Ухвала суду № 84168037, 09.09.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5337/19

Провадження № 1-кс/202/8879/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

9 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гашева О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Мельниченком В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гашев О.В. звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому або іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в Соборній державній податковій інспекції Соборного управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 39545734), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Високовольтна, 24, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів щодо ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), а саме: облікової справи (реєстраційна та звітна частина), декларації з податку на прибуток, звітів за формою 1-ДФ, звітів єдиного соціального внеску, усіх без виключення актів перевірок (в електронному та паперовому вигляді), роздруківок з відомостями про всі розрахункові рахунки та іншої наявної звітності; керуючись ч.2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників Соборної державної податкової інспекції Соборного управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що невстановлені посадові особи виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування в Дніпропетровській області, використовуючи надані їм повноваженням, штучно створюють умови під час проведення конкурсних та переговорних процедур закупівель будівельних робіт з капітального ремонту доріг, що перебувають на балансі останніх та надають переваги учасникам, які не мають відповідного досвіду роботи та документів на підтвердження наявності необхідної виробничої бази та штату кваліфікованих працівників.

23.10.2018 року між Виконавчим комітетом Межівської селищної ради та ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) укладено договір № 85, предметом якого є «Капітальний ремонт частини дороги по АДРЕСА_1 Сонячна АДРЕСА_2 вул. Центральна до сільського кладовища в с. Преображенка Межівського району Дніпропетровської області», сума договору становить 1 млн. 134 тис. 562,51 грн.

02.08.2019 року проведено огляд ділянки дорожнього покриття по вул. Сонячна АДРЕСА_3 с АДРЕСА_4 Преображенка, Межівського району, Дніпропетровської області, за результатами якого було виявлено та вилучено зразки асфальтного дорожнього покриття, які були пронумеровані в ході проведення огляду як Зріз №1, Зріз № 2, та Зріз №3. Вказані вище відбори виконані керновідбірником «Bum 52n» та представляють з себе циліндри діаметром близько 10 сантиметрів та вистою: Зріз №1 – в ході відбору через особливості асфальтно-бетонної суміші розпався на дві частини у співвідношенні як 1/2, у зв`язку з чим можливо встановити лише приблизну товщину - 9 см, Зріз №2 - 4-4,2 см, Зріз №3 – 3,7-3,9 см.

Вказані вище зрізи №1,2,3 містять дрібні порожнини, що може свідчити про застосування неналежної марки асфальтного покриття при проведенні вказаних робіт або умисного порушення методики виконання робіт шляхом не проведення достатньої кількості відповідних робіт по ущільненню вказаного дорожнього покриття з метою штучного формування залишку будівельних матеріалів, які включені у відповідні акти приймання-передачі виконаних робі форми КБ-2в та фактично не застосовані, з метою привласнення грошових коштів у сумі вартості вказаних матеріалів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в Соборній державній податковій інспекції Соборного управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 39545734), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Високовольтна, 24.

Отримання тимчасового доступу до матеріалів облікової справи (реєстраційна та звітна частина), декларацій з податку на прибуток, звіти за формою 1-ДФ, звітів єдиного соціального внеску, усіх без виключення актів перевірок ФОП ОСОБА_1 (в електронному та паперовому вигляді), роздруківок з відомостями про всі розрахункові рахунки та іншої наявної звітності, матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12018040000000787 від 21.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. Зокрема, посадові особи виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування в Дніпропетровській області, використовуючи надані їм повноваженням, штучно створюють умови під час проведення конкурсних та переговорних процедур закупівель будівельних робіт з капітального ремонту доріг, що перебувають на балансі останніх та надають переваги учасникам, які не мають відповідного досвіду роботи та документів на підтвердження наявності необхідної виробничої бази та штату кваліфікованих працівників».

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні Соборної державної податкової інспекції Соборного управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 39545734), мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

В той же час слідчий суддя вважає, що період, за який має бути надано документи та інформацію, слід визначити 2018-2019 рік.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Соборній державній податковій інспекції Соборного управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 39545734), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Високовольтна, 24, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гашеву О.В., слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Недову Д.С. тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів щодо ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), а саме: облікової справи (реєстраційна та звітна частина), роздруківок з відомостями про всі розрахункові рахунки, а також декларації з податку на прибуток, звітів за формою 1-ДФ, звітів єдиного соціального внеску, актів перевірок (в електронному та паперовому вигляді) за 2018-2019 роки.

Строк дії ухвали слідчого судді до 07.10.2019 року включно.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко