Ухвала суду № 84176786, 27.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44833/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Калініченка Д.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Калініченко Д.Ю. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням тимчасовий доступ до речей та документів.

Третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000537 від 24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У даному провадженні, досліджуються обставини зловживання своїм службовим становищем службовими особами підприємств оборонно-промислового комплексу, внаслідок чого державі були заподіяні збитки у особливо великих розмірах.

Зокрема в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що в рамках державного оборонного замовлення між державним замовником, в особі Міністерства оборони України та виконавцями оборонного замовлення, в особі державного підприємства «Київський бронетанковий завод» ЄДРПОУ 14302667 (далі ДП «КБТЗ») та державного підприємства «Харківський бронетанковий завод» ЄДРПОУ 08099848 (далі «ХБТЗ»), було укладено ряд державних контрактів щодо виготовлення та ремонту для потреб Збройних сил України бронетанкової техніки.

Згідно укладених державних контрактів, ДП «КБТЗ» та ДП «ХБТЗ», в якості співвиконавців оборонного замовлення щодо виготовлення та ремонту вказаної бронетанкової техніки мали бути задіяні суб`єкти господарювання реального сектору економіки, які є виробниками комплектуючих, вузлів та агрегатів.

При цьому, згідно інформації наданої ДКР СБ України, службові особи ДП «КБТЗ» та ДП «ХБТЗ» у період 2018 року, здійснили закупівлю у ТОВ «Торговий дім «Партсет» (код ЄДРПОУ 39625987) комплектуючих та запчастин до бронетанкової техніки, які були у використанні та не відповідають встановленим технічним вимогам.

Згідно аналізу податкової звітності з податку на додану вартість, за період з 01.05.2018 по 30.04.2019, проведеного спеціалістами ГУ ДФС у м. Києві, встановлено, що ТОВ «ТД «Партсет» здійснювало придбання товарно-матеріальних цінностей (мостів, колісних редукторів, гідроамортизаторів, торсіонів, коробок передач тощо) у ряду суб`єктів господарювання з ознаками «транзитності», одним із яких є ТОВ «ОВЛЕНД» (ЄДРПОУ 41706189).

Згідно відповіді Державної фіскальної служби ТОВ «ОВЛЕНД» (ЄДРПОУ 41706189) в АТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629) був відкритий рахунок за № НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 62019000000000537 від 24.04.2019 Державного бюро розслідувань - Побєднову Олександру Олександровичу, Вербійцю Андрію Сергійовичу, Камінському Роману Васильовичу, Калініченку Дмитру Юрійовичу, Капралову Геннадію Валерійовичу, Андріїву Дмитру Мироновичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629) за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю ТОВ «ОВЛЕНД» (ЄДРПОУ 41706189) за період часу з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали на виконання, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:

- реєстраційних (статутних) документів ТОВ «ОВЛЕНД» (ЄДРПОУ 41706189), копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариства;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «ОВЛЕНД» (ЄДРПОУ 41706189), для відкриття рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «ОВЛЕНД» (ЄДРПОУ 41706189), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ОВЛЕНД» (ЄДРПОУ 41706189) за № НОМЕР_1 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ «ОВЛЕНД» (ЄДРПОУ 41706189);

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «ОВЛЕНД» (ЄДРПОУ 41706189), в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій ТОВ «ОВЛЕНД» (ЄДРПОУ 41706189);

- фотознімків особи (представника) ТОВ «ОВЛЕНД» (ЄДРПОУ 41706189), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах

Примірник № 2 - наданий слідчому.

Слідчий суддя: В.М. Карабань