Ухвала суду № 84188837, 11.09.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/2595/19 11.09.2019

н\п 1-кс/490/5958/2019

Справа № 490/2595/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Гречана С.І.,

за участю секретаря Вєтрової О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області Жидик В.В. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018150040002987 від 26.07.2018, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України.

03.09.2019 слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області Жидик В.В. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Жигануровою А.Н. клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «МТБ БАНК» МФО 328168, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Соборна, 12-А, по наступним розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «НІКАХІМ» (ЄДРПОУ 38312919).

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Жидику Вадиму Володимировичутимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «МТБ БАНК» МФО 328168, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Соборна, 12-А по наступним розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «НІКАХІМ» (ЄДРПОУ 38312919):

- оригіналів документів юридичної справи вищевказаних підприємств по вказаним рахункам, відкритим в ПАТ «МТБ БАНК», укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з 17.07.2018 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку)із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками вказаних підприємств за період з 17.07.2018 по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

Відповідальним особам ПАТ «МТБ БАНК» МФО 328168, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Соборна, 12-А, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи в оригіналі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 жовтня 2019 року, оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.І. ГРЕЧАНА