Ухвала суду № 84173597, 09.09.2019, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/523/19

Провадження № 1-кс/324/628/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2019 року Пологівський районний суд Запорізької області у складі: слідчого судді Кацаренко І.О., за участю секретаря судового засідання Божко В.О., прокурора Рябошлик Я.А., старшого слідчого Петренка С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Пологи клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080320000036 16 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 серпня 2019 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 1 класу Рябошлик Я.А.

У клопотанні ставиться питання про зобов`язання відповідальних посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «Брантон» (ЄДРПОУ 37255567, юридична адреса: 69014, м.Запоріжжя, вул.Миколи Краснова, будинок, 10) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції Тихонку Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, а саме до Договору №039/02-ГМС від 01 лютого 2017 року, додаткових угод до нього, Актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунків на оплату по ним, маркшейдерської та іншої документації, документів маркшейдерського обліку та маркшейдерської зйомки, маркшейдерських планів, а також інших документів, складених в результаті здійснення геолого-маркшейдерського супроводження гірничих робіт Чапаєвського родовища корисних копалин за період з 01 листопада 2017 року по 28 листопада 2018 року з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

З клопотання вбачається, що до СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області надійшов лист з Державної служби геології та надр України зі змісту якого вбачається, що посадові особи ТДВ "Пологівський хімічний завод "Коагулянт" (ЄДРПОУ 03327724) після припинення дії Спеціального дозволу на користування надрами №2461 від 27 квітня 2001 року з 01 листопада 2017 року незаконно видобувають корисні копалини у вигляді суглинків, вторинних каолінів, пісків на території Чапаєвського родовища цегельної сировини (ділянки №№1, 2, 3, 4, 5), розташованого на північно-східній околиці с.Воскресенка Пологівського району Запорізької області.

Крім того, зазначає старший слідчий у клопотанні, відповідно до Листа Державної служби геології та надр України від 10 грудня 2018 року за №24804/03/14-18 з метою реалізації державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр Державна служба геології та надр України відповідно до вимог Кодексу України про надра та Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1174 (далі - Положення), здійснює державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним використанням надр України. Спеціальний дозвіл на користування надрами №2461 від 27 квітня 2001 року (далі - дозвіл №2461) надано ТДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» (код ЄДРПОУ 03327724) з метою видобування суглинку, вторинних каоліну, піску Чапаєвського родовища (ділянки №№1, 2, 3, 4, 5), розташованого у Запорізькій області. Мета користування надрами: видобування суглинків, вторинних каолінів, пісків придатних в якості сировини для виробництва цегли. У зв`язку з не проведенням повторної геолого-економічної оцінки запасів суглинку, вторинних каоліну, піску Чапаєвського родовища та затвердження їх в ДКЗ України, Держгеонадра наказом від 19 грудня 2016 року №489 (копія додається) зупинили дію дозволу №2461 та листом від 23 грудня 2016 року №24063/13/14-16 повідомили про це товариство. Згодом, Держгеонадра наказом від 01 лютого 2017 року №49 відтермінували зупинення дії дозволу №2461 до 01 листопада 2017 для надання можливості ТДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» провести повторну геолого-економічну оцінку запасів суглинку, вторинних каоліну, піску Чапаєвського родовища та затвердити їх в ДКЗ України та листом від 24 лютого 2017 року №4318/13/14-17 повідомили про це товариство. Станом на 01 листопада 2017 року інформація від ТДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» про проведення повторної геолого-економічної оцінки запасів суглинку, вторинних каоліну, піску Чапаєвського родовища та затвердження їх в ДКЗ України до Держгеонадр не надходила. Дія дозволу №2461 є зупиненою з 01 листопада 2017 року. Відповідно до пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року №615, надрокористувач після зупинення дії дозволу зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом. Перевіркою, проведеною у листопаді 2018 року Держгеонадрами, встановлено, що ТДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» не зважаючи на зупинку дії дозволу № НОМЕР_1 здійснює видобування суглинку, вторинних каоліну, піску Чапаєвського родовища. За результатами перевірки складено Акт перевірки від 29 листопада 2018 року №108/2461-3 та надано Припис від 29 листопада 2018 року №108/2461-3 для усунення порушень, виявлених під час перевірки. Згідно з Журналом обліку руху запасів корисної копалини у період з 01 січня 2018 року по 28 листопада 2018 року видобуток суглинку, вторинних каоліну, піску Чапаєвського родовища склав 15,5 тис. м3.

Крім того, заначено у клопотанні, згідно з Актом перевірки дотримання вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин (металічні руди, неметалічні корисні копалини, горючі тверді корисні копалини) від 29 листопада 2018 року №108/2461-3, складеним Південним міжрегіональним відділом Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України, були виявлені такі порушення вимог законодавства у сфері надрокористування:

1. Не виконано пункт 2 припису №88/2461-3 від 22 липня 2016 року та пункт Угоди №2461 від 29 вересня 2016 року про умови користування надрами, а саме: не проведена повторна державна експертиза (через кожні п`ять років) та оцінка запасів Чапаєвського родовища цегельної сировини. Порушення статті 7 Закону України №877 «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», статті 24 Кодексу України про надра.

2. Надрокористувач після зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами не зупинив (припинив) проведення на наданій йому в користування ділянці надр роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами. На час перевірки згідно наказу Держгеонадр від 19 грудня 2016 року №489 дію спеціального дозволу призупинено. Згідно наказу Держгеонадр від 01 лютого 2017 року №50 відтерміновано дату зупинення спеціального дозволу до 01 листопада 2017 року. В період з 01 січня 2018 року по 28 листопада 2018 року відповідно до маркшейдерської документації, а саме: Журналу обліку руху запасів корисних копалин видобуто 15,5 тис. м3 корисних копалин. Порушення Постанови Кабінету Міністрів України №615.

3. Не виконано пункт Угоди №2461 від 29 вересня 2016 року про умови користування надрами, а саме: не зупинено проведення на наданій йому в користування ділянці робіт, передбачених Дозволом, після зупинення дії Дозволу. На час перевірки згідно наказу Держгеонадр від 19 грудня 2016 року №489 дію спеціального дозволу призупинено. Згідно наказу Держгеонадр від 01 лютого 2017 року №50 відтерміновано дату зупинення спеціального дозволу до 01 листопада 2017 року. В період з 01 січня 2018 року року по 28 листопада 2018 року відповідно до маркшейдерської документації, а саме: журналу обліку руху запасів корисних копалин видобуто 15,5 тис. м3 корисних копалин. Порушення статті 24 Кодексу України про надра.

05 червня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Пологівського районного суду здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТДВ «ПХЗ «Коагулянт», зокрема, до Журналу обліку руху запасів корисних копалин, які були вилучені. У вказаному Журналі на сторінках 2-3 міститься запис про видобування корисних копалин лише суглинків та каолінових пісків у кількості 15,5 тис. м3. Видобуток корисної копалини каоліну не здійснювався. Вказана обставина викликає сумнів у достовірності даних, зазначених в маркшейдерській документації, а саме Журналі обліку руху запасів корисних копалин. Дані щодо видобутку корисних копалин в Журнал обліку руху запасів корисних копалин вносилися на підставі даних, отриманих в результаті геолого-маркшейдерського супроводження гірничих робіт Чапаєвського родовища, здійснюваного ТОВ «Брантон» на підставі Договору №039/02-ГМС від 01 лютого 2017 року, укладеного з ТДВ «ПХЗ «Коагулянт».

Крім цього, зазначає старший слідчий у клопотанні, на теперішній час, з метою встановлення усіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення свідків учиненого злочину, подальшої ідентифікації підписів посадових та інших відповідальних осіб ТДВ «ПХЗ «Коагулянт», ТОВ «Брантон», визначення документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації, використання, а також подальшого обліку товарно-матеріальних цінностей, здійснених ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» та ТОВ «Брантон» з використанням корисних копалин, видобутих в Чапаєвському родовищі, необхідне проведення почеркознавчої та економічної експертиз.

Згідно з пунктом 1.1 розділу І «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції У країни №53/5 від 08 жовтня 1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, зазначає старший слідчий у клопотанні, з метою об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів маркшейдерської документації та інших документів, які були складені ТОВ «Брантон» під час здійснення геолого-маркшейдерського супроводження гірничих робіт Чапаєвського родовища на виконання договору №032/02-ГМС від 01 лютого 2017 року за період з 01 листопада 2017 року по 29 листопада 2018 року.

Зазначені документи мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування, в тому числі при проведенні економічної і почеркознавчої експертиз та вказаний спосіб фіксації відомостей щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, проведення вказаних слідчих дій, є необхідним.

Для доведення чи спростування факту незаконного видобування корисних копалин, проведення економічної експертизи, проведення почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю «Брантон» (ЄДРПОУ 37255567, юридична адреса: 69014, м.Запоріжжя, вул.Миколи Краснова, будинок, 10).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів в друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ««Брантон» (ЄДРПОУ 37255567, юридична адреса: 69014, м.Запоріжжя, вул.Миколи Краснова, будинок, 10), враховуючи, що іншими способами встановити дану інформацію, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів старший слідчий просить розглянути в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику в судове засідання представників товариства з обмеженою відповідальністю «Брантон».

Учасники справи надали до суду заяви про проведення судового засідання без фіксування процесу засобами технічної фіксації, у зв`язку з чим фіксування судового засідання під час розгляду справи за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст.107 КПК України не здійснювалося.

У судовому засіданні старший слідчий Петренко С.О. підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав, просив задовольнити його.

Прокурор Рябошлик Я.А. у судовому засіданні підтримала клопотання з зазначених у ньому підстав, просила задовольнити його.

Слідчий суддя, вислухав у судовому засіданні старшого слідчого, прокурора, ознайомившись із клопотанням і доданими до нього матеріалами, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та матеріалів, доданих до клопотання, а саме витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №12019080320000036 від 16 січня 2019 року; копією листа державної служби геології та надр України; копією акту №108/2461-З перевірки дотримання вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин (металічні руди, неметалічні корисні копалини, горючі тверді корисні копалини) 29 листопада 2018 року; копією спеціального дозволу на користування надрами №2461 від 27 квітня 2001 року; від копією (мова оригіналу) «журналы подсчета объемов вынутой вскрыши и учета движения запасов поленого ископаемого по Чапаевскому месторождению кирпичного сырья»;копією протоколу допиту свідка ОСОБА_1 від 28 лютого 2019 року; копією запиту щодо витребування копій документів від 08 липня 2019 року; копією відповіді про надання інформації на запит від 29 липня 2019 року, вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, окрім як надати тимчасовий доступ до документів, не можливо, тому є необхідність у задоволенні клопотання.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідальним за те посадовим особам товариства з обмеженою відповідальністю «Брантон» (ЄДРПОУ 37255567, юридична адреса: 69014, м.Запоріжжя, вул.Миколи Краснова, будинок, 10) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції Тихонку Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, а саме до Договору №039/02-ГМС від 01 лютого 2017 року, додаткових угод до нього, Актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунків на оплату по ним, маркшейдерської та іншої документації, документів маркшейдерського обліку та маркшейдерської зйомки, маркшейдерських планів, а також інших документів, складених в результаті здійснення геолого-маркшейдерського супроводження гірничих робіт Чапаєвського родовища корисних копалин за період з 01 листопада 2017 року по 28 листопада 2018 року з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Кацаренко І.О.