Постанова № 84187502, 12.09.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/21428/19

Провадження № 1-кс/947/11652/19

УХВАЛА

Іменем України

12.09.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Подолінського В.О., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Волобоєвим А.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 21.06.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019162010000041 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 шахрайським шляхом.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено що ОСОБА_1 зробила замовлення костюму на Інтернет-сторінці «Self», отримала реквізити рахунку та в подальшому здійснила переказ грошових коштів на банківський рахунок кредитної карти НОМЕР_1 , після чого, їй було повідомлено номер іншого рахунку, на який потрібно перерахувати решту коштів, а саме НОМЕР_2 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: банківських даних щодо руху грошових коштів ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 11:00 годин по 11:30 годин 04.06.2019 року з зазначенням відомостей банківської карти, отримувача (ПІБ та номер карти), інформації щодо клієнта, який має банківський рахунок за номером кредитної картки НОМЕР_1 , а також НОМЕР_3 , з зазначенням наявних анкетних відомостей щодо даних осіб, контактні дані, іншої інформації щодо осіб, в тому числі наявність інших банківських рахунків та зв`язки між раніше зазначеними клієнтами, з можливістю вилучення копії зазначеної інформації як на паперовому так і на електронному носіях, що перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 (ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників АТ КБ «Приватбанк», мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні володінні ПАТ КБ «Приватбанк», та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Подолінського В.О. – задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 (ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Подолінському Віталію Олеговичу (посвідчення №010192), тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: банківських даних щодо руху грошових коштів ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 11:00 годин по 11:30 годин 04.06.2019 року з зазначенням відомостей банківської карти, отримувача (ПІБ та номер карти), інформації щодо клієнта, який має банківський рахунок за номером кредитної картки НОМЕР_1 , а також НОМЕР_3 , з зазначенням наявних анкетних відомостей щодо даних осіб, контактні дані, іншої інформації щодо осіб, в тому числі наявність інших банківських рахунків та зв`язки між раніше зазначеними клієнтами, з можливістю вилучення копії зазначеної інформації як на паперовому так і на електронному носіях, що перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 (ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Попередити посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.