Ухвала суду № 84168656, 11.09.2019, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/8306/19

Провадження № 1-кс/185/2904/19

У Х В А Л А

11 вересня 2019 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Головін В.О., за участю секретаря Мерцалової Н.В., розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Зейналовим І.А., клопотання слідчого Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Бадьорної Є.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю –

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Бадьорна Є.С. в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2019 року за №42019041880000098, порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, які були підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні акціонерного товариства «Комерційний індустріальний банк», розташованого за адресою: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6 (з можливістю тимчасового доступу у Дніпровському відділенні АТ «КІБ» у місті Дніпро за адресою: проспект Дмитра Яворницького, 70, приміщення 1, м. Дніпро) та розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться зазначений об`єкт, з метою унеможливлення його завчасного знищення або переховування.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42019041880000098 від 14.08.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що 26.07.2019 року між ОСОБА_1 та ТОВ «Куарто», за адресою: м. Павлоград, вул. Шахтобудівників, буд.10, укладено попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу № 1012. 26.07.2019 року ОСОБА_1 перерахувала на рахунок ТОВ «Куарто» грошові кошти в сумі 100000 гривень. Після перерахування грошових коштів співробітники ТОВ «Куарто» умови договору не виконали, на телефонні дзвінки не відповідають.

До матеріалів кримінального провадження № 42019041880000098 від 14.08.2019р. було приєднано рахунок фактуру, по якому на розрахунковий рахунок АТ «КІБ» №26006101028440 ОСОБА_1 були перераховані грошові кошти в сумі 100000 грн. за придбання транспортного засобу.

Таким чином встановлено, що на банківські рахунки ТОВ «Куарто» (ЄДРПОУ 42743369), надходять кошти, залучені від фізичних осіб, бажаючих придбати автотранспортні засоби на умовах укладення договору купівлі-продажу транспортного засобу. При укладанні договорів фізичним особам – клієнтам, менеджерами – консультантами «представництва» повідомляється неправдива інформація про можливість отримання авто техніки, її наявність, після перерахування (оплати) повної вартості транспортного засобу. Однак, після здійснення оплати за транспортний засіб постачання автотранспортних засобів клієнтам не здійснюється, місцезнаходження автосалону менеджерам товариства не відомо.

Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні акціонерного товариства «Комерційний індустріальний банк», розташованого за адресою: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає вказане клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, щодо яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів, які становлять охоронювану законом таємницю, має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Бадьорної Є.С., погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Зейналовим І.А., про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Бадьорній Євгенії Сергіївні та слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Овсієнко Андрію Івановичу тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, які були підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні акціонерного товариства «Комерційний індустріальний банк», розташованого за адресою: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6 (з можливістю тимчасового доступу у Дніпровському відділенні АТ «КІБ» у місті Дніпро за адресою: проспект Дмитра Яворницького, 70, приміщення 1, м. Дніпро), а саме:

- документів (копій) щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , статуту або опису документів, що надаються юридичною особою при реєстрації; документи, що підтверджують повноваження осіб, які діють від імені клієнта, мають право розпоряджатись відкритим в Банку рахунком клієнта (накази, протокол, рішення засновників, довіреності тощо); копію паспорту та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду особи, яка діє від імені клієнта, має право розпоряджатись відкритим в Банку рахунком клієнта; заяву на відкриття поточного рахунку.

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам АТ «КІБ»:

?залишок грошових коштів на рахунку;

?дати проведення фінансових операцій;

?суми фінансових операцій;

?призначення платежів;

?номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

?відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

?відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти.

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити старшому лейтенанту поліції Бадьорній Євгенії Сергіївні та слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Овсієнко Андрію Івановичу до них тимчасовий доступ та можливість вилучення їх копій.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 11 жовтня 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: В. О. Головін