Ухвала суду № 84173020, 11.09.2019, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/6128/19

1-кс/310/2384/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2019 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Дубровська Н.М., за участю секретаря судового засідання Гоноболіної О.І., прокурора Єфімова С.О., слідчого Хорішко Д.В., представника власника майна Дігтяренко В.С., розглянувши клопотання про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080130003771 від 20 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Бердянського BП ГУНП в Запорізькій області Хорішко Д.В. звернувся до суду із погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Єфімовим С.О. клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080130003771 від 20 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вимоги клопотання, просили про його задоволення..

Представник власника майна адвокат Дігтяренко В.С. у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно, яке не має відношення до кримінального провадження, якому надана правова кваліфікація за ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Вислухавши прокурора та слідчого, представника власника майна, дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання слідчого вбачається, що 13.05.2019 за фізичною особою ОСОБА_1 зареєстровано право власності на об`єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: будівля сільськогосподарського призначення літ. «А» площею 845,5 кв.м.; будівля сільськогосподарського призначення літ. «В» площею 846,5 кв.м.; адміністративна будівля літ. «Б» площею 25.6 кв.м.; навіс літ. «Г».

Для реєстрації права власності на об`єкти нерухомості ОСОБА_1 подано державному реєстратору Запорізької РДА Лагно М.Ю. рішення Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 28.10.2005 (справа №2-13413/2005 р.) та технічний паспорт, виготовлений комунальним підприємством з технічної інвентаризації Бердянської міської ради.

Крім того, встановлено, що рішенням Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 28.10.2005 за фізичною особою ОСОБА_1 було визнано право власності на одну будівлю зерносховища №1, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 - АДРЕСА_1 . Однак, державним реєстратором Запорізької РДА Лагно М.Ю. за ОСОБА_1 протиправно зареєстровано право власності на три будівлі.

Встановлено, що фізичною особою ОСОБА_1 у 2016 році за відсутності будь-яких дозвільних документів на проведення будівельних робіт, документів на земельну ділянку по АДРЕСА_1 самовільно побудовано будівлю сільськогосподарського призначення площею 846,5 кв.м. (у технічному паспорті позначено літ. «В»), адміністративну будівлю площею 25,6 кв.м. (у технічному паспорті позначено літ.«Б»). У подальшому, право власності на ці будівлі протиправно зареєстровано державним реєстратором Запорізької РДА Лагно М.Ю.

Таким чином, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що фізична особа ОСОБА_1 самовільно побудувала будівлю сільськогосподарського призначення площею 846,5 кв.м. (у технічному паспорті позначено літ. «В»), адміністративну будівлю площею 25,6 кв.м. (у технічному паспорті позначено літ.«Б»).

06.09.2019 за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_2 було проведено санкціонований обшук.

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено наступні документи:

- договір купівлі-продажу будівель та споруд від 29.05.2002, укладений між ВАТ «Бердянський АГРОС» та ОСОБА_1 на 1 арк. (предмет договору: цегляні будівлі та споруди, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 );

- попередній договір оренди землі від 14.01.2008, укладений між Миколаївською сільською радою та ПП ОСОБА_1 на 2 арк.(предмет договору: земельна ділянка площею 1263 кв.м., що розташована по АДРЕСА_3 );

- додаткова угода до попереднього договору оренди від 14.01.2008 на 1 арк.;

- попередній договір оренди землі від 22.01.2009, укладений між Миколаївською сільською радою та ПП ОСОБА_1 на 2 арк.(предмет договору: земельна ділянка площею 1263 кв.м., що розташована по АДРЕСА_4 ;

- попередній договір оренди землі від 25.01.2010, укладений між Миколаївською сільською радою та ОСОБА_1 на 2 арк.(предмет договору: земельна ділянка площею 1263 кв.м., що розташована по АДРЕСА_4 ;

- попередній договір оренди землі від 01.01.2011, укладений між Миколаївською сільською радою та ФОП ОСОБА_1 на 2 арк.(предмет договору: земельна ділянка площею 1263 кв.м., що розташована по АДРЕСА_4 ;

- рішення Миколаївської сільської ради від 21.10.2015 №4 «Про надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду» на 1 арк.;

- попередній договір оренди земельної ділянки від 01.01.2016, укладений між Миколаївською сільською радою та ОСОБА_1 на 1 арк.(предмет договору: земельна ділянка площею 2463 кв.м., що розташована по АДРЕСА_4 ;

