Ухвала суду № 84177902, 05.09.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/34466/19

Провадження № 1-кс/761/23790/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві капітана поліції Бондаренка Руслана Валерійовича, внесене по кримінальному провадженню за № 12018100000000493 від 04.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в АТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880) за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, буд. 15, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві капітан поліції Бондаренко Р.В., по кримінальному провадженню за № від 04.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Вільчинським О.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в АТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880) за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, буд. 15.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого управління ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100000000493 від 04.06.2018 за фактом розтрати державних коштів службовими особами ТОВ «Декс Сіті» (код ЄДРПОУ 41378037), ТОВ «Строй-Корпорейт» (код ЄДРПОУ 40725243) та Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 21467647) на загальну суму понад 6,0 млн. гривень, за ознаками кримінального правопорушення, що кваліфікується за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Декс Сіті" у 2018 році неодноразово ставало переможцем державних конкурсних торгів замовником яких виступав Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації та уклало 17 договорів щодо капітального та поточного ремонту автомобільних доріг на території Київської області на загальну суму понад 76,7 млн. гривень.

Також встановлено, що ТОВ "Декс Сіті" при виконанні вищевказаних договорів відобразило у бухгалтерській та податковій звітності підприємства операції з придбання будівельних матеріалів та надання послуг по капітальному та поточному ремонту дорожнього покриття у підприємств, що мають ймовірні ознаки "транзитності" та "ризиковості", а саме: ТОВ "Мас Енерджі" (код ЄДРПОУ 41027799), ТОВ "Мішем" (код ЄДРПОУ 40121960), ТОВ "Гаріліт" (код ЄДРПОУ 37641719), ТОВ "ТД "СІ Трейд" (код ЄДРПОУ 41384695), ТОВ "Вест Лайн Груп" (код ЄДРПОУ 41966352), ТОВ "Київбудлогістика" (код ЄДРПОУ 41849995), ТОВ "АБЗ-1" (код ЄДРПОУ 41190464), ТОВ "Вега Строй ЛТД" (код ЄДРПОУ 41410777), ТОВ "БС Буд" (код ЄДРПОУ 40241224), ТОВ "Будрекмон" (код ЄДРПОУ 42117757), ТОВ "Торговий Дім "Керрот" (код ЄДРПОУ 42123760), ТОВ "Ресайклер Компані" (код ЄДРПОУ 42225335), Комерційне підприємство "Ірпінькомунсервіс" у формі товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ 42225529).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації уклав 3 договори з ТОВ "Строй-Корпорейт" щодо капітального ремонту автомобільних доріг на території Київської області на загальну суму 15,2 млн. гривень. Службові особи ТОВ "Строй-Корпорейт" при виконанні вказаних договорів сформували свій податковий кредит на загальну суму понад 6,0 млн. гривень за рахунок ТОВ "Декс Сіті".

З огляду на викладене та з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ "КБ "Земельний Капітал" (МФО 305880) щодо відкриття і обслуговування ТОВ "Строй-Корпорейт" (код ЄДРПОУ 40725243) розрахункового рахунку № НОМЕР_1 . Також враховуючи, що зазначені речі і документи необхідні для проведення невідкладних слідчих дій, а у випадку повідомлення працівникам АТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880) про розгляд даного клопотання, останні можуть утаємничити чи внести зміни до бази даних та документів, які необхідні органу досудового розслідування, у зв`язку з цим є реальна загроза недоотримання необхідних документів. Отримання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів викликається тим, що зазначені оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчих, економічних та бухгалтерських експертиз.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертного дослідження.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в АТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880) за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, буд. 15, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій документів щодо АТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880) за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, буд. 15, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві капітана поліції Бондаренка Руслана Валерійовича, внесене по кримінальному провадженню за № 12018100000000493 від 04.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в АТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880) за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, буд. 15, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції Бондаренку Руслану Валерійовичуправо тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення копій, щодо ТОВ «Строй-Корпорейт» (код ЄДРПОУ 40725243), які знаходяться у володінні АТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880) за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, буд. 15, а саме:

-документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 ;

-всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ "Строй-Корпорейт" (код ЄДРПОУ 40725243), копії паспортів, доручень, заяв, листів, договорів та інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку №2600800112609;

-анкети клієнту банку ТОВ "Строй-Корпорейт" (код ЄДРПОУ 40725243) по рахунку № НОМЕР_1 ;

-довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_1 ;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ "Строй-Корпорейт" (код ЄДРПОУ 40725243) з 17.05.2018 по 27.08.2019;

-договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки, передачі) зазначеної послуги ТОВ "Строй-Корпорейт" (код ЄДРПОУ 40725243) співробітниками АТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880);

-документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку ТОВ "Строй-Корпорейт" (код ЄДРПОУ 40725243) співробітниками АТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) тощо;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, заявок на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_1 з 17.05.2018 по 27.08.2019;

-документів щодо придбання ТОВ "Строй-Корпорейт" (код ЄДРПОУ 40725243) та видачі співробітниками АТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880) чекових книжок по рахунку № НОМЕР_1 , векселів та ін.;

-банківську виписку по рахунку № НОМЕР_1 (в паперовому та електронному вигляді) з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача (код ЄДРПОУ, ІПН, номер банківського рахунку, МФО банківської установи), конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес з`єднання, з 17.05.2018 по 27.08.2019.

Службовим особам АТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880) за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, буд. 15, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити АТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880) за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, буд. 15, її та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.