Ухвала суду № 84176422, 10.09.2019, Оболонський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
10.09.2019
Номер справи
756/11383/19
Номер документу
84176422
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

10.09.2019 Справа № 756/11383/19

Унікальний № 756/11383/19

Провадження № 1-кс/756/2739/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Пишковича М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві у кримінальному провадженні № 32019100000000118 від 11.02.2019року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук`янця О.Ю., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л., про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

П`ятим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000118 від 11.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «БВК Будреммонтаж 2006» (код 34355676), ТОВ «ДП Гарантія-Торг» (код 33786889), ТОВ «Інтер. Буд.» (код 40295589), ТОВ «Геопроект» (код 30182409), ТОВ «НВЦ ГазБуд» (код 37866255) у період 2016 - 2018 р.р., перебуваючи на території м. Києва, безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ від ТОВ «Бард Торг» (код 41007767), ТОВ «ДеалФортус» (код 40474782), ТОВ «Тейла Груп» (код 41231510), ТОВ «Фінанс-Факторинг» (код 41572175), ТОВ «МідвестІнвестінг» (код 41379837), ТОВ «МіратечСолюшен» (код 41132125), ТОВ «Компанія «Вторсплав» (код 37892573), ТОВ «СкайРед» (код 41547285), ТОВ «ІнДекс» (код 41061693), ТОВ «МастерМіт» (код 41555097),ТОВ «Дрезден Студіо» (код 41555411), ТОВ «Ринг Стар» (код 41551202), ТОВ «НоріонТрейд» (код 41700078), ТОВ «Бром Компані» (код 41020510), ТОВ «Грінсайт» (код 41257345), ТОВ «Хайтек-Транс» (код 41431493), ТОВ «ЮкреніанБілдинг» (код 40772466), ТОВ «Ютані» (код 42059659), ТОВ «Скай-Біз» (код 42042996), ТОВ «НайтліПром» (код 42039098),ТОВ «АрчерКомпані» (код 42043015), ТОВ «ГонбертФінанс» (код 42048280), ТОВ «Вікторія Кепітал» (код 41960958), ТОВ «СаторіяГрупп» (код 41549214), ТОВ «Інсайд-Плюс» (код 40706503), ТОВ «Тогас-Регіон-Дистрибьюшн (код 40882654), ТОВ «Імперія Альянс» (код 41202830), ТОВ «Європейський Будівельний Стандарт» (код 41708428), ТОВ «Карлос Ком`юніті» (код 41716177), ТОВ «ДжіЕсКонсалт» (код 41953076), ТОВ «Хейлівей» (код 42114075), ТОВ «ТерішФінанс» (код 42205900), ТОВ «Міда Контраст» (код 42215809), ТОВ «Франсент» (код 42215971), ТОВ «Агро Інвест ЛТД» (код 42216053), ТОВ «ФінпроектКомпані» (код 42216163), ТОВ «Ферлайн» (код 42216692), ТОВ «Центуріон Компані ЛТД» (код 41561027), ТОВ «Вероніка Стайл Плюс» (код 41560971), ТОВ «Гранд Пул» (код 41555385), ТОВ «ПасітоСтайл» (код 41550811), ТОВ «Болід Фест» (код 41547395), ТОВ «ПромІнвестЮкрейн» (код 40876017), ТОВ «УкрІнвест Проект» (код 40631810), ТОВ «Реал-Постач-Груп» (код 40538002), ТОВ «Асторія Альянс» (код 40473472), ТОВ «Грін АпартменсБілд» (код 40177243), ТОВ «ПромтехносервісГрупп» (код 40169836), ТОВ «Промспецсервіс-15» (код 40167261), ТОВ «Автоспец-Девелопмент» (код 40046040), ТОВ «Велсер» (код 42055895), ТОВ «ХелмАеро» (код 41530952), ТОВ «Марелі» (код 41169998), якими у свою чергу, безпідставно сформовано податковий кредит від підприємств-імпортерів та підприємств, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею: ТОВ «Будкиїв 2006» (код 39017425) директором якого є ОСОБА_1 , бухгалтером ОСОБА_2 , ТОВ «ТД «Агро-м`ясо-холдинг» (код 40109807) та ТОВ «ТД «Євро-М`ясо-Холдинг-України» (код 40109757) директором яких є ОСОБА_3 , ТОВ «Київагроресурс» (код 40557486), бухгалтером якого є ОСОБА_4 , ТОВ «Тобакко» (код 41908505), ТОВ «ВестТабакко Груп» (код 41424926), ТОВ «Торгсервіс» (код 21396841), внаслідок чого занизили податок на додану вартість у сумі 5 532 112 грн., що є особливо великим розміром та підтверджується висновком аналітичного дослідження ГУ ДФС у м. Києві № 1/99-99-16-04-20/30182409 від 15.01.2019.

