Ухвала суду № 84168839, 11.09.2019, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/5012/19

Провадження № 1-кс/206/1148/19

У Х В А Л А

11 вересня 2019 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Кушнірчук Р.О., при секретареві Савченко І.М., за участю слідчого Підюменко С.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Підюменко С.Ю. в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040700001100, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області старший лейтенант поліції Підюменко С.Ю.

Вимоги клопотання слідчого обґрунтовані тим, що службовими особами аграрного підприємства, зареєстрованого у Самарському районі міста Дніпра Дніпропетровської області, внесено недостовірні дані до декларацій про готовність об`єктів нерухомості до експлуатації, за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, приватним агропромисловим підприємством «М-Самара-М», ЄДРПОУ 21854734, (далі ПАП «М-Самара- ОСОБА_1 »), 30.05.2018 зареєстровано право власності на нежитлові будівлі загальною площею 296,7 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 . Підставою для виникнення права власності стала декларація про готовність об`єкта до експлуатації ДП 143162742265 від 30.09.2016, що видана Департаментом архітектурно-

будівельної інспекції у Дніпропетровській області.

Окрім того, 07.10.2016 Департаментом архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області ПАП «М-Самара-М» видано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації ДП 143162810161, на підставі якої 19.01.2018 ПАП «М-Самара-М» зареєстровано право власності на нежитлові будівлі загальною площею 563,3 кв.м. за адресою: м. Дніпро АДРЕСА_2 вул АДРЕСА_1 .

У вказаних деклараціях (ДП 143162742265, ДП 143162810161) замовником - ПАП «М-Самара- ОСОБА_1 » у розділі «Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою» зазначено договір оренди 3-363/1-1 від 18.05.1995.

Відповідно до листа Дніпровської міської ради від 26.10.2018 №7/11-3178, що ними та ПАП «М-Самара-М», (ЄДРПОУ 21854734) договори оренди землі не укладались. Окрім того, не виявлено і реєстраційних записів щодо договорів оренди землі, укладених між міською радою та юридичними або фізичними особами на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації відділу Держгеокадастру у м. Дніпро від 19.12.2018, у Державному реєстрі земель право власності або користування земельною ділянкою, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 не зареєстровано.

Разом з тим, судовими рішеннями у справах №25/80 (постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 30.11.2004, яка постановою Вищого господарського суду України від 06.04.2006 залишена без змін), №9/257/-(1/161-08) (постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 08.02.2010), встановлено факт неправомірного, самовільного використання ПАП «М-Самара-М», ЄДРПОУ 21854734 земельної ділянки площею 16,8 га за адресою: м. Дніпро, вул. Гаванська, 23 без правовстановлюючих документів; зобов`язано повернути земельну ділянку та стягнуто збитки, завдані самовільним використанням вказаної земельної ділянки.

Зазначені факти є преюдиційними та не заперечувались директором ПАЛ «М-Самара-М» ОСОБА_2 , який приймав участь у розгляді вищезазначених судових справ.

Вказане свідчить про внесення ОСОБА_2 недостовірних даних до декларацій про готовність до експлуатації об`єктів нерухомості (ДП 143162742265 від 30.09.2016 та ДП 143162810161 від 07.10.2016).

Внесення недостовірних даних до декларацій є не лише підставою для скасування таких декларацій, а й накладення адміністративно-господарських санкцій, передбачених Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» та Кодексом України про адміністративні правопорушення та притягненням до кримінальної відповідальності за ст.358 КК України.

Так, ч.2 ст.39-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено, що у разі виявлення відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю факту подання недостовірних даних, наведених у надісланому повідомленні чи зареєстрованій декларації, які є підставою вважати об`єкт самочинним будівництвом, зокрема якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи без належно затвердженого проекту або будівельного паспорта, а також у разі скасування містобудівних умов та обмежень реєстрація такої декларації, право на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення, підлягають скасуванню відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

З урахуванням викладеного, дані обставини, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та прийнятих на його підставі постанов Кабінету Міністрів України, є підставою для проведення позапланової перевірки та скасування декларацій.

Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 03.06.2019 надіслано запит до Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області з метою встановити місцезнаходження оригіналів декларацій ДП НОМЕР_1 та ДП 143162810161. На виконання запиту з Управління Державного архітектурно-будівельного контролю 28.05.2019 надійшла відповідь №10/1-353 в якій службові особи не зазначили місце знаходження декларацій, та почали ухилятись від прямої відповіді, після чого на зауваження прокуратури 11.06.2019 надійшло доповнення до відповіді №10/1-405 з котрої стало відомо, що листом від 25.04.2019 №1004-1.14/10 Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області передає до Управління декларації ДП №143162742265 та ДП №143162810161 для проведення заходів державного архітектурно-будівельного контролю.

Згідно п.3.5 Розділу 3 (Оформлення матеріалів для проведення експертиз (досліджень)) Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5) - Коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз. Про проведення експертизи за такими матеріалами вказується в документі про призначення експертизи (залучення експерта) або письмово повідомляється експерт органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта). Тобто, проведення почеркознавчої експертизи без оригіналів документів є неможливим.