- заява ОСОБА_1 на адресу Берестівської сільської ради (без дати) про надання згоди на укладання попереднього договору на земельну ділянку площею 5000 кв.м., що розташована по АДРЕСА_1 ;

- попередній договір щодо укладання договору оренди земельної ділянки в майбутньому від 01.01.2017, укладений між Берестівською сільською радою та ОСОБА_1 на 1 арк.(предмет договору: земельна ділянка площею 4963 кв.м., що розташована по АДРЕСА_4 ;

- попередній договір щодо укладання договору оренди земельної ділянки в майбутньому від 2019, укладений між Берестівською сільською радою та ОСОБА_1 , який підписано однією зі сторін – ОСОБА_1 , на 1 арк. (предмет договору: земельна ділянка, що розташована по АДРЕСА_4 ;

- квитанція про прийняття податків та зборів від ОСОБА_1 від 25.02.2014 на 1 арк.;

- квитанція про прийняття податків та зборів від ОСОБА_1 від серпня 2014 року на 1 арк.;

- попередній договір оренди земельної ділянки від 01.01.2014, укладений між Миколаївською сільською радою та ОСОБА_1 на 1 арк.(предмет договору: земельна ділянка площею1263 кв.м., що розташована по АДРЕСА_4 ;

- квитанція про прийняття податків та зборів від ОСОБА_1 від 04.03.2015 на 1 арк.;

- квитанція про прийняття податків та зборів від ОСОБА_1 від 15.07.2015 на 1 арк.;

- попередній договір оренди земельної ділянки від 01.01.2015, укладений між Миколаївською сільською радою та ОСОБА_1 на 1 арк.(предмет договору: земельна ділянка площею1263 кв.м., що розташована по АДРЕСА_4 ;

- довідка Берестівської сільської ради від 29.03.2019 №14 (щодо присвоєння адреси) на 1 арк.;

- завірена копія рішення Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 28.10.2005 по справі №2-13414/2005 на 1 арк.;

- копія технічного паспорту на громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 а на 6 арк;

- витяг з ДРПнНМ від 15.05.2019 про реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 а на 1 арк.;

- рішення Берестівської сільської ради від 15.05.2017 №14 «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою» (без підпису та печатки) на 1 арк. ;

- копія заяви ОСОБА_1 на адресу Берестівської сільської ради від 20.01.2019 про надання дозволу на складання попереднього договору оренди щодо земельних ділянок, які розташовані: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 . АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 ж, на 1 арк.;

- копія заяви ПП «Ляшенко» на адресу Берестівської сільської ради від 20.01.2019 про надання дозволу на складання попереднього договору оренди щодо земельної ділянки, яка розташована: с. Миколаївка, АДРЕСА_1 ж на 1 арк.;

- проект рішення Берестівської сільської ради від 01.02.2019 без номеру та без підпису «Про укладання попередніх договорів оренди» на 1 арк. ;

- заява ОСОБА_1 на адресу Берестівської сільської ради від 12.06.2019 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка розташована: АДРЕСА_1 а на 1 арк.;

- копія рішення Берестівської сільської ради від 12.07.2019 №44 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду» на 1 арк.;

-заява ОСОБА_1 на адресу Берестівської сільської ради від 14.08.2019 про внесення змін до рішення сесії Берестівської сільської ради від 12.07.2019 №44 на 1 арк.;

- договір поточної оренди від 02.01.2016, укладений між ПП «Ляшенко» та ОСОБА_1 на 1 арк. (предмет договору: будівля сільськогосподарського призначення);

- договір поточної оренди від 02.01.2017, укладений між ПП «Ляшенко» та ОСОБА_1 на 1 арк. (предмет договору: будівля сільськогосподарського призначення);

- договір поточної оренди від 02.01.2018, укладений між ПП «Ляшенко» та ОСОБА_1 на 1 арк. (предмет договору: будівля сільськогосподарського призначення);

- договір поточної оренди від 02.01.2019, укладений між ПП «Ляшенко» та ОСОБА_1 на 1 арк. (предмет договору: будівля сільськогосподарського призначення);

- накладна ТОВ «МТС Насіння» №462 від 28.10.2003 (для ПП Ляшенка) на 1арк.;

- накладна ТОВ «МТС Насіння» №463 від 28.10.2003 (для ПП Ляшенка) на 1арк.;

- накладна ТОВ «МТС Насіння» №464 від 29.10.2003 (для ПП Ляшенка) на 1арк.;

