Ухвала суду № 84173699, 10.09.2019, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/516/19

10.09.2019

1-кс/328/1076/19

УХВАЛА

Іменем України

10 вересня 2019 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Новікова Н.В., секретар судового засідання Похвалітова М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

за участю: слідчого Єгорової Н.Ю.,-

встановив:

Слідчий СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Єгорова Н.Ю., звернулась до слідчого судді Токмацького районного суду Запорізької області з клопотанням, погодженим прокурором Токмацької місцевої прокуратури Усатим О.П., у кримінальному провадженні, внесеному 27.04.2017 до ЄРДР за №42017080000000233 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володіння ТОВ «ВБК Перспектива».

Заслухавши слідчого, яка в судовому засіданні клопотання підтримала, дослідивши клопотання та документи додані на його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

30.09.2008 зареєстровано юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВБК Перспектива» (далі ТОВ « ВБК Перспектива») ЄДРПОУ 36163450.

Відповідно до протоколу № 1 установчих зборів ТОВ «ВБК «Перспектива» від 30.09.2008 ОСОБА_1 призначено директором вказаного підприємства.

Відповідно до наказу № 1-к від 30.09.2008 ОСОБА_1 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «ВБК «Перспектива» з 30.09.2008.

Протоколом загальних зборів ТОВ «ВБК Перспектива» від 11.03.2015 прийнято рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства.

Відповідно до розділу 7 Статуту ТОВ «ВБК «Перспектива» в редакції від 11.03.2015 поточною діяльністю Товариства керує директор Товариства (виконавчий орган), який призначається Зборами учасників. Директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, окрім віднесених до виключної компетенції Зборів учасників; укладає угоди (контракти), здійснює облік та внутрішній контроль за господарською діяльністю Товариства; визначає розміри платежів за послуги Товариства; затверджує положення про оплату праці робітників Товариства; несе персональну відповідальність за виконання покладених на товариство завдань; діє від імені Товариства у межах, встановлених Законодавством України та установчими документами; діє від імені Товариства без доручення. Директор підзвітний Зборам учасників та організовує виконання їх рішень.

Таким чином, ОСОБА_1 обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою ТОВ «ВБК «Перспектива» та відповідно до установчих документів має право діяти від імені вказаної юридичної особи.

Регіональною цільовою програмою «Питна вода Запорізької області» на 2012-2020 роки, передбачалося фінансування з коштів обласного бюджету у 2015 році об`єкту: «Капітальний ремонт водопровідних мереж м.Токмак» (вул. Пролетарська – вул. Леніна, вул. Володарського та вул. Карла Лібкнехта)» загальною довжиною мереж 1395,0 м.п.

На виконання зазначеної програми між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької ОДА (далі Замовник) в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «ВБК «Перспектива» в особі директора ОСОБА_1 (далі Генпідрядник) укладено договір підряду в капітальному будівництві №16-15 від 27.07.2015 на суму 1199889,00 гривень.

Зазначений договір та додатки до нього підписано директором Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької ОДА ОСОБА_2 та директором ТОВ «ВБК Перспектива» ОСОБА_1 , а також засвідчено відтисками печаток Замовника та Генпідрядника.

Пунктами 1.2. та 1.3. договору визначено види робіт та основні параметри об`єкта будівництва: «Капітальний ремонт водопровідних мереж АДРЕСА_1 . АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 . АДРЕСА_4 )»; загальна довжина водопровідних мереж 1395,0 м.п. Місцезнаходження об`єкту на якому проводяться роботи за договором: АДРЕСА_4 .

Відповідно до пункту 2.2. договору етапи виконання робіт фіксуються сторонами в Календарному графіку виконання робіт, який є невід`ємною частиною договору. Згідно календарного графіку кінцевий строк виконання робіт визначено І декада грудня 2015 року.

Положеннями п. 3.1. договору передбачено, що договірна ціна визначається на підставі кошторису, що є невід`ємною частиною договору, розрахована відповідно до вимог Державних будівельних норм з урахуванням змін та доповнень та є твердою. Договірна ціна складає 1 199 889,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 199 981,00 грн.

