донецькій області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12019050410001843 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 02.09.2019 близько 12:10 год. на його мобільний телефон абонентський номер НОМЕР_1 з абонентського номеру: НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка ввівши в оману потерпілу, представилась знайомим заявниці, та під час телефонної розмови повідомив, що його сильно побили, та на лікування йому потрібні грошові кошти. Далі, грошові кошти, дана невідома особа, попрохала зарахувати на банківську картку № НОМЕР_3 . Повіривши, що дійсно розмовляє в телефонному режимі зі своїм знайомим, який нібито є хворим та потребує грошової допомоги, гр. ОСОБА_1 зарахував грошові кошти в сумі 6500 грн. на вказану банківську картку, приблизно через 10 хв. з вище вказаного абонентського номеру потерпілому знову зателефонували, в ході розмови йому повідомили, що донної суми замало та попросили ще раз перевести грошові кошти, на що останній погодивсь та зарахував грошові кошти в сумі 5500 грн. на вказану банківську картку. Операцію по зарахуванню коштів було здійснено потерпілим 02.09.2019 о 14:06 год. та о 14:17 год. через касове відділення «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Покровськ, вул. Центральна, 136. Потім потерпілий засумнівавшись в правильності своїх дій, зателефонувала на мобільній телефон своєму знайомому, який в ході телефонної розмови пояснив, що не телефонував заявнику, та про ситуацію, що склалася йому нічого не відомо. Зрозумівши, що в відношенні його було скоєно злочин гр. ОСОБА_1 звернулася до поліції.

Відповідно до квитанції про перерахунок коштів, яку надав потерпілий ОСОБА_1 , встановлено, що 02.09.2019 о 14:06 год. та о 14:17 год. на банківську картку № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 6500 гривень та 5500 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 і встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про особу, якій належить номер рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ «Приватбанк», а також інформацію, де саме були зняті грошові кошти, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет, або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.

Вказані документи зберігаються в АТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: 01030, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1.

Інформація яка міститься у відповідних документах згідно ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, та не відноситься до документів до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонено доступ. Отримання доступу до вказаної інформації, згідно КПК України, можливо лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанта поліції Мурашкіна Д.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050410001843 від 03.09.2019 року, за ч.1 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Савенко В.В. - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12019050410001843, внесеному 03.09.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України: слідчому СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Мурашкіну Денису Олексійовичу або іншій уповноваженій особі оперативного підрозділу на підставі доручення слідчого в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, які перебувають в АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1), а саме: інформацію за період з 00 год. 00 хв. 02 вересня 2019 року до 00 год. 00 хв. 03 вересня 2019 року про особу, яка користується рахунком НОМЕР_3, а також інформацію, де були зняті грошові кошти, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет, або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, тобто надати можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали тобто до 12 жовтня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Варибрус