- накладна ТОВ «МТС Насіння» №467 від 04.11.2003 (для ПП Ляшенка) на 1арк.;

- накладна ТОВ «МТС Насіння» №468 від 04.11.2003 (для ПП Ляшенка) на 1арк.;

- рахунок від 31.08.2004 №11, виписаний ТОВ «МТС Насіння» для ПП ОСОБА_2 на 1арк.;

- рахунок від 06.12.2004 №27, виписаний ТОВ «МТС Насіння» для ПП ОСОБА_2 на 1арк.;

-квитанція до прибуткового касового ордеру ТОВ «МТС Насіння» від 20.12.2004 №21 на 1 арк.;

- заява ФОП ОСОБА_1 на адресу БРЕМ від 14.01.2019 на 1 арк.;

- акт про споживання електроенергії ПП ОСОБА_1 в січня 2019 року на 1 арк.;

- 4 аркуша паперу з відтиском печатки та штампом КСП «Батьківщина» та підписом невстановленої особи - 4 арк.

Вищезазначені документи містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_1 , а також містять відомості, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Вищезазначені документи мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні та постановою слідчого від 07.09.2019 визнано речовими доказами.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до статті 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Метою накладення арешту на документи є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення, передачі, а також з метою збереження речових доказів.

З огляду на зазначене клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Хорішко Д.В. про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського BП ГУНП в Запорізькій області Хорішко Дмитра Володимировича – задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 06.09.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 документи:

- договір купівлі-продажу будівель та споруд від 29.05.2002, укладений між ВАТ «Бердянський АГРОС» та ОСОБА_1 на 1 арк. (предмет договору: цегляна будівлі та споруди, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 );

- попередній договір оренди землі від 14.01.2008, укладений між Миколаївською сільською радою та ПП ОСОБА_1 на 2 арк.(предмет договору: земельна ділянка площею 1263 кв.м., що розташована по АДРЕСА_4 );

- додаткову угоду до попереднього договору оренди від 14.01.2008 на 1 арк.;

- попередній договір оренди землі від 22.01.2009, укладений між Миколаївською сільською радою та ПП ОСОБА_1 на 2 арк.(предмет договору: земельна ділянка площею 1263 кв.м., що розташована по АДРЕСА_4 );

- попередній договір оренди землі від 25.01.2010, укладений між Миколаївською сільською радою та ОСОБА_1 на 2 арк.(предмет договору: земельна ділянка площею 1263 кв.м., що розташована по АДРЕСА_4 ;

- попередній договір оренди землі від 01.01.2011, укладений між Миколаївською сільською радою та ФОП ОСОБА_1 на 2 арк.(предмет договору: земельна ділянка площею 1263 кв.м., що розташована по АДРЕСА_4 ;

- рішення Миколаївської сільської ради від 21.10.2015 №4 «Про надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду» на 1 арк.;

- попередній договір оренди земельної ділянки від 01.01.2016, укладений між Миколаївською сільською радою та ОСОБА_1 на 1 арк.(предмет договору: земельна ділянка площею 2463 кв.м., що розташована по АДРЕСА_4 ;

- заяву ОСОБА_1 на адресу Берестівської сільської ради (без дати) про надання згоди на укладання попереднього договору на земельну ділянку площею 5000 кв.м., що розташована по АДРЕСА_1 ;

- попередній договір щодо укладання договору оренди земельної ділянки в майбутньому від 01.01.2017, укладений між Берестівською сільською радою та ОСОБА_1 на 1 арк.(предмет договору: земельна ділянка площею 4963 кв.м., що розташована по АДРЕСА_4 ;

- попередній договір щодо укладання договору оренди земельної ділянки в майбутньому від 2019, укладений між Берестівською сільською радою та ОСОБА_1 , який підписано однією зі сторін – ОСОБА_1 , на 1 арк. (предмет договору: земельна ділянка, що розташована по АДРЕСА_4 ;

- квитанцію про прийняття податків та зборів від ОСОБА_1 від 25.02.2014 на 1 арк.;

- квитанцію про прийняття податків та зборів від ОСОБА_1 від серпня 2014 року на 1 арк.;

- попередній договір оренди земельної ділянки від 01.01.2014, укладений між Миколаївською сільською радою та ОСОБА_1 на 1 арк.(предмет договору: земельна ділянка площею1263 кв.м., що розташована по АДРЕСА_4 ;

- квитанцію про прийняття податків та зборів від ОСОБА_1 від 04.03.2015 на 1 арк.;