Відповідно до п. 4.3. договору, розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися з урахуванням положень Загальних умов на підставі актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) проміжними платежами в міру виконання робіт з урахуванням сплаченого Замовником авансу.

Згідно з п. 4.4. договору, Генпідрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує відповідні документи і подає їх для підписання Замовнику за 7 днів до завершення звітного періоду. Замовник зобов`язаний підписати подані Генпідрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом 7 днів з дня одержання. Оплата виконаних робіт здійснюється протягом 10 днів з дня підписання документів Замовником.

Згідно з п. 4.8. договору фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.

Відповідно до п.5.9 договору підрядні роботи виконуються з матеріалів, устаткування, силами і засобами Генпідрядника.

Відповідно до пунктів 6.2.6, 6.2.8, 6.2.15, 6.2.16, 6.2.18 договору Генпідрядник зобов`язаний: забезпечувати відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачаються ним, специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість; здійснювати контроль матеріалів і устаткування, своєчасно змінювати неякісний матеріал; брати участь у індивідуальному та комплексному випробуванні устаткування та об`єкту в цілому; передати результат роботи та спільно з Замовником, ввести в дію об`єкт у цілому; забезпечити збереження матеріалів та обладнання, усіх необхідних документів, а також результату виконаних робіт до введення об`єкта в експлуатацію.

На виконання умов договору від 27.07.15 № 16-15 Генпідрядник частково виконав роботи на загальну суму 698 623,20 грн., а Замовник прийняв виконані роботи на зазначену суму, про що свідчать підписані між сторонами та скріплені відтисками печаток Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької ОДА і ТОВ «ВБК Перспектива» акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в: від 12.10.15 № 19-10 за жовтень 2015 року на суму361197,60 грн., від 24.12.15 №19-12 за грудень 2015 року на суму 117542,40 грн., від 23.12.15 № 19-11 за грудень 2015 року на суму 219883,20 грн.

Крім того, сторонами до договору від 27.07.15 № 16-15 підписано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3: від 12.10.2015 за жовтень 2015 року на суму 361197,60 грн, від 23.12.2015 за грудень 2015 року на суму 219883,20 грн., від 24.12.2015 за грудень 2015 року в сумі 117542,40 грн.

Замовник за виконані будівельні роботи розрахувався у повному обсязі на загальну суму 698623,20 грн.

Відповідно до висновку експерта № 20-56 від 13.06.2019 документально підтверджується надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ВБК «Перспектива» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Таскомбанк» з розрахункових рахунків Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької ОДА № НОМЕР_2 та № 35424105911273, відкритих в ГУДКСУ у Запорізькій області, по капітальному ремонту водопровідних мереж у м. Токмак згідно договору № 16-15 від 27.07.2015 за період з 27.07.2015 по 31.12.2015, в загальній сумі 698623,20 грн.

Трубопровід, прокладений ТОВ «ВБК «Перспектива» у м. Токмак по вул. Пролетарська-вул. Леніна, не використовується через невідповідності та дефекти, у зв`язку з чим за рахунок коштів КП «Міськводоканал» Токмацької міської ради був прокладений інший трубопровід належної якості, який наразі перебуває в експлуатації.

В порушення умов укладеного договору від 27.07.15 № 16-15 будівництво об`єкту не закінчено. Об`єкт у встановленому законодавством порядку в експлуатацію не введений.

Відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва: капітальний ремонт водопровідних мереж м.Токмак (вул. Пролетарська-вул.Леніна, вул. Володарського та вул. Карла Лібкнехта), затвердженого наказом управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради № 18-р від 17.06.2015, погодженого наказом директора Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької облдержадміністрації ОСОБА_3 П ОСОБА_4 від 24.07.2015 № 30, передбачено укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 200 мм (локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2; позиція 21).

Так, ОСОБА_1 , будучи директором ТОВ «ВБК Перспектива» (код за ЄДРПОУ 36163450), посада якого пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих документів та адміністративно-господарських функцій, тобто являючись службовою особою, достовірно знаючи, що за актом приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 12.10.2015 №19-10 за жовтень 2015 року роботи по укладанню трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням на об`єкті по вул. Леніна 28-270 у м. Токмак фактично не виконані, склав офіційні документи: акт приймання виконаних будівельних робіт від 12.10.2015 № 19-10 за жовтень 2015 року форми КБ-2в, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 12.10.2015 за жовтень 2015 року форми КБ-3, які передбачені ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», та знаходячись у невстановленому слідством місці вніс в офіційні документи, а саме в акт приймання виконаних будівельних робіт від 12.10.2015 № 19-10 за жовтень 2015 року форми КБ-2в завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт по укладанню трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням на об`єкті по вул. Леніна 28-270 у м. Токмак, та в довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат від 12.10.2015 за жовтень 2015 форми КБ-3, де зазначив загальну суму вартості будівельних робіт у розмірі 361197,60 грн, у тому числі і вартість фактично не виконаних робіт по укладанню трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням, які підписав і завірив печаткою ТОВ «ВБК Перспектива», присвоївши тим самим їм статус офіційних документів.

Після складання вищевказаних офіційних документів та внесення до них неправдивих відомостей, директор ТОВ «ВБК «Перспектива» ОСОБА_1 , продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, та реалізуючи свій злочинний умисел, 12.10.2015 в період часу з 08 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин, більш точний час слідством не встановлено, перебуваючи у приміщенні Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації за адресою вул. Перемоги, 129-А, м. Запоріжжя, надав офіційні документи : акт приймання виконаних будівельних робіт від 12.10.2015 № 19-10 за жовтень 2015 року форми КБ-2в, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2015 року від 12.10.2015 форми КБ-3 до Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації для підписання документів та оплати.

В подальшому службовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт від 12.10.2015 № 19-10 за жовтень 2015 року форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 12.10.2015 за жовтень 2015 року форми КБ-3, які мали всі необхідні реквізити і підтверджували факти, що мають юридичне значення, та за формою оформлені правильно, складене платіжне доручення № 27 від 13.10.2015 на суму 1231,60 грн, згідно з яким 24.12.2015 на розрахунковий рахунок ТОВ «ВБК Перспектива» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Таскомбанк» перераховано бюджетні кошти на зазначену суму. Крім того, до Акту приймання виконаних будівельних робіт від 12.10.2015 № 19-10 за жовтень 2015 року форми КБ-2в, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2015 року від 12.10.2015 форми КБ-3 включена сума авансу 359966,00 грн. на придбання матеріальних ресурсів, яка згідно платіжного доручення № 19 від 11.08.2015 перерахована службовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на розрахунковий рахунок ТОВ «ВБК Перспектива» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Таскомбанк».

Після зарахування вказаних грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ВБК «Перспектива», ОСОБА_1 розпорядився ними на власний розсуд, а саме отримав кошти готівкою в якості повернення поворотної фінансової допомоги як фізична особа та шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_1 , чим здійснив їхнє заволодіння.

24.12.2015 ОСОБА_1 у невстановленому слідством місці і час, являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що за актом приймання виконаних будівельних робіт від 24.12.2015 за грудень 2015 року №19-12 форми КБ-2в роботи по укладанню трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням на об`єкті по вул. Леніна 28-270 у м. Токмак фактично не виконані, повторно склав офіційні документи: акт приймання виконаних будівельних робіт від 24.12.2015 № 19-12 за грудень 2015 року форми КБ-2в, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 24.12.2015 за грудень 2015 року форми КБ-3, які передбачені ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва», та знаходячись у невстановленому слідством місці, повторно вніс в офіційні документи завідомо неправдиві відомості, а саме в акт приймання виконаних будівельних робіт від 24.12.2015 № 19-12 за грудень 2015 року форми КБ-2в відомості щодо виконання робіт по укладанню трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням на об`єкті по вул. Леніна 28-270 у м. Токмак, та в довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 24.12.2015 за грудень 2015 року форми КБ-3, де зазначив загальну суму вартості будівельних робіт у розмірі 117542,40 грн, у тому числі і вартість фактично не виконаних робіт по укладанню трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням, які підписав і завірив печаткою ТОВ «ВБК Перспектива», присвоївши тим самим їм статус офіційних документів.