Також, згідно методичних рекомендацій зазначеної інструкції, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

26.06.2019року слідчим суддею Самарського районного суду в м. Дніпропетровську, було винесено ухвалу (справа №206/3478/19 провадження №1-кс/206/810/19) про дозвіл на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів декларацій ДП № НОМЕР_1 та ДП № НОМЕР_2 котрі перебували в Управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської Ради за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 29-А.

08.07.2019року слідчим Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції Бариш Станіславом Олеговичем було проведено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська (справа №206/3478/19 провадження №1-кс/206/810/і9) та вилучено оригінали декларацій ДП №143162742265 та ДП № НОМЕР_2 котрі перебували в Управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської Ради за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 29-А, згідно протоколу від 08.07.2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів.

В ході подальшого дослідження вищевказаних декларацій, було встановлено, що на аркушах мається печатка та підпис біля граф - «Директор ПАП «М-Самара- ОСОБА_1 » ОСОБА_2 .

Таким чином, наразі виникла необхідність, в отриманні зразків підпису ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Слідчий просить суд задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів з вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , власника Приватного агропромислового підприємства «М-Самара-М», ЄДРПОУ 21854734, (в тому числі податкової звітності підприємства, актів перевірок, тощо) за період часу з 01.01.2016 року до 15.07.2017 року, які перебувають у володінні Головного управління Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17-А або в будь-якому іншому місці де б вони не знаходились у кількості не менше 20 вільних зразків підпису та 20 вільних зразків почерку. Доручити проведення тимчасового доступу слідчому Самарського ВП ДВП ГУПН в Дніпропетровській області Підюменко Сергію Юрійовичу та членам групи слідчих у кримінальному провадженні за №12018040700001100, а саме слідчим старшому лейтенанту поліції Щербіні Марині Валеріївні, старшому лейтенанту поліції Бариш Станіславу Олеговичу, капітану поліції Рустамову Роману Ельхановичу, старшому лейтенанту поліції Іваницькому Максиму Борисовичу, старшому лейтенанту поліції Кривенко Марії Сергіївні, старшому лейтенанту поліції Барильченко Олегу Олександровичу, майору поліції Проскурнікову Сергію Анатолійовичу, старшому лейтенанту поліції Рябенко Ігорю Юрійовичу, лейтенанту поліції Страшко Ользі Владленівні, лейтенанту поліції Федоровій Юлії Олегівні, лейтенанту поліції Вдовідченко Вадиму Віталійовичу, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 юристу 1 класу Науменко Катерині Леонідівні, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 молодшому раднику юстиції Щербині Сергію Олександровичу, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 юристу 1 класу Демченко Дмитру Васильовичу.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Вислухавши думку слідчого та дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За приписами ч.1 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення від 12.10.2018 року, передбаченого ч.1 ст.358 КК України. В рамках даного кримінального провадження №12018040700001100, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів з вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , власника Приватного агропромислового підприємства «М-Самара-М», ЄДРПОУ 21854734, (в тому числі податкової звітності підприємства, актів перевірок, тощо) за період часу з 01.01.2016 року до 15.07.2017 року, які перебувають у володінні Головного управління Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17-А або в будь-якому іншому місці де б вони не знаходились у кількості не менше 20 вільних зразків підпису та 20 вільних зразків почерку.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться в документах, що стосуються діяльності ПАП «М-Самара-М», за період часу з 01.01.2016 до 01.12.2016 року, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення та перевірки фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що з метою встановлення усіх обставин по кримінальному провадженню, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, враховуючи те, що отримання вищезазначеної інформації з других джерел є неможливим так, як вся інформація знаходиться у Головному управлінні Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17-А, та може містити відомості, що становлять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню за виключенням надання тимчасового доступу до вищезазначених документів у будь-якому іншому місці де б вони не знаходилися.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 214, 223, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Підюменко С.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів з вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , власника Приватного агропромислового підприємства «М-Самара-М», ЄДРПОУ 21854734, за період часу з 01.01.2016 року до 15.07.2017 року, які перебувають у володінні Головного управління Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17-А, у кількості не менше 20 вільних зразків підпису та 20 вільних зразків почерку.

Доручити проведення тимчасового доступу слідчому Самарського ВП ДВП ГУПН в Дніпропетровській області Підюменко Сергію Юрійовичу та членам групи слідчих у кримінальному провадженні за №12018040700001100, а саме слідчим старшому лейтенанту поліції Щербіні Марині Валеріївні, старшому лейтенанту поліції Бариш Станіславу Олеговичу, старшому лейтенанту поліції Іваницькому Максиму Борисовичу, старшому лейтенанту поліції Кривенко Марії Сергіївні, старшому лейтенанту поліції Барильченко Олегу Олександровичу, майору поліції Проскурнікову Сергію Анатолійовичу, старшому лейтенанту поліції Рябенко Ігорю Юрійовичу, лейтенанту поліції Страшко Ользі Владленівні, лейтенанту поліції Федоровій Юлії Олегівні, лейтенанту поліції Вдовідченко Вадиму Віталійовичу, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 юристу 1 класу Науменко Катерині Леонідівні, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 молодшому раднику юстиції Щербині Сергію Олександровичу, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 юристу 1 класу Демченко Дмитру Васильовичу.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.О.Кушнірчук