- квитанцію про прийняття податків та зборів від ОСОБА_1 від 15.07.2015 на 1 арк.;

- попередній договір оренди земельної ділянки від 01.01.2015, укладений між Миколаївською сільською радою та ОСОБА_1 на 1 арк.(предмет договору: земельна ділянка площею1263 кв.м., що розташована по АДРЕСА_4 ;

- довідку Берестівської сільської ради від 29.03.2019 №14 (щодо присвоєння адреси) на 1 арк.;

- завірену копію рішення Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 28.10.2005 пор справі №2-13414/2005 на 1 арк.;

- копію технічного паспорту на громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 а на 6 арк;

- витяг з ДРПнНМ від 15.05.2019 про реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 а на 1 арк.;

- рішення Берестівської сільської ради від 15.05.2017 №14 «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою» (без підпису та печатки) на 1 арк. ;

- копію заяви ОСОБА_1 на адресу Берестівської сільської ради від 20.01.2019 про надання дозволу на складання попереднього договору оренди щодо земельних ділянок, які розташовані: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 ж, на 1 арк.;

- копію заяви ПП «Ляшенко» на адресу Берестівської сільської ради від 20.01.2019 про надання дозволу на складання попереднього договору оренди щодо земельної ділянки, яка розташована: с. Миколаївка, АДРЕСА_1 ж на 1 арк.;

- проект рішення Берестівської сільської ради від 01.02.2019 без номеру та без підпису «Про укладання попередніх договорів оренди» на 1 арк. ;

- заяву ОСОБА_1 на адресу Берестівської сільської ради від 12.06.2019 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка розташована: АДРЕСА_6 . АДРЕСА_1 а на 1 арк.;

- копію рішення Берестівської сільської ради від 12.07.2019 №44 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду» на 1 арк.;

- заяву ОСОБА_1 на адресу Берестівської сільської ради від 14.08.2019 про внесення змін до рішення сесії Берестівської сільської ради від 12.07.2019 №44 на 1 арк.;

- договір поточної оренди від 02.01.2016, укладений між ПП «Ляшенко» та ОСОБА_1 на 1 арк. (предмет договору: будівля сільськогосподарського призначення);

- договір поточної оренди від 02.01.2017, укладений між ПП «Ляшенко» та ОСОБА_1 на 1 арк. (предмет договору: будівля сільськогосподарського призначення);

- договір поточної оренди від 02.01.2018, укладений між ПП «Ляшенко» та ОСОБА_1 на 1 арк. (предмет договору: будівля сільськогосподарського призначення);

- договір поточної оренди від 02.01.2019, укладений між ПП «Ляшенко» та ОСОБА_1 на 1 арк. (предмет договору: будівля сільськогосподарського призначення);

- накладну ТОВ «МТС Насіння» №462 від 28.10.2003 (для ПП Ляшенка) на 1арк.;

- накладну ТОВ «МТС Насіння» №463 від 28.10.2003 (для ПП Ляшенка) на 1арк.;

- накладну ТОВ «МТС Насіння» №464 від 29.10.2003 (для ПП Ляшенка) на 1арк.;

- накладну ТОВ «МТС Насіння» №467 від 04.11.2003 (для ПП Ляшенка) на 1арк.;

- накладну ТОВ «МТС Насіння» №468 від 04.11.2003 (для ПП Ляшенка) на 1арк.;

- рахунок від 31.08.2004 №11, виписаний ТОВ «МТС Насіння» для ПП ОСОБА_2 на 1арк.;

- рахунок від 06.12.2004 №27, виписаний ТОВ «МТС Насіння» для ПП ОСОБА_2 на 1арк.;

- квитанцію до прибуткового касового ордеру ТОВ «МТС Насіння» від 20.12.2004 №21 на 1 арк.;

- заяву ФОП ОСОБА_1 на адресу БРЕМ від 14.01.2019 на 1 арк.;

- акт про споживання електроенергії ПП ОСОБА_1 в січня 2019 року на 1 арк.;

- 4 аркуша паперу з відтиском печатки та штампом КСП «Батьківщина» та підписом невстановленої особи - 4 арк.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу може бути подана апеляція до Запорізького апеляційного суду:

- особами, які були присутніми при розгляді клопотання протягом п`яти днів з дня її оголошення;

- особами, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна протягом п`яти днів з дня відмови їм в їх клопотанні про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Н.М. Дубровська