Ухвала суду № 84194457, 12.09.2019, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/7724/19

1-кс/212/2484/19

У Х В А Л А

12 вересня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Чайкін І.Б., за участю: секретаря судового засідання Гавеля Ю.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Морока О.В. , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Потєшним М.В. внесене в кримінальному провадженні № 12019040730001886 від 23.08.2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

11 вересня 2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВПГУНП в Дніпропетровській області Морока О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в обґрунтування якого зазначив, що проваджені СВ Покровського ВП Криворізького ВП знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040730001886 від 23.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2019 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулося ПрАТ«Криворіжхліб» код ЄДРПОУ 00381522 про те, що 25.01.2019 року посадові особи ТОВ «ЮСД», при укладенні договору купівлі продажу, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи належними ПрАТ «Криворіжхліб» грошовими коштами у великому розмірі.

Покупцем (ПрАТ «Криворіжхліб») перераховано 25 січня 2019 року на рахунок ТОВ «ЮСД» авансовий платіж у розмірі 50% вартості обладнання, а,саме у сумі 1 107 463 (один мільйон сто сім тисяч чотириста шістдесят три гривні 28 копійок (в т.ч. ПДВ) відповідно до умов договору.

Поставка обладнання передбачена договором протягом 30 (тридцяти) робочих днів за умови отримання 50% передоплати, тобто строк поставки товару сплив 11 березня 2019 року.

Станом на 06.09.2019 товар не поставлено, кошти не повернуто.

Таким чином, посадові особи ТОВ «ЮСД», шляхом обману та зловживання довірою заволоділи належними коштами ПрАТ «Криворіжхліб» у великих розмірах.

Відповідно до наданих ПрАТ «Криворіжхліб» платіжних доручень відповідно до яких ПрАТ «Криворіжхліб» перерахувало передплату відповідно до умов договору, встановлено, що кошти перераховувалися на рахунок ТОВ «ЮСД» № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого та повного досудового розслідування, виникланеобхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, які перебувають як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК 1Д, а саме до:

-виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮСД» код СДРПОУ 37362822 з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, за період часу з 25.01.2019 року по 11.09.2019 року.

-До копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570, який розташований за адресою: м. Київ. вул. Грушевського 1Д.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікація кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати тимчасовий доступ для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, встановлення руху коштів, які отримані з реалізації привласненого майна, встановлення контрагентів на рахунки яких були перераховані грошові кошти за реалізацію вищевказаного привласненого майна, тобто вказані документи можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ ПРИВАТБАНК» код СДРПОУ 14360570, який розташований за адресою: м. Київ. вул. Грушевського 1Д , тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст. ст.163- 165,309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Морока О.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Морокі О.В. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського ІД, з можливістю їх вилучення, а саме до:

-виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮСД» код ЄДРПОУ 37362822 з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми,контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, за період часу з 25.01.2019 року по 11.09.2019 року.

- До копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком, також надати можливість вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 10 жовтня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слічий суддя: І. Б. Чайкін