Після складання вищевказаних офіційних документів та внесення до них неправдивих відомостей, директор ТОВ «ВБК «Перспектива» ОСОБА_1 , продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, та реалізуючи свій злочинний умисел, 24.12.2015 в період часу з 08 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин, більш точний час слідством не встановлено, перебуваючи у приміщенні Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації за адресою вул. Перемоги, 129-А, м. Запоріжжя, повторно надав акт приймання виконаних будівельних робіт від 24.12.2015 № 19-12 за грудень 2015 року форми КБ-2в, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 24.12.2015 за грудень 2015 року форми КБ-3 до Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації для підписання та оплати.

В подальшому службовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт від 24.12.2015 № 19-12 за грудень 2015 року форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 24.12.2015 за грудень 2015 року форми КБ-3, які мали всі необхідні реквізити і підтверджували факти, що мають юридичне значення, та за формою оформлені правильно, складені платіжні доручення № 1 від 24.12.2015 на суму 61969,00 грн, № 50 від 24.12.2015 на суму 55573,40 грн, згідно з якими 24.12.2015 на розрахунковий рахунок ТОВ «ВБК Перспектива» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Таскомбанк» перераховано бюджетні кошти на загальну суму 117542,40 грн.

Після зарахування вказаних грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ВБК «Перспектива», ОСОБА_1 розпорядився ними на власний розсуд, а саме отримав кошти готівкою в якості повернення поворотної фінансової допомоги як фізична особа та шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_1 , чим здійснив їхнє заволодіння.

Під час гідравлічних випробувань збудованого напірного трубопроводу на герметичність, які проведені 28.09.2016, за участі представника технічного нагляду замовника ТОВ «Катрас», представника експлуатаційної організації КП «Міськводоканал» Токмацької міської ради були виявлені 4 негерметичних з`єднань трубопроводу, про що складено відповідний акт.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №824/11-17 роботи на об`єкті «Капітальний ремонт водопровідних мереж м. Токмак (вул. Пролетарська – вул. Леніна, вул. Володарського та вул. Карла Лібкнехта), виконані з дефектами та не відповідностями. Належна та безпечна експлуатація об`єкта «Капітальний ремонт водопровідних мереж м. Токмак (вул АДРЕСА_5 Пролетарська – вул АДРЕСА_5 Леніна АДРЕСА_3 та вул. Карла Лібнехта) – не можлива. Вартість об`єму виконаних робіт по вул. Леніна, 28-270 відповідно до актів приймання виконаних робіт від 12.10.2015 № 19-10 за жовтень 2015 року, від 24.12.2015 № 19-12 за грудень 2015 року, які зазначені в актах як «локальна смета 2-1-2 на водопровідній мережі по вул. Леніна, 28-270», складених між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва, ТОВ «ВБК Перспектива», ТОВ «Катрас» по договору підряду в капітальному будівництві № 16-15 від 27.07.2015 про виконання робіт по капітальному ремонту водопровідних мереж м. Токмак (вул. Пролетарська - вул. Леніна, вул. Володарського та вул. Карла Лібкнехта)», складає 372 645,54 грн.

ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ВБК «Перспектива» 12.10.2015 у невстановленому слідством місці, та у не встановлений слідством час, достовірно знаючи, що за актом приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 12.10.2015 №19-10 за жовтень 2015 року роботи по укладанню трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням на об`єкті по вул. Леніна 28-270 у м. Токмак фактично не виконані, склав офіційні документи: акт приймання виконаних будівельних робіт від 12.10.2015 № 19-10 за жовтень 2015 року форми КБ-2в, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 12.10.2015 за жовтень 2015 року форми КБ-3, які передбачені ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», та знаходячись у невстановленому слідством місці вніс в офіційні документи, а саме в акт приймання виконаних будівельних робіт від 12.10.2015 № 19-10 за жовтень 2015 року форми КБ-2в, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2015 року від 12.10.2015 форми КБ-3, завідомо неправдиві відомості, де зазначив загальну суму вартості будівельних робіт у розмірі 361197,60 грн, у тому числі і вартість фактично не виконаних робіт по укладанню трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням, які підписав і завірив печаткою ТОВ «ВБК Перспектива», присвоївши тим самим їм статус офіційних документів.