Разом з тим, встановлено що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, перереєстрували на ім`я ОСОБА_5 юридичну особу ТОВ «ІнДекс» (код 41061693), та на ім`я ОСОБА_6 юридичні особи ТОВ «МастерМіт» (код 41555097), ТОВ «Дрезден Студіо» (код 41555411), ТОВ «Ринг Стар» (код 41551202), для надання можливості формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, що підтверджується відповідними протоколами допитів службових осіб вказаних підприємств.

При аналізі фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, встановлено інші СГД з ознаками «фіктивності» та «транзитності», що мають відношення до незаконної діяльності, безпідставного формування штучного податкового кредиту з ПДВ та входять до однієї групи.

В подальшому у досудовому розслідуванні проведено ряд обшуків, а саме:

- приміщення, яке використовується службовими особами ТОВ «БудКиїв за адресою: м. Київ, вул. Лариси Руденко, буд. 6-А, оф. 200, за результатами якого було виявлено та вилучено -2 (дві) банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , 7 (сім) мобільних телефонів, а саме: телефон білого кольору марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_3 ,телефон білого кольору марки «Samsung»Duos IMEI: НОМЕР_4 , телефон темно-синього кольору марки «Samsung»Duos IMEI: НОМЕР_5 ,телефон чорного кольору марки «Dravis» IMEI: НОМЕР_6 , телефон чорного кольору марки «Samsung» FCCID:НОМЕР_29, телефон темно-синього кольору марки «Samsung» DuosIMEI: НОМЕР_27 ,телефон темно-синього кольору марки «Samsung» DuosIMEI: НОМЕР_28 (десять) печаток наступних підприємств: ТОВ «Кріавест» (код 42333861), ТОВ «Техноімперія» (код 41324543), ФОП « ОСОБА_7 » (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_8 » (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_9 » (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ТОВ «Бізнес МенсКлаб» (код 42594713), ТОВ «ЮкреніанБілдинг» (код 40772466), ТОВ «ЮкреніанЕнерджі 2018» (код 42549346), ТОВ «Кінерен» (код 42339177), ТОВ «СліпперБіз» (код 42594713) та 2 (два) факсиміле підписів;

- приміщення, яке використовується службовими особами ТОВ «Геопроект», за адресою: м. Київ, вул. Попудренка буд. 52, оф. 811, у результаті обшуку якого було виявлено та вилучено купюри візуально схожі на грошові кошти, а саме: номіналом 100 (сто) ДОЛАРІВСША у кількості 159 (сто п`ятдесят дев`ять) штук, а саме: KI 30341346A; AB13412141u; KF08071298B; KF36764551A; KJ00180528A; KB72038462K; HB64465947B; HB64465948B; HB59527095E; BI20691879A; HF41012487F; KB71575524E; KD24318544A; KD24318545A; DH26951769A; DB15397988A; FG05643254B; DB65042704D; FB15802590A; FL93337332B; FF15389887C; DG33223757A; FB58086709B; FK36431375B; KF70676742C; KB48747380M; HB29828698D; HF91196982C; AB05516019P; AE04094388C; AB21712316Y; KK16936449C; KK16936447C; HK23156317B; HB29151675J; KB01075528K; AB84841465D; KG69205304A; AB06919088D; AK00360312B; AF67022593B ; AL02373385C; BG41190186A; CI07200705A; DB50450380A; FF09279708B; FF30118673C; FF53424832C; DF37999344A; FF94682382B; KB04304791J; KL40960454D; HB18115935N; HK21432455B; KD92829537A; HB98648486F; HA12643670A; HC38073713B; LB86132608Q; LB42775572A; LB42775571A; LB42775574A; LB42775777A; LB42775778A; LB49178853E; LB49178854E; LB49178855E; LB49178856E; LB49178857E; LB49178858E; LB49178859E; LB49178860E; LB49178861E; LB49178864E; LB49178865E; LB49178866E; LB49178867E; LB49178868E; LB49178869E; LB49178863E; LB56309090A; LB52536701C; LF79243572H; LB35125379L; LF11598765E; LB84986161F; LB84986162F; LB84986163F; LB84986164F; LB84986165F; LB84986166F; LB84986167F; LB84986168F; LB84986169F; LB42775767A; LB42775766A; LB42775765A; LB42775761A; LB42775764A; LB49178510E; LB49178509E; LB49178508E; LB49178507E; LB49178506E; LB25099338R; MF26666762D; MF26666755D; MF26666757D; MF26666756D; LL79040451A; LB42775909A; LB42775908A; LL91447614C; LB56309097A; LD89196366B; LD89080076B; LD89080074B; LF12407311A; LF33126187A; LB5889295C; LB58892951C; LB28409976H; LA50745704A; LL10343301B; LB10357544A; LB42775922A; DG10256293A; FE39330037A; DB90555670A; HB63091877I; HF11634890E; HB64017642M; KF06508628A; HC17349148B; HF07672041A; KB32358002E; KB69599319R; HC72233458A; HF27273584C; HK05263222C; HF98808083E; HG35946605B; FF12603642A; DC26743389A; AB87700239J; FG88206031A; FL85489317A; DF66106752B; CB80866570F ; DE78882375A; CE34431032A; DF47525324A; FB19232432B; AE29437744C; DF12562550A; FF79151110B; FF68688934A; FB74294388A; FB08460536B; номіналом 50 (п`ятдесят) ДОЛАР США у кількості 6 (шість) штук, а саме: MK05982988A; MF16452729A; ME60029320A; GA05059866A; MB66872234B; JD28858233A; номіналом 20 (двадцять) ДОЛАРІВСША у кількості 2 (два) штук, а саме: AG75104230F; BG83317194E; номіналом 1 (один) ДОЛАРІВСША у кількості 2 (два) штук, а саме:B72354431K; B13774794L; номіналом 20 (двадцять) ЄВРО у кількості 5 (п`ять) штук, а саме: P29340170281; S21836941639; M80567049217; X02313566516; M00127515523; номіналом 10 (десять) ЄВРО у кількості 1 (одна) штук, а саме: M20639124895; номіналом 5 (п`ять) ЄВРО у кількості 1 (одна) штук, а саме: P10673353216; також номіналом 500(п`ятсот) грн. у кількості 329 (триста двадцять дев`ять) штук, що становить у загальній кількості 164 500 (сто шістдесят чотири тисячі дев`ятсот) УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ та номіналом 200 (двісті) грн. у кількості 187 (сто вісімдесят сім) штук, що становить у загальній кількості 37 400 (тридцять сім тисяч чотириста) УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що у загальному підсумку складає 16 242 (шістнадцять тисяч двісті сорок два) доллари США, 115 (сто п`ятнадцять) Євро та 201 900 (двісті одна тисяча дев`ятсот) грн.;

- житлової квартири фактичного місця проживання бухгалтера конвертаційного центру - ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 у результаті обшуку якої було виявлено та вилучено 30 (тридцять) печаток наступних підприємств: ТОВ «Інсайд Плюс» (код 40706503), ТОВ «Промспецсервіс-15» (код 40167261) для документів, ТОВ «Міратеч Солюшен» (код 41132125), ТОВ «Мідвест Інвестінг» (код 41379837), ТОВ «Тейла Груп» (код 41231510), ТОВ «Автоспец-Девелопмент» (код 40046040), ТОВ «Грація Інком» (код 42331010), ТОВ «БудКиїв 2006» (код 39017425), ТОВ «Техноімперія» (код 41323543) для документів, ТОВ «Пром ІнвестЮкрейн» (код 40876017), ТОВ «Інтер Сервіс-15» (код 40199995), ТОВ «Грін АпартменсБілд» (код 40177243), ТОВ «АрчерКомпані» (код 42043015), ТОВ «ПромтехносервісГрупп» (код 40169836), ТОВ «ПромспецСервіс-15» (код 40167261), ТОВ «Норіон Трейд» (код 41700078), ТОВ «Тогас-Регіон-Дистрибьюшн» (код 40882654), ТОВ «УкрІнвест Проект» (код 40631810), ТОВ «Фінанс Факторинг» (код 41572175), ТОВ «Автоспец-Девелопмент» (код 40046040), ТОВ «Бром Компані» (код 41020510), ТОВ «Агродар-Постач» (код 42381344), ТОВ «Скай-Біз» (код 42042996), ТОВ «Асторія Альянс» (код 40473472), ТОВ «Бард Торг» (код 41007767), ТОВ «Ютані» (код 42059659), ТОВ «ГонбертФінанс» (код 42048280), ТОВ «Реал-Постач-Груп» (код 40538002), ТОВ «Найтлі Пром» (код 42039098), ТОВ «Імперія Альянс» (код 412028830) та 1 (одне) факсиміле підпису;

- житлової квартири фактичного місця проживання кур`єра конвертаційного центру - ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 у результаті обшуку якої було виявлено та вилучено 8 (вісім) банківських карток, серед яких: «MixCardTHK» № НОМЕР_14 ; «Приват Банк» № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ; «НадраБанк» № НОМЕР_17 ; «Monobank» № НОМЕР_18 ; «Русский Стандарт» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 ; 2 (два) мобільних телефони, а саме: телефон чорного кольору марки «Nomii5001» IMEI 1: НОМЕР_22 IMEI 2: НОМЕР_23 , телефон світло-жовтого кольору марки «iPhone» Model A1533 IMEI: НОМЕР_24 ;

- житлової квартири фактичного місця проживання службової особи ТОВ «ТД «Євро-М`ясо-Холдинг-України» та ТОВ «ТД «Агро-м`ясо-холдинг» - ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 1 у результаті обшуку якої було виявлено та вилучено2 (дві) банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 ;

Вказані вище мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти та деякі з печаток не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення відповідно до ухвал Оболонського районного суду про дозвіл на проведення обшуків за вказаними адресами.

Все вище перелічене постановою слідчого від 22.08.2019 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 32019100000000118 від 11.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

На все вище перелічене майно слідчий у клопотанні просить накласти арешт відповідально до ст. 170 КПК України.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, а також просив задовольнити його клопотання.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання слід задовольнити частково, виходячи із наступного.

Слідчим ні в клопотанні, ні безпосередньо в судовому засіданні не доведено, що мобільні телефони, факсеміле підпису, грошові кошти у вигляді всіх перелічених вище купюр зберегли на собі сліди злочинів, які розслідуються у даному кримінальному провадженні, а саме кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Крім того, слідчий суддя враховує і ту обставину, що на даний час у кримінальному провадженні № 32019100000000118 від 11.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, жодній особі не пред`явлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України. Після проведення за обшуків, відомості до ЄРДР про вчинення інших злочинів, у яких вище перелічене майно могло б бути речовими доказами, не вносилися.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2, ч. 4 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна та вважає, що орган досудового розслідування, виходячи з фактичних обставин кримінального правопорушення, обґрунтовано звернувся з клопотанням про арешт наступного майна: 2 (дві) банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , 10 (десять) печаток підприємств: ТОВ «Кріавест» (код 42333861), ТОВ «Техноімперія» (код 41324543), ФОП « ОСОБА_7 » (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_8 » (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_9 » (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ТОВ «Бізнес МенсКлаб» (код 42594713), ТОВ «ЮкреніанБілдинг» (код 40772466), ТОВ «ЮкреніанЕнерджі 2018» (код 42549346), ТОВ «Кінерен» (код 42339177), ТОВ «СліпперБіз» (код 42594713), які були вилучені в результаті обшуку у приміщенні, яке використовується службовими особами ТОВ «БудКиїв» за адресою: м. Київ, вул. Лариси Руденко, буд. 6-А, оф. 200; 30 (тридцять) печаток наступних підприємств: ТОВ «Інсайд Плюс» (код 40706503), ТОВ «Промспецсервіс-15» (код 40167261) для документів, ТОВ «Міратеч Солюшен» (код 41132125), ТОВ «Мідвест Інвестінг» (код 41379837), ТОВ «Тейла Груп» (код 41231510), ТОВ «Автоспец-Девелопмент» (код 40046040), ТОВ «Грація Інком» (код 42331010), ТОВ «БудКиїв 2006» (код 39017425), ТОВ «Техноімперія» (код 41323543) для документів, ТОВ «Пром ІнвестЮкрейн» (код 40876017), ТОВ «Інтер Сервіс-15» (код 40199995), ТОВ «Грін АпартменсБілд» (код 40177243), ТОВ «АрчерКомпані» (код 42043015), ТОВ «ПромтехносервісГрупп» (код 40169836), ТОВ «ПромспецСервіс-15» (код 40167261), ТОВ «Норіон Трейд» (код 41700078), ТОВ «Тогас-Регіон-Дистрибьюшн» (код 40882654), ТОВ «УкрІнвест Проект» (код 40631810), ТОВ «Фінанс Факторинг» (код 41572175), ТОВ «Автоспец-Девелопмент» (код 40046040), ТОВ «Бром Компані» (код 41020510), ТОВ «Агродар-Постач» (код 42381344), ТОВ «Скай-Біз» (код 42042996), ТОВ «Асторія Альянс» (код 40473472), ТОВ «Бард Торг» (код 41007767), ТОВ «Ютані» (код 42059659), ТОВ «ГонбертФінанс» (код 42048280), ТОВ «Реал-Постач-Груп» (код 40538002), ТОВ «Найтлі Пром» (код 42039098), ТОВ «Імперія Альянс» (код 412028830), які були вилучені в результаті обшуку житлової квартири фактичного місця проживання бухгалтера - ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 ; 8 (вісім) банківських карток, серед яких: «MixCardTHK» № НОМЕР_14 ; «Приват Банк» № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ; «Надра Банк» № НОМЕР_17 ; «Monobank» № НОМЕР_18 ; «Русский Стандарт» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 , які були вилучені в результаті обшуку - житлової квартири фактичного місця проживання - ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 ; 2 (дві) банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 ; - які були вилучені в результаті обшуку - житлової квартири фактичного місця проживання службової особи ТОВ «ТД «Євро-М`ясо-Холдинг-України» та ТОВ «ТД «Агро-м`ясо-холдинг» - ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_4.

Решта тимчасово вилучено майна або не відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 113, 117, 167-169, 237 ч. 7, 170 -173, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук`янця О.Ю., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л. про арешт майна у кримінальному провадженні № 32019100000000118 від 11.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, задовольнити частково.

На підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України накласти арешт на майно, яке визнане речовим доказами у кримінальному провадженні № 32019100000000118 від 11.02.2019, а саме на: 2 (дві) банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , 10 (десять) печаток підприємств: ТОВ «Кріавест» (код 42333861), ТОВ «Техноімперія» (код 41324543), ФОП « ОСОБА_7 » (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_8 » (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_9 » (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ТОВ «Бізнес МенсКлаб» (код 42594713), ТОВ «ЮкреніанБілдинг» (код 40772466), ТОВ «ЮкреніанЕнерджі 2018» (код 42549346), ТОВ «Кінерен» (код 42339177), ТОВ «СліпперБіз» (код 42594713), які були вилучені в результаті обшуку у приміщенні, яке використовується службовими особами ТОВ «БудКиїв» за адресою: м. Київ, вул. Лариси Руденко, буд. 6-А, оф. 200; 30 (тридцять) печаток наступних підприємств: ТОВ «Інсайд Плюс» (код 40706503), ТОВ «Промспецсервіс-15» (код 40167261) для документів, ТОВ «Міратеч Солюшен» (код 41132125), ТОВ «Мідвест Інвестінг» (код 41379837), ТОВ «Тейла Груп» (код 41231510), ТОВ «Автоспец-Девелопмент» (код 40046040), ТОВ «Грація Інком» (код 42331010), ТОВ «БудКиїв 2006» (код 39017425), ТОВ «Техноімперія» (код 41323543) для документів, ТОВ «Пром ІнвестЮкрейн» (код 40876017), ТОВ «Інтер Сервіс-15» (код 40199995), ТОВ «Грін АпартменсБілд» (код 40177243), ТОВ «АрчерКомпані» (код 42043015), ТОВ «ПромтехносервісГрупп» (код 40169836), ТОВ «ПромспецСервіс-15» (код 40167261), ТОВ «Норіон Трейд» (код 41700078), ТОВ «Тогас-Регіон-Дистрибьюшн» (код 40882654), ТОВ «УкрІнвест Проект» (код 40631810), ТОВ «Фінанс Факторинг» (код 41572175), ТОВ «Автоспец-Девелопмент» (код 40046040), ТОВ «Бром Компані» (код 41020510), ТОВ «Агродар-Постач» (код 42381344), ТОВ «Скай-Біз» (код 42042996), ТОВ «Асторія Альянс» (код 40473472), ТОВ «Бард Торг» (код 41007767), ТОВ «Ютані» (код 42059659), ТОВ «ГонбертФінанс» (код 42048280), ТОВ «Реал-Постач-Груп» (код 40538002), ТОВ «Найтлі Пром» (код 42039098), ТОВ «Імперія Альянс» (код 412028830), які були вилучені в результаті обшуку житлової квартири фактичного місця проживання бухгалтера - ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 ; 8 (вісім) банківських карток, серед яких: «MixCardTHK» № НОМЕР_14 ; «Приват Банк» № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ; «Надра Банк» № НОМЕР_17 ; «Monobank» № НОМЕР_18 ; «Русский Стандарт» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 , які були вилучені в результаті обшуку - житлової квартири фактичного місця проживання - ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 ; 2 (дві) банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 ; - які були вилучені в результаті обшуку - житлової квартири фактичного місця проживання службової особи ТОВ «ТД «Євро-М`ясо-Холдинг-України» та ТОВ «ТД «Агро-м`ясо-холдинг» - ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_4.

Клопотання в частині накладення арешту на інше майно - залишити без задоволення.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України повернути особам, у яких його було вилучено, наступне майно: 7 (сім) мобільних телефонів, а саме: телефон білого кольору марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_3 , телефон білого кольору марки «Samsung» Duos IMEI: НОМЕР_4 , телефон темно-синього кольору марки «Samsung» Duos IMEI: НОМЕР_5 , телефон чорного кольору марки «Dravis» IMEI: НОМЕР_6 , телефон чорного кольору марки «Samsung» FCCID: НОМЕР_29, телефон темно-синього кольору марки «Samsung» DuosIMEI: НОМЕР_30 , телефон темно-синього кольору марки «Samsung» DuosIMEI: НОМЕР_31 , 2 (два) факсиміле підписів, купюри візуально схожі на грошові кошти, а саме: номіналом 100 (сто) ДОЛАРІВ США у кількості 159 (сто п`ятдесят дев`ять) штук, а саме: KI 30341346A; AB13412141u; KF08071298B; KF36764551A; KJ00180528A; KB72038462K; HB64465947B; HB64465948B; HB59527095E; BI20691879A; HF41012487F; KB71575524E; KD24318544A; KD24318545A; DH26951769A; DB15397988A; FG05643254B; DB65042704D; FB15802590A; FL93337332B; FF15389887C; DG33223757A; FB58086709B; FK36431375B; KF70676742C; KB48747380M; HB29828698D; HF91196982C; AB05516019P; AE04094388C; AB21712316Y; KK16936449C; KK16936447C; HK23156317B; HB29151675J; KB01075528K; AB84841465D; KG69205304A; AB06919088D; AK00360312B; AF67022593B ; AL02373385C; BG41190186A; CI07200705A; DB50450380A; FF09279708B; FF30118673C; FF53424832C; DF37999344A; FF94682382B; KB04304791J; KL40960454D; HB18115935N; HK21432455B; KD92829537A; HB98648486F; HA12643670A; HC38073713B; LB86132608Q; LB42775572A; LB42775571A; LB42775574A; LB42775777A; LB42775778A; LB49178853E; LB49178854E; LB49178855E; LB49178856E; LB49178857E; LB49178858E; LB49178859E; LB49178860E; LB49178861E; LB49178864E; LB49178865E; LB49178866E; LB49178867E; LB49178868E; LB49178869E; LB49178863E; LB56309090A; LB52536701C; LF79243572H; LB35125379L; LF11598765E; LB84986161F; LB84986162F; LB84986163F; LB84986164F; LB84986165F; LB84986166F; LB84986167F; LB84986168F; LB84986169F; LB42775767A; LB42775766A; LB42775765A; LB42775761A; LB42775764A; LB49178510E; LB49178509E; LB49178508E; LB49178507E; LB49178506E; LB25099338R; MF26666762D; MF26666755D; MF26666757D; MF26666756D; LL79040451A; LB42775909A; LB42775908A; LL91447614C; LB56309097A; LD89196366B; LD89080076B; LD89080074B; LF12407311A; LF33126187A; LB5889295C; LB58892951C; LB28409976H; LA50745704A; LL10343301B; LB10357544A; LB42775922A; DG10256293A; FE39330037A; DB90555670A; HB63091877I; HF11634890E; HB64017642M; KF06508628A; HC17349148B; HF07672041A; KB32358002E; KB69599319R; HC72233458A; HF27273584C; HK05263222C; HF98808083E; HG35946605B; FF12603642A; DC26743389A; AB87700239J; FG88206031A; FL85489317A; DF66106752B; CB80866570F ; DE78882375A; CE34431032A; DF47525324A; FB19232432B; AE29437744C; DF12562550A; FF79151110B; FF68688934A; FB74294388A; FB08460536B; номіналом 50 (п`ятдесят) ДОЛАРІВ США у кількості 6 (шість) штук, а саме: MK05982988A; MF16452729A; ME60029320A; GA05059866A; MB66872234B; JD28858233A; номіналом 20 (двадцять) ДОЛАРІВ США у кількості 2 (два) штук, а саме: AG75104230F; BG83317194E; номіналом 1 (один) ДОЛАР США у кількості 2 (два) штук, а саме: B72354431K; B13774794L; номіналом 20 (двадцять) ЄВРО у кількості 5 (п`ять) штук, а саме: P29340170281; S21836941639; M80567049217; X02313566516; M00127515523; номіналом 10 (десять) ЄВРО у кількості 1 (одна) штук, а саме: M20639124895; номіналом 5 (п`ять) ЄВРО у кількості 1 (одна) штук, а саме: P10673353216; також номіналом 500 (п`ятсот) грн. у кількості 329 (триста двадцять дев`ять) штук, що становить у загальній кількості 164 500 (сто шістдесят чотири тисячі дев`ятсот) УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ та номіналом 200 (двісті) грн. у кількості 187 (сто вісімдесят сім) штук, що становить у загальній кількості 37 400 (тридцять сім тисяч чотириста) УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 1 (одне) факсиміле підпису, 2 (два) мобільних телефони, а саме: телефон чорного кольору марки «Nomii5001» IMEI 1: НОМЕР_22 IMEI 2: НОМЕР_23 , телефон світло-жовтого кольору марки «iPhone» ModelA1533 IMEI: НОМЕР_24 .

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору та не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати іншим заінтересованим особам, які не були присутні при її проголошенні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук`янця О.Ю., та прокурора відділу прокуратури м. Києва Брянцева В.Л.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська

Попередній документ : 84176416
Наступний документ : 84176427