Ухвала суду № 84180351, 11.09.2019, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/7567/18

Провадження №1-кс/751/2781/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Косач І.А.

за участю секретаря Летяга М.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області Силкіної О.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Коломієць Д.С., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області Силкіна О.С. звернулась до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ інформації, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018270000000229 від 09.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до отриманої в ході тимчасового доступу в АТ КБ «ПриватБанк» інформації встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 на електронний платіжний ресурс «EasyPay» здійснено перекази грошових коштів.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539, місцезнаходження юридичної особи: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корпус Б, офіс 312), а саме інформацію про рахунки/електронні гаманці, куди виводились грошові кошти, поповнення таких гаманців, рух коштів по ним, відомості про користувачів та можливі інші банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманців, номери всіх наявних телефонів, які прив`язані до електронних гаманців системи прийому платежів «EasyPay», оскільки в подальшому вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву, де просить клопотання розглянути без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі. Додаткових доказів та пояснень не має.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Чернігівській області Силкіній Олені Сергіївні, слідчому слідчого управління ГУНП в Чернігівській області Марченко Тетяні Василівні, слідчому слідчого управління ГУНП в Чернігівській області Івашенко Вікторії Вікторівні, старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Чернігівській області Кандітному Андрію Михайловичу, старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Чернігівській області Клименку Валентину Павловичу, старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Чернігівській області Солохненку Сергію Васильовичу, слідчому слідчого управління ГУНП в Чернігівській області Мельникову Сергію Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом копіювання, які перебувають у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539, місцезнаходження юридичної особи: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корпус Б, офіс 312, а саме інформацію щодо рахунків/електронних гаманців, куди виводились грошові кошти з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 за наступними транзакціями: 25.05.2019 о 14:39:13 на суму 510 грн.; 04.06.2019 о 20:16:14 на суму 325 грн.; 05.06.2019 о 14:26:08 у сумі 315 грн., о 00:25:24 у сумі 700 грн.; 07.06.2019 о 12:19:00 на суму 220 грн.; 08.06.2019 о 20:24:30 у сумі 720 грн., о 01:03:58 у сумі 1000 грн., о 23:50:43 у сумі 2000 грн.; 10.06.2019 о 17:48:38 у сумі 1450 грн.; 11.06.2019 о 11:40:06 у сумі 455 грн., 13.06.2019 о 00:11:20 у сумі 540 грн.; 14.06.2019 о 17:26:43 у сумі 1000 грн.; 15.06.2019 о 17:08:48 у сумі 325 грн.; 16.06.2019 о 17:11:23 у сумі 820 грн., о 17:13:10 у сумі 425 грн., о 00:28:17 у сумі 1300 грн.; 17.06.2019 о 12:50:56 у сумі 1206 грн., 00:24:16 у сумі 2613 грн.; 20.06.2019 о 00:18:12 у сумі 255 грн.; 22.06.2019 о 22:04:05 у сумі 115 грн.; о 00:06:42 у сумі 1015 грн., о 00:04:38 у сумі 1015 грн., о 00:10:31 у сумі 510 грн., о 00:13:06 у сумі 813 грн.; 23.06.2019 о 21:38:12 у сумі 1100 грн.; 24.06.2019 о 23:22:09 у сумі 325 грн., о 11:37:52 у сумі 409 грн.; 25.06.2016 о 15:02:39 у сумі 415 грн., о 23:00:25 у сумі 115 грн., о 13:41:13 у сумі 155 грн., о 22:57:20 у сумі 225 грн., о 20:36:47 у сумі 510 грн., о 22:49:57 у сумі 515 грн.;26.06.2019 о 22:58:30 у сумі 325 грн., 10:54:07 у сумі 207 грн.; 27.06.2019 о 19:28:47 у сумі 207 грн., о 01:30:12 у сумі 358 грн.; 28.06.2019 о 22:42:44 у сумі 325 грн., о 12:43:01 у сумі 510 грн., о 17:31:12 у сумі 106 грн.; 30.06.2019 о 19:21:28 у сумі 235 грн., о 08:41:46 у сумі 510 грн., 03.07.2019 о 14:27:35 у сумі 325 грн., о 15:30:43 у сумі 611 грн.; 04.07.2019 о 18:29:44 у сумі 800 грн., 21:40:41 у сумі 308 грн., о 15:32:53 у сумі 106 грн., о 21:13:21 у сумі 207 грн.; 05.07.2019 о 18:42:33 у сумі 405 грн., о 18:43:40 у сумі 105 грн., о 23:27:50 у сумі 425 грн., о 18:40:01 у сумі 355 грн., о 16:25:35 у сумі 813 грн., о 13:19:21 у сумі 510 грн., о 00:46:51 у сумі 257 грн., о 18:08:16 у сумі 1020 грн., о 18:00:15 у сумі 1000 грн.; 06.07.2019 о 15:58:23 у сумі 435 грн., о 10:06:40 у сумі 1015 грн., о 15:56:33 у сумі 510 грн., о 18:35:28 у сумі 510 грн.; 07.07.2019 о 13:14:40 у сумі 325 грн., о 21:33:24 у сумі 235 грн.; 08.07.2019 о 19:15:05 у сумі 720 грн., о 17:41:38 у сумі 275 грн., о 13:07:05 у сумі 510 грн.; 09.07.2019 о 15:05:47 у сумі 215 грн., о 00:03:37 у сумі 176 грн., о 22:50:54 у сумі 111 грн.; 10.07.2019 о 14:56:05 у сумі 425 грн., об 11:32:11 у сумі 207 грн.; 11.07.2019 о 10:43:43 у сумі 800 грн., о 18:49:20 у сумі 520 грн.; 12.07.2019 о 10:40:42 у сумі 510 грн.; 13.07.2019 о 13:21:42 у сумі 712 грн., о 10:30:38 у сумі 611 грн.; 14.07.2019 о 15:36:19 у сумі 277 грн., о 12:37:53 у сумі 207 грн., з зазначенням інформації про поповнення таких гаманців, рух коштів по ним, відомості про користувачів та можливі інші банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманців, номери всіх наявних телефонів, які прив`язані до електронних гаманців системи прийому платежів «EasyPay», в період з моменту реєстрації таких користувачів в платіжній системі по граничний термін дії ухвали, оскільки у подальшому вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя І.А. Косач