Після складання вищевказаних офіційних документів та внесення до них неправдивих відомостей, директор ТОВ «ВБК «Перспектива» ОСОБА_1 , 12.10.2015 в період часу з 08 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин, більш точний час слідством не встановлено, перебуваючи у приміщенні Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації за адресою вул. Перемоги, 129-А, м. Запоріжжя, надав офіційні документи - Акт приймання виконаних будівельних робіт від 12.10.2015 № 19-10 за жовтень 2015 року форми КБ-2в, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2015 року від 12.10.2015 форми КБ-3 до Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації для оплати, чим видав завідомо неправдиві офіційні документи.

В подальшому службовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт від 12.10.2015 № 19-10 за жовтень 2015 року форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2015 року від 12.10.2015 форми КБ-3, складене платіжне доручення № 27 від 13.10.2015 на суму 1231,60 грн, згідно з яким 24.12.2015 на розрахунковий рахунок ТОВ «ВБК Перспектива» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Таскомбанк» перераховано бюджетні кошти на зазначену суму. Крім того, до Акту приймання виконаних будівельних робіт від 12.10.2015 № 19-10 за жовтень 2015 року форми КБ-2в, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2015 року від 12.10.2015 форми КБ-3 включена сума авансу 359966,00 грн. на придбання матеріальних ресурсів, яка згідно платіжного доручення № 19 від 11.08.2015 перерахована службовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на розрахунковий рахунок ТОВ «ВБК Перспектива» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Таскомбанк».

Крім того, ОСОБА_1 24.12.2015, у невстановленому слідством місці і час, достовірно знаючи, що за актом приймання виконаних будівельних робіт від 24.12.2015 за грудень 2015 року №19-12 форми КБ-2в роботи по укладанню трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням на об`єкті по вул. Леніна 28-270 у м. Токмак фактично не виконані, повторно склав офіційні документи: акт приймання виконаних будівельних робіт від 24.12.2015 № 19-12 за грудень 2015 року форми КБ-2в, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року від 24.12.2015 форми КБ-3, які передбачені ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», та знаходячись у невстановленому слідством місці, повторно, вніс в офіційні документи, а саме в акт приймання виконаних будівельних робіт від 24.12.2015 № 19-12 за грудень 2015 року форми КБ-2в, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року від 24.12.2015 форми КБ-3, завідомо неправдиві відомості, де зазначив загальну суму вартості будівельних робіт у розмірі 361197,60 грн, у тому числі і вартість фактично не виконаних робіт по укладанню трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням, які підписав і завірив печаткою ТОВ «ВБК Перспектива», присвоївши тим самим їм статус офіційних документів.

Після складання вищевказаних офіційних документів та внесення до них неправдивих відомостей, директор ТОВ «ВБК «Перспектива» ОСОБА_1 , 24.12.2015 в період часу з 08 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин, більш точний час слідством не встановлено, перебуваючи у приміщенні Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації за адресою вул. Перемоги, 129-А, м. Запоріжжя, повторно надав Акт приймання виконаних будівельних робіт від 24.12.2015 № 19-12 за грудень 2015 року форми КБ-2в, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року від 24.12.2015 форми КБ-3 до Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації для оплати, чим видав завідомо неправдиві офіційні документи.

В подальшому службовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт від 24.12.2015 № 19-12 за грудень 2015 року форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року від 24.12.2015 форми КБ-3, які мали всі необхідні реквізити і підтверджували факти, що мають юридичне значення, та за формою оформлені правильно, складені платіжні доручення № 1 від 24.12.2015 на суму 61969,00 грн, № 50 від 24.12.2015 на суму 55573,40 грн, згідно з якими 24.12.2015 на розрахунковий рахунок ТОВ «ВБК Перспектива» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Таскомбанк» перераховано бюджетні кошти на загальну суму 117542,40 грн.

06 вересня 2019 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, що кваліфікується як заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах та ч. 1 ст. 366 КК України, що кваліфікується як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, складання та видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу (службове підроблення).

Під час досудового розслідування на адресу ТОВ «Перспектива» було направлено запит від 04.04.2019 № 2011/75-2019-СВ, лист було повернений до СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції головного управління Національної поліції в Запорізькій області з довідкою Ф-20 (за закінченням терміну зберігання).

За колотням слідчого була винесена ухвала Токмацького районного суду Запорізької області № 328/516/19 від 23.05.2019 справа 1-кс/328/648/19 про надання тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ «ВБК Перспектива» (код ЄДРПОУ 36163450) за адресою: 69057, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Адмірала Нахімова, будинок 6.

Провести вилучення необхідних документів в ТОВ «ВБК Перспектива» за адресою: 69057, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Адмірала Нахімова, будинок 6 не надалося можливим, оскільки ухвала не була вручена. Для вручення ухвали слідчим 24.05.19, 29.05.2019, 04.06.2019, 07.06.2019, 12.06.2019 були здійсненні виїзди за місцем реєстрації підприємства - м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, буд. 6, приміщення було закрите; за місцем прописки і мешкання директора ТОВ «ВБК Перспектива» ОСОБА_5 – АДРЕСА_6 , за зазначеною адресою, нікого не було. Строк дії ухвали слідчого судді закінчився.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати оригінали: установчих документів ТОВ «ВБК Перспектива», ФОП ОСОБА_1 ; договори б/н від 14.08.2015, б/н від 19.11.2015р., б/н від 30.11.2015, б/н від 02.12.2015, б/н від 08.12.2015, б/н від 10.12.2015, б/н від 17.12.2015, б/н від 08.12.2015 між ТОВ «ВБК «Перспектива» та ФОП ОСОБА_1 , про надання возвратної фінансової допомоги; договору б/н від 31.12.2015 між ТОВ «ВБК «Перспектива» та ФОП ОСОБА_1 , про надання відсоткової фінансової допомоги; договори б/н від 15.07.2015, б/н від 09.07.15 між ТОВ «ВБК «Перспектива» та ОСОБА_1 про надання зворотньої фінансової допомоги; інших фінансових документів, договорів, щодо придбання виконання договору підряду в капітальному будівництві №16-15 від 27.07.2015; інших документів ТОВ «ВБК Перспектива», що визначають мету і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації за період з 30.09.2008 по теперішній час; статут ТОВ «ВБК Перспектива» первинний та всі документи про внесення змін до статуту ТОВ «ВБК Перспектива» за період з 30.09.2008 по теперішній час; документи (накази, рішення, протоколи та інші документи) щодо обрання (призначення) осіб, які обиралися (призначалися) до органу управління ТОВ «ВБК Перспектива», уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, та/або осіб, які мають право вчиняти дії від імені ТОВ «ВБК Перспектива» без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи за період з 30.09.2008 по теперішній час; протоколи загальних зборів ТОВ «ВБК Перспектива» за період з 30.09.2008 по теперішній час; особову справу ОСОБА_1 , у повному обсязі; документи (накази, рішення та інші документи) про прийняття на роботу, призначення на посади, переміщення та/або звільнення з посад ОСОБА_1 з моменту його прийняття на роботу по теперішній час; посадові інструкції та/або інші документи, що визначають організаційно-правове становище ОСОБА_1 на посадах які він займав (займає) в ТОВ «ВБК Перспектива» з моменту його прийняття на роботу по теперішній час; дефектний акт Форма №8 по об`єкту капітальний ремонт водопровідних мереж м.Токмак (вул. Пролетарська – вул. Леніна, вул. Володарського та вул. Карла Лібкнехта) згідно договору підряду в капітальному будівництві №16-15 від 27.07.2015; належним чином завірену копію Ліцензії серія НОМЕР_4 від 07.04.2015; листування ТОВ «ВБК «Перспектива» з Запорізькою обласною державною адміністрацією, ТОВ «Катрас» щодо виконання умов договору підряду в капітальному будівництві №16-15 від 27.07.2015.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Вказані документи знаходяться у володіння Товариства з обмеженою відповідальністю «ВБК Перспектива» (код ЄДРПОУ 36163450) за адресою: 69057, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Адмірала Нахімова, будинок 6.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч.1 ст.36 ГК України відомості, пов`язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб`єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб`єкта господарювання, можуть бути визнані його комерційною таємницею. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, спосіб їх захисту визначаються суб`єктом господарювання відповідно до закону.

