Ухвала суду № 84170410, 10.09.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/4287/19

1-кс/243/3074/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2019 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Сидоренко І.О.,

за участю:

секретаря судового засідання Зубкова В.В.,

прокурора Тупікало Д.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 11 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області радника юстиції Курченко В.В. за кримінальним провадженням № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

06.09.2019 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області радника юстиції Курченко В.В. з клопотанням, узгодженим з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції Тупікало Д.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання видно, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000902 від 02.11.2017 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості до ЄРДР внесено на підставі інформації ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО, згідно якої службові особи громадського об`єднання "Центр муніципального розвитку міста Добропілля" (далі – ГО) вчинили розтрату та привласнення грошових коштів даної організації. Так, 16.04.2013 ОСОБА_1 проведено державну реєстрацію громадської організації «Центр муніципального розвитку міста Добропілля» (код ЄДРПОУ 38181837). Основною метою діяльності зазначеної неприбуткової організації є сприяння місцевим органам влади та покращення якості життя мешканців Добропільського району через реалізацію програм та окремих проектів, направлених на соціально-економічний розвиток регіону.

Згідно інформації ОШ ЦУ СБУ у 2016 році на рахунки ГО від ПАО «ДТЕК» надійшли грошові кошти у формі благодійної допомоги на суму 111 135 084 грн. У подальшому директором ГО ОСОБА_1 розподілено 48 565 650 грн. між 81 фізичними особами-підприємцями, діяльність яких має ознаки фіктивності, (окремі з них зареєстровані в 2016 році та після проведення операцій діяльність припинили) у формі надання безповоротної благодійної допомоги як шляхом безпосереднього перерахування грошових коштів, так і у формі передачі різного роду товарно-матеріальних цінностей, частина з яких неофіційно використовується органами державної влади у м. Добропілля.

В ході огляду виписок по рахунках ГО «ЦМР», відкритих в АТ «ПУМБ» та АТ «Сбербанк», встановлено ряд транзакцій щодо перерахування коштів, отриманих в якості благодійної допомоги, на адресу ряду фізичних осіб-підприємців так і юридичних осіб. Вивченням сум, які перераховувалися, та призначень платежів встановлено, що вони не мають відношення до мети діяльності організації та виплачувалися всупереч умов надання благодійних грантів ГО «ЦМР». Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що ці суб`єкти господарювання були задіяні в схемі привласнення коштів ГО «ЦМР», а отримані кошти в подальшому переводили у готівку.

Згідно отриманих в ході слідства даних ГО «ЦМР» здійснювало перерахунок коштів на банківські рахунки, відкриті в АТ «Сбербанк», на користь наступних суб`єктів: ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 .

В подальшому в ході розслідування отримано тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на рахунках , які відкрито в АТ «Сбербанк» вищевказаними суб`єктами.

Вивченням отриманих відомостей встановлено, що грошові кошти, які надходили на рахунки цих підприємців, знімалися в тому числі з рахунків за допомогою банкоматів, розташованих у м. Добропілля Донецької області та Добропільському районі.

У слідства є достатні підстави вважати, що діяльність вищевказаних суб`єктів носила фіктивний характер, а грошові кошти з рахунків, відкритих на їх ім`я, знімалися особами, причетними, до заволодіння грошовими коштами, які виділялися ГО «ЦМР м. Добропілля» в якості благодійної допомоги.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні фотознімків (файлів – графічних зображень), які були зроблені банкоматами при знятті готівки з банківських рахунків, відкритих в АТ «Сбербанк» ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8

Згідно виписок по рахунках готівка знімалася:

ФОП ОСОБА_8 ІПН № НОМЕР_1 – за карткою з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 через банкомати АТМ № НОМЕР_4 та АТМ № НОМЕР_5 , м. Добропілля, Донецької області;

ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 – з карткових рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 через банкомати № АТМ № 6604 та BRANCH 10004-001 (A0401901), м. Добропілля, Донецької області та BRANCH 10026-084 (A0900198) – м. Київ.

ФОП ОСОБА_4 ІПН № НОМЕР_9 - з карткових рахунків № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 через банкомати АТМ № НОМЕР_12 та АТМ № НОМЕР_4 , м. Добропілля Донецької області; АТМ 6660, банкомати № НОМЕР_13 , №6997738, № 6191266, № 6894216, АТМKRK55, A0102981, НОМЕР_14 .

ФОП ОСОБА_3 ІПН № НОМЕР_15 з карткових рахунків № НОМЕР_16 через банкомати № АТМ № 6604, АТМ № 5103, АТМ № 6604 та АТМ № 7996 Добропільського району Донецької області;

ФОП ОСОБА_7 , ІПН № НОМЕР_17 - з карткових рахунків № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 через банкомати № АТМ № 6604, АТМ № НОМЕР_4 , АТМ № 5118, банкомат 00400186/BRANCH 10004-021

ФОП ОСОБА_2 ІПН № НОМЕР_21 з карткових рахунків № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 через банкомати № АТМ № 6604, АТМ № 5103, АТМ № 5118, АТМ № 6661

Дані документи, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк», мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані в якості доказів для доведення вини осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а інші способи в їх отриманні відсутні.

Згідно довідкової інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Національного Банку України за адресою: https://bank.gov.ua/control/uk/bankdict/bank?id=193 головний офіс AT «Сбербанк», знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46.

Оскільки відомості про зняття грошових коштів з розрахункових рахунках вищевказаних суб`єктів господарювання становлять банківську таємницю, здобути їх в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

На підставі викладеного, просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідно до якого, службові особи громадського об`єднання "Центр муніципального розвитку міста Добропілля" та Добропільської міської ради вчинили розтрату та привласнення грошових коштів даної організації та неправомірної їх конвертації через інші суб`єкти господарювання.

Рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 04.10.2017 року.

Протокол огляду відомостей про рух грошових коштів, які розміщено Громадським об`єднанням «Центр муніципального розвитку міста Добропілля» на рахунках відкритих в АТ «Сбербанк» та АТ «ПУМБ» від 31.05.2019 року.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах Акціонерного товариства «Сбербанк», зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться в Акціонерному товаристві «Сбербанк», підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області радника юстиції Курченко В.В. за кримінальним провадженням № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати слідчим в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Курченку Віталію Вікторовичу, Салію Роману Вікторовичу, прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Тупікалу Дмитру Юрійовичу, Самойленку Ігорю Анатолійовичу, Оголю Віталію Миколайовичу, Регану Юрію Анатолійовичу, Носачу Євгену Миколайовичу, Денисову Віктору Вікторовичу, Абрамову Володимиру Івановичу, Сергєєву Андрію Володимировичу, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СБЕРБАНК" ЄДРПОУ 25959784, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, а саме:

до фотознімків (файлів – графічних зображень), які в період з 01.01.2016 по 05.09.2019 були зроблені банкоматами АТ «Сбербанк» при знятті готівки з банківських рахунків, відкритих в АТ " Сбербанк " наступними суб`єктами:

ФОП ОСОБА_8 ІПН № НОМЕР_1 – з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 через банкомати АТМ № НОМЕР_4 та АТМ № НОМЕР_5 , м. Добропілля, Донецької області;

ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 – з карткових рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 через банкомати № АТМ № 6604 та BRANCH 10004-001 (A0401901), м. Добропілля, Донецької області та BRANCH 10026-084 (A0900198) – м. Київ.

ФОП ОСОБА_4 ІПН № НОМЕР_9 - з карткових рахунків № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 через банкомати АТМ № НОМЕР_12 та АТМ № НОМЕР_4 , м. Добропілля Донецької області; АТМ 6660, банкомати № НОМЕР_13 , №6997738, № 6191266, № 6894216, АТМKRK55, A0102981, НОМЕР_14 .

ФОП ОСОБА_3 ІПН № НОМЕР_15 з карткових рахунків № НОМЕР_16 через банкомати № АТМ № 6604, АТМ № 5103, АТМ № 6604 та АТМ № 7996 Добропільського району Донецької області.

ФОП ОСОБА_7 , ІПН № НОМЕР_17 - з карткових рахунків № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 через банкомати № АТМ № 6604, АТМ № 5103, АТМ № 5118, банкомат 00400186/ НОМЕР_24 10004-021.

ФОП ОСОБА_2 ІПН № НОМЕР_21 з карткових рахунків № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 через банкомати № АТМ № 6604, АТМ № 5103, АТМ № 5118, АТМ № 6661.

Зобов`язати посадових осіб AT «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46), надати вищевказані документи з можливістю їх вилучення слідчим в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Курченку Віталію Вікторовичу, Салію Роману Вікторовичу, прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Тупікалу Дмитру Юрійовичу, Самойленку Ігорю Анатолійовичу, Оголю Віталію Миколайовичу, Регану Юрію Анатолійовичу, Носачу Євгену Миколайовичу, Денисову Віктору Вікторовичу, Абрамову Володимиру Івановичу, Сергєєву Андрію Володимировичу.

Термін надання відомостей АТ «Сбербанк» – 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 10.10.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду І.О. Сидоренко