Відповідно до ч.5 ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 №611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» комерційну таємницю не становлять установчі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - ТОВ «ВБК Перспектива», сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення, може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Разом з тим, в клопотанні слідчий просить надати доступ до оригіналів інших фінансових документів, договорів, щодо придбання виконання договору підряду в капітальному будівництві №16-15 від 27.07.2015 (у разі відсутності оригіналів належним чином завірені копії); оригіналів інших документів ТОВ «ВБК Перспектива», що визначають мету і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації за період з 30.09.2008 до 09.09.2019 (у разі відсутності оригіналів належним чином завірені копії). В судовому засіданні слідчий не пояснив, до яких саме «інших документів» слід надати доступ, а тому у вказаній частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання – задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Токмацького ВП Пологівського ВГІ ГУНП в Запорізькій області Єгоровій Надії Юріївні, Качанюку Олегу Миколайовичу, Соловей Наталії Олексіївні, Цикіну Денису Валерійовичу, Невгоду Миколі Павловичу, на тимчасовий доступ, з метою отримання та вилучення документів у Товариства з обмеженою відповідальністю «ВБК Перспектива» (код ЄДРПОУ 36163450) за адресою: 69057, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Адмірала Нахімова, будинок 6, а саме:

- належним чином завірені копії установчих документів ТОВ «ВБК Перспектива»;

- оригіналів договорів б/н від 14.08.2015, б/н від 19.11.2015р., б/н від 30.11.2015, б/н від 02.12.2015, б/н від 08.12.2015, б/н від 10.12.2015, б/н від 17.12.2015, б/н від 08.12.2015 між ТОВ «ВБК «Перспектива» та ФОП ОСОБА_1 , про надання возвратної фінансової допомоги (у разі відсутності оригіналів належним чином завірені копії);

- оригіналу договору б/н від 31.12.2015 між ТОВ «ВБК «Перспектива» та ФОП ОСОБА_1 , про надання відсоткової фінансової допомоги (у разі відсутності оригіналу належним чином завірену копію);

- оригіналів договори б/н від 15.07.2015, б/н від 09.07.15 між ТОВ «ВБК «Перспектива» та ОСОБА_1 про надання зворотньої фінансової допомоги згідно (у разі відсутності оригіналів належним чином завірені копії);

- належним чином завірені копії статуту ТОВ «ВБК Перспектива» первинний та всі документи про внесення змін до статуту ТОВ «ВБК Перспектива» за період з 30.09.2008 до 09.09.2019;

- належним чином завірені копії документів (накази, рішення, протоколи та інші документи) щодо обрання (призначення) осіб, які обиралися (призначалися) до органу управління ТОВ «ВБК Перспектива», уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, та/або осіб, які мають право вчиняти дії від імені ТОВ «ВБК Перспектива» без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи за період з 30.09.2008 до 09.09.2019;

- належним чином завірені копії протоколів загальних зборів ТОВ «ВБК Перспектива» за період з 30.09.2008 до 09.09.2019;

- належним чином завірені копії особової справи ОСОБА_1 , у повному обсязі;

- належним чином завірені копії документів (накази, рішення та інші документи) про прийняття на роботу, призначення на посади, переміщення та/або звільнення з посад ОСОБА_1 з моменту його прийняття на роботу до 09.09.2019;

- оригіналів посадових інструкцій та/або інші документів, що визначають організаційно-правове становище ОСОБА_1 на посадах які він займав (займає) в ТОВ «ВБК Перспектива» з моменту його прийняття на роботу до 09.09.2019;

- оригіналу дефектного акту Форма №8 по об`єкту капітальний ремонт водопровідних мереж м.Токмак (вул. Пролетарська – вул. Леніна, вул. Володарського та вул. Карла Лібкнехта) згідно договору підряду в капітальному будівництві №16-15 від 27.07.2015 (у разі відсутності оригіналу належним чином завірену копію);

- належним чином завірену копію Ліцензії серія НОМЕР_4 від 07.04.2015;

- оригіналів листування ТОВ «ВБК «Перспектива» з Запорізькою обласною державною адміністрацією, ТОВ «Катрас» щодо виконання умов договору підряду в капітальному будівництві №16-15 від 27.07.2015 (у разі відсутності оригіналів належним чином завірені копії).

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 10 жовтня 2019 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: